Ухвала суду № 67860908, 20.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12140/17

н/п 1-кс/766/7789/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Крєчетової М.І. погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області С.Рвачовим про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Крєчєтовій М.І., або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк" (МФО 331489) його клієнта -

БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564) , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26000148083001 (840 - доллар США, 980-українська гривня), які належать БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Крєчєтової М.І. у відповідності до п.3,4 ч.2 ст.27 КПК України розглянути у закритому судовому засіданні провести без представників банківської установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

місцем надання тимчасового доступу і виїмки прошу визначити приміщення ПАБ «Полтавабанк» за адресою, м.Херсон, вул. Лютеранська, 14-А.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320172300000000062, за фактом створення невстановленими особами БФ «Єдність заради надії» (код 40502704), БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), БФ «Родинне благополуччя» (код 40991168), БФ «Добро в кожний дім» (код 40991367) без мети здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктам господарювання реального сектору економіки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд «Відродження надії 2000» зареєстровано на втрачений паспорт ОСОБА_4, хворого на шизофренію параноїдальної форми, який з 2014 року перебуває на лікуванні у закритому закладі Баратівський психоневрологічний диспансер.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26000148083001 (840 - доллар США, 980-українська гривня), які належать БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд «Відродження надії 2000» зареєстровано невстановленими особами на втрачений паспорт ОСОБА_4, хворого на шизофренію параноїдальної форми, який з 2014 року перебуває на лікуванні у закритому закладі Баратівський психоневрологічний диспансер, є непричетним до реєстрації та діяльності Благодійного фонду «Відродження надії 2000», що є кваліфікуючого ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України «Фіктивне підприємництво», тобто створення або придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) - БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без участі представника банківської установи.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Крєчєтовій М.І., або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк" (МФО 331489) його клієнта -

БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564) , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26000148083001 (840 - доллар США, 980-українська гривня), які належать БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

-місцем надання тимчасового доступу і виїмки визначити приміщення ПАБ «Полтавабанк» за адресою, м.Херсон, вул. Лютеранська, 14-А.

Встановити строк дії ухвали строком до 20.08.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12140/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____ Я.А. Мусулевський