Ухвала суду № 67860211, 20.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2786/17

Провадження № 1-кс/591/2270/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., слідчого Коваль Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області Коваль Т.О. про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час огляду 19 липня 2017 року автомобілів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, та адміністративного об'єкту митного посту «Катеринівка» Сумської митниці.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів викладених у ньому, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22017200000000029 від 18.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація про те, що посадові особи ТОВ «Леко Інвест» спільно з ТОВ «Євротранс», здійснюють фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та «ЛНР», через здійснення регулярних вантажоперевезень продуктів харчування та інших господарських товарів.

Згідно матеріалам провадження, директор ТОВ «Леко Інвест», громадянин України ОСОБА_2, переслідуючи корисливі мотиви організував роботу ТОВ «Леко Інвест» (юридична адреса м. Донецьк, вул.Сєчкина, 26А) в сфері вантажоперевезення продуктів харчування та народного вжитку, які переміщувалися з території України на територію так званої ДНР, а саме м. Донецьк, з подальшою реалізацію і передачею отриманих грошових коштів учасникам незаконних збройних формувань.

Для досягнення спільної злочинної мети ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з громадянами України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які працюючи водіями ТОВ «Леко Інвест»,фактично переміщували вантажі з України на територію так званою ДНР, використовуючи надані їм ОСОБА_2 транспортні засоби, а саме вантажний автомобіль НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_4. При цьому вивезення вантажу з території України відбувалося на підставі комплекту документів наданих водіям при завантаженні, а на території Російської Федерації, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 отримували інший пакет документів на той же товари з зазначенням інших одержувачів, який в послідуючому доставлявся на територію ДНР.

18.07.2017 ОСОБА_3 керуючи автомобілем НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_6, НОМЕР_4, завантаженими продукцією підприємства «Вітмарк-Україна» (м. Одеса), а саме соками та нектарами, діючи за вказівками ОСОБА_2, намагалися вивезти вказаний вантаж з території України через митний пост «Катеринівка» Сумської митниці ДФС до території Російської Федерації, а в послідуючому до м. Донецьк, але були зупинені співробітниками правоохоронних органів.

Після цього, з метою врятуванням майна, а саме речових доказів по даному кримінальному провадженню, на місці зупинки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на території МП «Катеринівка» Сумської митниці ДФС за адресою: Сумська область, Глухівський район, траса «Глухів-Рильск» 21 км, було проведено огляд з проникненням до автомобіля НОМЕР_1, НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_3, який належить на праві власності громадянину ОСОБА_5 та автомобіля НОМЕР_7, НОМЕР_4, під керуванням ОСОБА_6, що належить громадянину ОСОБА_7, в ході якого виявлено та вилучено: предмети і документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Під час огляду автомобіля «Renault magnum 480» з реєстраційним номером НОМЕР_1 вилучені наступні предмети, речі, документи: 1) міжнародна товарно-транспортна наклад А№032006 на 3 аркушах; 2) міжнародна товарно-транспортна наклад А№030949; 3) фіскальний чек №116238; 4) фіскальний чек №33063 5) фіскальний чек № 36479685; 6) фіскальний чек №0326 7) фіскальний чек №0047; 8) фіскальний чек №0623; 9)квитанція на продаж валюти№6 від 09 травня 2017; 10) митна декларація на транспортний засіб «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_8; 11) підтвердження про прибуття транспортного засобу №10319060/310517/0002859 на 1 аркуші; 12) страховий сертифікат №ТТ 17/148050 на 2 аркушах; 13) рахунок №49 від 18.04.2017 на 1 аркуші; пластикова папка темно-синього кольору в якій знаходяться: 1) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80712л№0019015 від 13.04.2017 на 1 аркуші; 2) квитанція №22052680; 3) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80712л №0012041 від 06 березня 2017 року; 4) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80714л № 0006636 від 20 лютого 2017 на 1 аркуші; 5) квитанція №21570096 на 1 аркуші 6) квитанція № 21570190 на 1 аркуші 7) квитанція №21265270 на 1 аркуші; 8) квитанція №21265303 на 1 аркуші; 9) код для внесення плати №4177000225882009; 10) режим роботи і відпочинку водіїв на 1 аркуші; 11) квитанція №24106791 на 1 аркуші; 12) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80712л №0032234 на 1 аркуші; 13) квитанція №23371547 та №23371548 на 1 аркуші; 14) квитанція № 22499632 та №22499633 на 1 аркуші; 15) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80712л №0025811 від 22 травня 2017 року; 16) міжнародна товарно-транспортна накладна № 262251 СМR на 1 аркуші; 17) фіскальний чек №119675; 18) фіскальний чек №116238; 19) квитанція ПАТ «ПриватБанк» №149173144; 20) касовий чек №11700; 21) фіскальний чек №15598; 22) квитанція №11284; 23) квитанція №11040; спец-пакет білого кольору для супровідних документів «Державна митна служба України №АВ0268687 в якому знаходяться такі документи: 1) товарно-транспортні документи на 95 аркушах; 2) блокнот з пластиковою обкладинкою чорного кольору з 82 аркушами вмісту; папка коричневого кольору з документами, в якій знаходяться: 1) протокол перевірки стану тр.з. №004600099416; 2) бланки міжнародних товарно-транспортних накладних №04822 на 8 аркушах, №048247 на 8 аркушах, №048251 на 8 аркушах, №048252 на 8 аркушах, №048253 на 8 аркушах, №048248 на 3 аркушах, №048223 на 8 аркушах, №047958 на 8 аркушах, 3) свідоцтво №125/2016/59273 на 2 аркушах з 5 фотознімками всередині; 4) копія декларації на товари з написами від руки за номером 10000000/140717/0478833; 5) копія свідоцтва про реєстрацію т.з. на 3 аркушах; 6) свідоцтво про якість на 10 аркушах; 7) договір від 19.08.16 на 3 аркушах; 8) довіреність №НВТ809058; 9) товарно-транспортна накладна №R2089; 10) картка міжнародного авто - страхування №12131784; 11) картка міжнародного авто-страхування №12131784; 12) протокол перевірки та адаптації тахографа №00003342К; 13) результати перевірки тахографа на 4 аркушах; 14) поліс №АК5861609; 15) поліс №АК5861608; 16) протокол перевірки тех. стану т.з. №006630107317; 17) протокол перевірки тех. стану т.з. №006630107417; 18) договір на надання транспортних послуг 01 від 01.03.16р.; 19) трудовий договір №1 від 25.01.17; 20) планшет «Lenovo A3300-HV» МТ:60071 INPUT:5V=1A; 21) мобільний телефон марки «NOMI», IMEI:НОМЕР_9, IMEI:НОМЕР_10 з сім-картою за номером НОМЕР_11; 22) мобільний телефон «NOKIA» модель «RM1011», IMEI1:НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 з сім-картою «МТС» НОМЕР_14 та сім-картою «Билайн» НОМЕР_15; 23) контрольний талон НОМЕР_18; 24) пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16; 25) пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17.

В ході вказаного огляду ОСОБА_3 добровільно видані наступні документи документи: 1) посвідчення водія НОМЕР_19; 2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20; 3) пластикова картка білого кольору з написами «Билайн. НОМЕР_15».

Під час огляду автомобіля «Renault magnum 480» з реєстраційним номером НОМЕР_27 вилучені наступні предмети і документи: 1) блокнот з записами від руки в обкладинці коричневого кольору на 68 аркушах з картонною карточкою всередині; 2) свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу жовтого кольору №125/2016/52869 з 5 фотознімками всередині; 3) електронна копія декларації на товари з штрих-кодом 10108040-31-140717-0053-0 на 1 аркуші; 4) трудовий договір №5 від 03 березня 2017 року на 4 аркушах; 5) контракт №R-04 від 10.09.2016 на 5 аркушах; 6) контракт №R-04 від 10.09.2016, другий примірник 7) другий примірник трудового договору №5 від 03 березня 2017 на 4 аркушах; 8) два протоколи перевірки тех. стану транспортного засобу за №00177-0095-16 та №0017-00952-16 відповідно на 2 аркушах; 9) два бланки картки міжнародного автомобільного страхування з кодами страхування 11889563 та 11889562 відповідно; 10) сертифікат №UA - VU - 1601059 на 5 аркушах зеленого кольору; 11) міжнародний сертифікат тех. огляду №41903 від 25.02.2013 на 4 аркушах; 12) сертифікат UA/krone 102/2011 у 4 примірниках по одному аркушу жовтого кольору; 13) трудовий договір №6 від 26.04.2017 на 2 аркушах; 14) заява за №1435 на бланку №НВХ 928904; 15) договір від 01.03.2016 р. на 3 аркушах; 16) довіреність на бланку №048250 на 8 аркушах; 17) міжнародна товарно-транспортна накладна №048249 на 8 аркушах; 18) міжнародна товарно-транспортна накладна №048249 на 8 аркушах; 19) фіскальний чек №116238; 20) трудовий договір №5 від 03.03.2017 на 4 аркушах; 21) трудовий договір №4 2016р. м.Донецьк; 22) свідоцтво про якість від 12.07.2017 р. на 7 аркушах; 23) 3 примірники незаповненого бланку подорожнього листа вантажного автомобіля на 1 аркуші; 24) квитанція №4550 від 14.07.2017р. 25) 5 примірників специфікації №вн00008360 від 12.06.2017 на 2 аркушах; 26) рахунок-фактура № ВН00008360 на 2 аркушах; 27) протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу від 04.04.2016 на 1 аркуші, 28) два протоколи перевірки тех стану транспортного засобу за №00663-01075-17 та 00663-01075-17 відповідно; 29) два поліси обов'язкового страхування №АЕ 7769262 та АК7769263 відповідно з картонними додатками за відповідними номерами; 30) мобільний телефон «Samsung GT - E1080i» IMEI НОМЕР_30 та сім-картою в ньому компанії «МТС» з номером НОМЕР_29; 31) мобільний телефон «Samsun duos» IMEI1:НОМЕР_21 IMEI2:НОМЕР_22 з сім-картою «МТС» НОМЕР_23; 32) посвідчення водія №150896; 33) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за номером НОМЕР_24; 34) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25

У ході огляду модулю «Виїзд» митного посту «Катеринівка» вилучено: 1) 4 примірники міжнародної товарно-транспортної накладної А№047957 на 1 аркуші; 2) акт про проведення огляду товарів №UA 805090/2017/000084; 3) 5 примірників спецдекларації №ВН00009140 від 13.06.17 по 2 аркуші; 4) 6 примірників міжнародної товарно-транспортної накладної А№050154 по 1 аркушу; 5) 5 примірників рахунку-фактури №ВН00009140; 6) акт про проведення огляду UA805090/2017/000085 на 1 аркуші; 7) 4 примірника рахунка-фактури №ВН00008360 на 2 аркушах; 8) копія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів САТ019304 та СХТ66248 відповідно на 1 аркуші.

Під час огляду також вилучені: транспортний засіб «Renault magnum 480» з реєстраційним номером НОМЕР_1 та напівпричепом «SCHMITZ» з реєстраційним номером НОМЕР_26, що належить на праві власності ОСОБА_5; 2) транспортний засіб «Renault magnum 480 » з реєстраційним номером НОМЕР_27 та напівпричепом «KRONE» з реєстраційним номером НОМЕР_28, що належить ОСОБА_7.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені предмети і документи мають відомості про обставини вчинення зазначеного злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду 19 липня 2017 року автомобілів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, та адміністративного об'єкту митного посту «Катеринівка» Сумської митниці, а саме на наступні предмети і документи:

1) міжнародна товарно-транспортна наклад А№032006 на 3 аркушах; 2) міжнародна товарно-транспортна наклад А№030949; 3) фіскальний чек №116238; 4) фіскальний чек №33063 5) фіскальний чек № 36479685; 6) фіскальний чек №0326 7) фіскальний чек №0047; 8) фіскальний чек №0623; 9)квитанція на продаж валюти№6 від 09 травня 2017; 10) митна декларація на транспортний засіб «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_8; 11) підтвердження про прибуття транспортного засобу №10319060/310517/0002859 на 1 аркуші; 12) страховий сертифікат №ТТ 17/148050 на 2 аркушах; 13) рахунок №49 від 18.04.2017 на 1 аркуші; пластикова папка темно-синього кольору в якій знаходяться: 1) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80712л№0019015 від 13.04.2017 на 1 аркуші; 2) квитанція №22052680; 3) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80712л №0012041 від 06 березня 2017 року; 4) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80714л № 0006636 від 20 лютого 2017 на 1 аркуші; 5) квитанція №21570096 на 1 аркуші 6) квитанція № 21570190 на 1 аркуші 7) квитанція №21265270 на 1 аркуші; 8) квитанція №21265303 на 1 аркуші; 9) код для внесення плати №4177000225882009; 10) режим роботи і відпочинку водіїв на 1 аркуші; 11) квитанція №24106791 на 1 аркуші; 12) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80712л №0032234 на 1 аркуші; 13) квитанція №23371547 та №23371548 на 1 аркуші; 14) квитанція № 22499632 та №22499633 на 1 аркуші; 15) уніфікована митна квитанція мд-1 серія 80712л №0025811 від 22 травня 2017 року; 16) міжнародна товарно-транспортна накладна № 262251 СМR на 1 аркуші; 17) фіскальний чек №119675; 18) фіскальний чек №116238; 19) квитанція ПАТ «ПриватБанк» №149173144; 20) касовий чек №11700; 21) фіскальний чек №15598; 22) квитанція №11284; 23) квитанція №11040; спец-пакет білого кольору для супровідних документів «Державна митна служба України №АВ0268687 в якому знаходяться такі документи: 1) товарно-транспортні документи на 95 аркушах; 2) блокнот з пластиковою обкладинкою чорного кольору з 82 аркушами вмісту; папка коричневого кольору з документами, в якій знаходяться: 1) протокол перевірки стану тр.з. №004600099416; 2) бланки міжнародних товарно-транспортних накладних №04822 на 8 аркушах, №048247 на 8 аркушах, №048251 на 8 аркушах, №048252 на 8 аркушах, №048253 на 8 аркушах, №048248 на 3 аркушах, №048223 на 8 аркушах, №047958 на 8 аркушах, 3) свідоцтво №125/2016/59273 на 2 ркушах з 5 фотознімками всередині; 4) копія декларації на товари з написами від руки за номером 10000000/140717/0478833; 5) копія свідоцтва про реєстрацію т.з. на 3 аркушах; 6) свідоцтво про якість на 10 аркушах; 7) договір від 19.08.16 на 3 аркушах; 8) довіреність №НВТ809058; 9) товарно-транспортна накладна №R2089; 10) картка міжнародного авто - страхування №12131784; 11) картка міжнародного авто-страхування №12131784; 12) протокол перевірки та адаптації тахографа №00003342К; 13) результати перевірки тахографа на 4 аркушах; 14) поліс №АК5861609; 15) поліс №АК5861608; 16) протокол перевірки тех. стану т.з. №006630107317; 17) протокол перевірки тех. стану т.з. №006630107417; 18) договір на надання транспортних послуг 01 від 01.03.16р.; 19) трудовий договір №1 від 25.01.17; 20) планшет «Lenovo A3300-HV» МТ:60071 INPUT:5V=1A; 21) мобільний телефон «NOKIA» модель «RM1011», IMEI1:НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13; 22) сім-картка «МТС» НОМЕР_14 та сім-картою «Билайн» НОМЕР_15; 23) контрольний талон НОМЕР_18; 24) пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16; 25) пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17; 26) посвідчення водія НОМЕР_19; 27) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20; 28) пластикова картка білого кольору з написами «Билайн. НОМЕР_15»; 29) блокнот з записами від руки в обкладинці коричневого кольору на 68 аркушах з картонною карточкою всередині; 30) свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу жовтого кольору №125/2016/52869 з 5 фотознімками всередині; 31) електронна копія декларації на товари з штрих-кодом 10108040-31-140717-0053-0 на 1 аркуші; 32) трудовий договір №5 від 03 березня 2017 року на 4 аркушах; 33) контракт №R-04 від 10.09.2016 на 5 аркушах; 34) контракт №R-04 від 10.09.2016, другий примірник 35) другий примірник трудового договору №5 від 03 березня 2017 на 4 аркушах; 36) два протоколи перевірки тех. стану транспортного засобу за №00177-0095-16 та №0017-00952-16 відповідно на 2 аркушах; 37) два бланки картки міжнародного автомобільного страхування з кодами страхування 11889563 та 11889562 відповідно; 38) сертифікат №UA - VU - 1601059 на 5 аркушах зеленого кольору; 39) міжнародний сертифікат тех. огляду №41903 від 25.02.2013 на 4 аркушах; 40) сертифікат UA/krone 102/2011 у 4 примірниках по одному аркушу жовтого кольору; 41) трудовий договір №6 від 26.04.2017 на 2 аркушах; 42) заява за №1435 на бланку №НВХ 928904; 43) договір від 01.03.2016 р. на 3 аркушах; 44) довіреність на бланку №048250 на 8 аркушах; 45) міжнародна товарно-транспортна накладна №048249 на 8 аркушах; 46) міжнародна товарно-транспортна накладна №048249 на 8 аркушах; 47) фіскальний чек №116238; 48) трудовий договір №5 від 03.03.2017 на 4 аркушах; 49) трудовий договір №4 2016р. м.Донецьк; 50) свідоцтво про якість від 12.07.2017 р. на 7 аркушах; 51) 3 примірники незаповненого бланку подорожнього листа вантажного автомобіля на 1 аркуші; 52) квитанція №4550 від 14.07.2017р. 53) 5 примірників специфікації №вн00008360 від 12.06.2017 на 2 аркушах; 54) рахунок-фактура № ВН00008360 на 2 аркушах; 55) протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу від 04.04.2016 на 1 аркуші, 56) два протоколи перевірки тех стану транспортного засобу за №00663-01075-17 та 00663-01075-17 відповідно; 57) два поліси обов'язкового страхування №АЕ 7769262 та АК7769263 відповідно з картонними додатками за відповідними номерами; 58) мобільний телефон «Samsung GT - E1080i» IMEI НОМЕР_30 та сім-картою в ньому компанії «МТС» з номером НОМЕР_29; 59) мобільний телефон «Samsun duos» IMEI1:НОМЕР_21 IMEI2:НОМЕР_22 з сім-картою «МТС» НОМЕР_23; 60) посвідчення водія №150896; 61) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за номером НОМЕР_24; 62) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25; 63) 4 примірники міжнародної товарно-транспортної накладної А№047957 на 1 аркуші; 64) акт про проведення огляду товарів №UA 805090/2017/000084; 65) 5 примірників спецдекларації №ВН00009140 від 13.06.17 по 2 аркуші; 66) 6 примірників міжнародної товарно-транспортної накладної А№050154 по 1 аркушу; 67) 5 примірників рахунку-фактури №ВН00009140; 68) акт про проведення огляду UA805090/2017/000085 на 1 аркуші; 69) 4 примірника рахунка-фактури №ВН00008360 на 2 аркушах; 70) копія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів САТ019304 та СХТ66248 відповідно на 1 аркуші; 71) транспортний засіб «Renault magnum 480» з реєстраційним номером НОМЕР_1 та напівпричепом «SCHMITZ» з реєстраційним номером НОМЕР_26, що належить на праві власності ОСОБА_5; 72) транспортний засіб «Renault magnum 480» з реєстраційним номером НОМЕР_27 та напівпричепом «KRONE» з реєстраційним номером НОМЕР_28, що належить ОСОБА_7.

Роз'яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Сумській області Коваль Т.О.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін