Ухвала суду № 67861601, 17.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/10192/17

УХВАЛА Провадження № 1-кс/200/6089/17

17 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32017041640000002 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 липня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарем М.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017041640000002, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно, з матеріалами наданого слідчим клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, перебуваючи на території Дніпропетровської області з січня 2016 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі: ТОВ «Аксор груп» (код 38968386), ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Ружен» (код 40277219), ТОВ «Перфект прайм» (код 40117493), ТОВ «Онітекс трейд» (код 39078781), ТОВ «Омега-Д плюс» (код 40123568), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ТОВ «Буплерум» (код 40123486), ПП «Фордекс» (код 40318878), ПП «Фавор маркетинг» (код 40318752), ТОВ «Фортейн» (код 40162415), ПП «Бістон» (код 40173652), ПП «Комбі софт профі» (код 39883089), ТОВ "Манторг"(код 40645488), ТОВ "ЕФЕКТ МАРКЕТ" (код 40540383), ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ"(код 40645802), ТОВ "Сайленс-прайм" (код 40502856), ТОВ "Нью-Фінас-2016" (код 40165814), ТОВ "Ідеал-Нафта"(код 40874360), ТОВ "ІНТЕР ОПТ ТОРГ"(код 40873865), ТОВ "ІМЕКС-КОМПАНІ" (код 40527650), ТОВ "СМАРТ КОМПАННІ" (код 40043816), ТОВ "СОЛЮШН ГРУПП" (код 40046056), ТОВ "МІТЕКС ГРУП"(код 40502772), ТОВ "БЕСТ ПРАЙД"(код 40948919), ТОВ "БЕРГЕН АЛЬЯНС"(код 40392993), ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙДІ"(код 40222594), ТОВ "БІЗНЕС СТАРК"(код 40388793), ТОВ "СТАРТ ЮНІВЕРС" (код 40540425), ТОВ "ПОЛЮС КАПІТАЛ" (код 40816361), ТОВ "ЛИБЕРТАС ГРУП" (код 40716569), ТОВ "САЛУС ГРУПП" (код 40708846), ТОВ "МАРТІН КОМПАНІ" (код 40359301), ТОВ "АРТЛАЙМ"(код 40388399), ТОВ "СЕНД ПРОМ ІМПОРТ" (код 40393080), ТОВ "БРАНВО"(код 40445154), ТОВ "ВОКС ТРЕЙД ПЛЮС"(код 40969902), ТОВ "МЕНТАЛИО ЕКСПРЕС" (код 40324043), ТОВ "ВАЙТ-ТРЕЙДІНГ" (код 40081944), ТОВ "БОРД ЛТД" (код 40597906), ТОВ "САВЕКС" (код 40098759), ТОВ "ПРОТЕРД" (код 40711767), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ"(код 40821979), ТОВ "БАРКУС" (код 40720072), ПП "СТАР-БАС" (код 40717871), ТОВ "СТІВІКОР" (код 40720329), ПП "ПІВДЕНЬ-ВУЛКАН" (код 40960962), ПП "ГРИФ-ОН" (код 40960999), ПП "КРАТЕР-Д"(код 40961039), ТОВ "ДОРНЕС"(код 39936769), ТОВ "МЕНСІ"(код 40331697), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код 40396579), ТОВ "ПРОМЕНТО ЛТД" (код 40809878), використовуючи реквізити яких та шляхом складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності, в порушення норм Податкового кодексу України, сприяли службовим особам третіх осіб у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, легалізації незаконно отриманих надприбутків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, не маючи на меті намірів здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у формуванні третім особам штучно створеного податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, відкрили рахунки в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) на реквізити підприємств: ТОВ "Манторг" (код 40645488), ТОВ "ЕФЕКТ МАРКЕТ" (код 40540383), ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код 40645802), ТОВ "Сайленс-прайм" (код 40502856), ТОВ "ІМЕКС-КОМПАНІ" (код 40527650), ТОВ "СМАРТ КОМПАННІ" (код 40043816), ТОВ "СОЛЮШН ГРУПП" (код 40046056), ТОВ "МІТЕКС ГРУП" (код 40502772), ТОВ "БЕСТ ПРАЙД" (код 40948919), ТОВ "БЕРГЕН АЛЬЯНС" (код 40392993), ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙДІ" (код 40222594), ТОВ "БІЗНЕС СТАРК" (код 40388793), ТОВ "СТАРТ ЮНІВЕРС" (код 40540425), ТОВ "ЛИБЕРТАС ГРУП" (код 40716569), ТОВ "САЛУС ГРУПП" (код 40708846), ТОВ "МАРТІН КОМПАНІ" (код 40359301), ТОВ "АРТЛАЙМ" (код 40388399), ТОВ "СЕНД ПРОМ ІМПОРТ" (код 40393080), ТОВ "БРАНВО" (код 40445154), ТОВ "ВАЙТ-ТРЕЙДІНГ" (код 40081944), ТОВ "БОРД ЛТД" (код 40597906), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979).

Слідчий в судове засідання не з'явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. та оперативним за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, а саме:

оригіналів документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

ТОВ "Манторг" (код 40645488) №26000001454876;

ТОВ "ЕФЕКТ МАРКЕТ" (код 40540383) №26006001455147;

ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код 40645802) №26000001455314;

ТОВ "Сайленс-прайм" (код 40502856) №26000001452425;

ТОВ "ІМЕКС-КОМПАНІ" (код 40527650) №26000001452395;

ТОВ "СМАРТ КОМПАННІ" (код 40043816) №26001001438095; №26001001438028, №26002001438094;

ТОВ "СОЛЮШН ГРУПП" (код 40046056) №26007001437852, №26007001437885, №26008001437884;

ТОВ "МІТЕКС ГРУП" (код 40502772) №26006001452355;

ТОВ "БЕСТ ПРАЙД" (код 40948919) №26001001472675;

ТОВ "БЕРГЕН АЛЬЯНС" (код 40392993) №26004001440013;

ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙДІ" (код 40222594) №26006001439895;

ТОВ "БІЗНЕС СТАРК" (код 40388793) №26001001440317;

ТОВ "СТАРТ ЮНІВЕРС" (код 40540425) №26004001454366;

ТОВ "ЛИБЕРТАС ГРУП" (код 40716569) №26001001463899;

ТОВ "САЛУС ГРУПП" (код 40708846) №26003001464056;

ТОВ "МАРТІН КОМПАНІ" (код 40359301) №26008001442675;

ТОВ "АРТЛАЙМ" (код 40388399) №26007001442795;

ТОВ "СЕНД ПРОМ ІМПОРТ" (код 40393080) №26008001442891;

ТОВ "БРАНВО" (код 40445154) №26000001458474;

ТОВ "ВАЙТ-ТРЕЙДІНГ" (код 40081944) №26000001454605;

ТОВ "БОРД ЛТД" (код 40597906) №26000001462619;

ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979) №26002001464132,

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01 січня 2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ "Манторг" (код 40645488), ТОВ "ЕФЕКТ МАРКЕТ" (код 40540383), ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код 40645802), ТОВ "Сайленс-прайм" (код 40502856), ТОВ "ІМЕКС-КОМПАНІ" (код 40527650), ТОВ "СМАРТ КОМПАННІ" (код 40043816), ТОВ "СОЛЮШН ГРУПП" (код 40046056), ТОВ "МІТЕКС ГРУП" (код 40502772), ТОВ "БЕСТ ПРАЙД" (код 40948919), ТОВ "БЕРГЕН АЛЬЯНС" (код 40392993), ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙДІ" (код 40222594), ТОВ "БІЗНЕС СТАРК" (код 40388793), ТОВ "СТАРТ ЮНІВЕРС" (код 40540425), ТОВ "ЛИБЕРТАС ГРУП" (код 40716569), ТОВ "САЛУС ГРУПП" (код 40708846), ТОВ "МАРТІН КОМПАНІ" (код 40359301), ТОВ "АРТЛАЙМ" (код 40388399), ТОВ "СЕНД ПРОМ ІМПОРТ" (код 40393080), ТОВ "БРАНВО" (код 40445154), ТОВ "ВАЙТ-ТРЕЙДІНГ" (код 40081944), ТОВ "БОРД ЛТД" (код 40597906), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР;

2) копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

3) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко