Ухвала суду № 67860902, 19.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9074/17

н/п 1-кс/766/7401/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Садонова К.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №22017230000000025 слідчого СВ УСБУ України в Херсонській області капітана Садонова К.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №22017230000000025 від 18.05.2017 р. слідчого СВ УСБУ України в Херсонській області капітана Садонова К.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), та вилучення оригіналів та (або копій - у разі відсутності оригіналів) вказаних документів, а саме:

1) реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1;

2) реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4;

3) паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадян ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 07.0672017, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

4) документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадян ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 07.07.2017, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22017230000000025 від 18.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 14 ч. 1 і ст. 258 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у січні-травні 2017 року невстановлена особа - мешканець м. Херсон, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець АДРЕСА_1, тимчасово окупованому терористичною організацією ДНР, має судимість за ст. 109 ч. 1 КК України) з метою організації та вчинення терористичного акту.

18.05.2017 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 про те, що він, використовуючи он-лайн сторінку в соціальній мережі «Вконтакте» (логін «ОСОБА_6»), на початку березня 2017року познайомився з користувачем «ОСОБА_5», який повідомив, що він з Херсона, але на даний час проживає у м. Донецьк. На початку травня 2017 ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 підірвати вибуховий пристрій чи замінований автотранспортний засіб біля будівлі одного з відділів національної поліції у м. Херсоні.

В ході розслідування отримані докази здійснення ОСОБА_5 організаційних та керівних функцій під час готуванням до вчинення терористичного акту у м. Херсоні, його наміри та мотиви, здійснення дій по фінансовому забезпеченню готування (з метою приготування до вказаного злочину ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 8 500, 00 гривень, а також пообіцяв матеріальну винагороду) та вчинення злочину, а також встановлено місце вчинення запланованого ОСОБА_5 злочину.

Так встановлено, що грошові кошти в сумі 8500, 00 гривень ОСОБА_5 перерахував на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1. В той же час, з метою перерахувань коштів, призначених для організації готування до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_5 використовував платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк», видані на ім'я громадян ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4.

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадян ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, а також руху грошових коштів по відповідним рахункам в ПАТ КБ «Приватбанк», що має суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування провадження, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що, згідно з п. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Посилаючись на те, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаних вище рахунків, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №22017230000000025 від 18.05.2017 р. слідчому СВ УСБУ України в Херсонській області капітану Садонову К.І., та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні - начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Суптелі А.В., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Колокоту Д.В., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБу в Херсонській області Чистікову А.М., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Віслоуху А.В., слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Головіній М.Є. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), та можливість вилучення копій вказаних документів, а саме:

1) реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1;

2) реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4;

3) паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадян ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 07.0672017, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

4) документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадян ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 07.07.2017, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар