Ухвала суду № 67860314, 21.07.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7858/17

Провадження № 1-кс/592/3789/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

21 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко В.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017200000000015 від 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000015 за фактом створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661), ТОВ «Ділайт Плюс» (код ЄДРПОУ 40930325), ТОВ «Алекрост» (код ЄДРПОУ 40930152), ТОВ «Проедрог» (код ЄДРПОУ 40930058), ТОВ «ТД «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546) та ТОВ «Юнітек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), а саме незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

В продовж 2016-2017 років невстановлені особи переслідуючи єдину мету на прикриття незаконної діяльності створили та придбали ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661), ТОВ «Ділайт Плюс» (код ЄДРПОУ 40930325), ТОВ «Алекрост» (код ЄДРПОУ 40930152), ТОВ «Проедрог» (код ЄДРПОУ 40930058), ТОВ «ТД «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546) та ТОВ «Юнітек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що вищезазначені підприємства не мають трудових ресурсів, основних фондів, зареєстрованих транспортних засобів, що свідчить про безтоварність проведених фінансово-господарських операцій, на вищезазначених підприємствах здійснився обрив ланцюга постачання ТМЦ та реалізувався товар відмінний від придбаного.

Для проведення вказаних незаконних операцій використовувалися рахунки ТОВ «Електробудсервіспостач» №26050013052256 (980), №26006001052256 (980), №26005013052256 (980), які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Електробудсервіспостач» 26050013052256 (980), 26006001052256 (980), 26005013052256 (980), які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко Владиславу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661) №26050013052256 (980), №26006001052256 (980), №26005013052256 (980), які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 20.10.2016 по 21.07.2017 року;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 20.10.2016 по 21.07.2017 року;

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова