Ухвала суду № 67858688, 19.07.2017, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/2174/17

Провадження № 1-кс/132/621/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.07.2017 Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Аліменко Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бартош А.В. від 17.07.2017 року по кримінальному провадженню №12017020160000406 від 03.07.2017 про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури Борисова І.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

17 липня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бартош А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ, стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій 03.07.2017 надійшла письмова заява від ОСОБА_4, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 в квітні 2017 року, зловживаючи довірою, під приводом виготовлення дерев'яного модульного будинку, ввів його в оману та заволодів грошовими коштами в сумі 45 000 гривень, які попередньо отримав в рахунок завдатку.

Відомості, про дане кримінальне правопорушення 03.07.2017 несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5, крім ОСОБА_4, аналогічним чином, зловживаючи довірою під приводом виготовлення дерев'яних модульних будинків заволодів грошовими коштами ОСОБА_6, жительки м. Умань Черкаської області, ОСОБА_7, жителя с. Митрушки Уманського району Черкаської області, ОСОБА_8, жительки с. Вапнярка Лиманського району Одеської області та ОСОБА_9, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Під час допиту потерпілих установлено, що частина з них передавали грошові кошти ОСОБА_5 безпосереднього готівкою в м. Калинівка Вінницької області, інші перераховували кошти на його банківську картку банку «Райффайзен Банк Аваль».

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження отримання ОСОБА_5 грошових коштів від потерпілих, виникла необхідність в отриманні руху коштів по його банківській картці. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бартош А.В. підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бартош А.В. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ, стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бартош А.В. від 17 липня 2017 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому СРПП №4 Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Грибовському Андрію Васильовичу (посвідчення ВНП №002807, спеціальний жетон №0109848) до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ, стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1, виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.03.2017 по час реєстрації ухвали суду банком інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Аліменко Ю.О.