Ухвала суду № 67869960, 18.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10282/17

н/п 1-кс/640/5682/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Щербакової А.С.,

слідчого - Фоменко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

12.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Свободою Д.О., про надання тимчасового доступу до документів Харківської митниці ДФС, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-б, а саме: отримання письмової та в електронному вигляді інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася;отримання письмової інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія м.Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; вилучення належним чином завірених копій документів, а також документи в електронному вигляді, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9; отримання інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб'єктами господарської діяльності ПП "К'ю Партс",код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «УТК «Вектор», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017 роках.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233, розташованого за адресою: місто Харків, Червоношкільна Набережна, буд.24, офіс 1104, діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб'єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_4 незаконно заволодів майном підприємства ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 у великих розмірах.

12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_5 засновник та директор ТОВ «Профі-1», зареєстрованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 24, офіс 1104, код ЄДРПОУ 33815233, р/р 2600231912748 у банку ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854. В період з 2015 року по теперішній час, заступник директора ТОВ «Профі-1», за допомогою невідомих їй осіб та їх підприємств, а саме Приватного підприємства "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_4 шляхом укладення фіктивних договорів здійснювали незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «Профі-1» на вище зазначені підприємства. Після незаконного виведення товарів з ТОВ «Профі-1», заступник директора зазначеного підприємства укладав від імені ТОВ «Профі-1» договори з різними підприємствами на придбання раніше викрадених товарів, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості з метою подальшого заволодіння підприємством. Про одну з таких фіктивних угод ОСОБА_5 дізналась під час розгляду справи в господарському суді Харківської області по справі №922/631/17, а саме ПП "К'ю Партс" просило стягнути з ТОВ «Профі-1» на свою користь суму основного боргу за договором поставки №15/09/16 від 15.09.2016 у розмірі 3293146,00 грн. Про фіктивність даного договору свідчить той факт, що жодних договорів поставки для ТОВ «Профі-1» вона не укладала, печатка підприємства є тільки в неї, як у директора, та крім того, ТОВ «Профі-1» є єдиними постачальником продукції ТМ «STAR LINE» на територію України, а також придбання цієї продукції у кого-небудь на території України даного товару є просто неможливим, оскільки ТОВ «Профі-1» самостійно його завозить та розмитнює. Таким чином заступник директора ТОВ «Профі-1». Незаконні дії заступника директора призвели до спричинення вказаному підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах.

05.07.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_5, про долучення до провадження низки фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Профі-1» та ТОВ «НВО «СтарЛайн», а також документи що підтверджують розмитнення ТМЦ придбаних ТОВ «Профі-1» у виробника ТОВ «НВО «СтарЛайн» (Росія місто Санкт-Петербург).

Проте на теперішній час не здобуто будь-яких доказів, що підтверджують розмитнення ТМЦ виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» (Росія місто Санкт-Петербург) нібито придбаних приватним підприємством "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906,ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін».

Крім того, під часу допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що лише ТОВ «Профі-1» ввозило на територію України товарно-матеріальні цінності виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» (Росія місто Санкт-Петербург), так як є єдиним постачальником зазначеної продукції на територію України. А в теперішній час ПП "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін» по підробленим документам реалізують вказану продукцію, викрадену в ТОВ «Профі-1».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, ч.3 ст.191 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Для документального підтвердження вказаних фактів необхідно в Харківській митниці ДФС України в Харківській області вилучити паперові та електронні документи, які підтверджують факти ввезення та розмитнення товарно-матеріальних цінностей на адресу наступних підприємств, а саме: ПП "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233; ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075.

Харківська митниця ДФС розташована за адресою: 61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-б.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Харківській митниці ДФС мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Харківській митниці ДФС може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Харківській митниці ДФС мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засідані слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Харківської митниці ДФС в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином про день, час, місце розгляду клопотання. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання, 18.07.2017 до канцелярії Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання від представника Харківської митниці ДФС про те, що він не заперечує проти задоволення клопотання та про розгляд клопотання слідчого за його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220000000786 від 12.06.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, крім зазначених нище, перебувають або можуть перебувати у володінні Харківської митниці ДФС, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Однак, згідно Витягу з кримінального провадження № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України, протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233, розташованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна Набережна, буд.24, офіс 1104, діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб'єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_4 незаконно заволодів майном підприємства ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 у великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв'язку з якими просить надати тимчасовий доступ до інформації про ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до документів, а саме: отримання письмової та в електронному вигляді інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася;отримання письмової інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; вилучення належним чином завірених копій документів, а також документи в електронному вигляді, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9; отримання інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб'єктами господарської діяльності ПП "К'ю Партс",код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «УТК «Вектор», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017, яка перебувають у володінні Харківської митниці ДФС, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-б, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Харківську митницю ДФС, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-б, забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до документів, а саме: отримання письмової та в електронному вигляді інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася;отримання письмової інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; вилучення належним чином завірених копій документів, а також документи в електронному вигляді, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9; отримання інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб'єктами господарської діяльності ПП "К'ю Партс",код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «УТК «Вектор», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2017.

Роз'яснити Харківській митниці ДФС, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.