Постанова № 67859830, 21.07.2017, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/2686/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року. смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І.,

при секретарі Поліщук І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Тащиліна Д.В., погоджене з процесуальним керівником - прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Тімошевським А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170380000167 від 01.12.2012 р., з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.07.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12012170380000167, відомості про яке 01.12.1012 внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі заяви ОСОБА_3 від 012.12.2012, про те, що посадові особи ЖБК «Адмірал» заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах, а також за заявою ОСОБА_4 від 05.01.2016 про те, що службові особи ТОВ «Гранит К» внесли завідомо неправдиві відомості до плану санації підприємства щодо його фінансового стану, а також підробили протоколи зборів від 26.10.2015, 30.10.2015, 21.11.2015, а також на підставі колективного звернення пайщиків ЖК «Адмірал», у якій зазначено про те, що директор ТОВ «Граніт К» ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період 2005-2013 роки укладав договори з інвесторами на будівництво ЖК «Адмірал» в кількості більш ніж 200 сімей, які раніше внесли грошові кошти в повному обсязі на загальну суму понад 10 000 000 доларів США, якими ОСОБА_5 незаконно, шахрайським шляхом заволодів, роботи згідно із укладеними договорами не здійснив, отриманими коштами розпорядився на свій розсуд.

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ «Гранит К» (код ЄРДПОУ 21034925) згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та статуту товариства зареєстровано за юридичною адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селище Великодолинське, вул. Залізнична, 113.

06.06.2017 у кримінальному провадженні до проведення призначена судово економічна експертиза, на вирішення якої поставлені питання, щодо того, чи підтверджується документально висновки акту № 1 від 24.05.2017 «Проведення перевірки використання грошових коштів ТОВ «Гранит К» отриманих на будівництво ЖК «Адмірал» за їх призначенням за період 01.01.2005 по 31.12.2013 роки.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово - господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ «Граніт К інших обов'язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з Головному Управління статистики Одеської області інформацію щодо фінансової звітності підприємства, а саме балансу товариства № 1 з додатками до них за період 2007-2017 роки, а також проаналізувати інші документи надані товариством до Управління, які свідчать про причетність конкретних осіб до ведення фінансово - господарської діяльності товариства, а також здійснення іншої господарської діяльності.

З метою забезпечення схоронності документів, які можуть виступати доказами у проваджені і неможливості подальшого їх знищення, згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без участі власника документів.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб Головного Управління статистики Одеської області надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області Тащиліну Д.В., прокурору Іллічівської місцевої прокуратури або за їх дорученням оперативному працівнику Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Головному Управління статистики Одеської області, за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 20а, а саме до документів фінансової звітності ТОВ «Гранит К» (код ЄРДПОУ 21034925), балансів форми №1 з додатками до них за період 2007-2017 роки та інші документи фінансової звітності наданих товариством до Управління та можливість їх вилучити.

Покласти виконання даної ухвали на слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Тащиліна Д.В.

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 21 серпня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бочаров А.І.