Ухвала суду № 67858645, 18.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2414/17

ун. № 759/10654/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

слідчого Чернякової С.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві підполковник поліції Чернякової С.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12016160440000579 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві підполковник поліції Чернякова С.В. за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Климова Д.С. зврнулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9).

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.10.2016 до Татарбунарського ВП АВП надійшли матеріали з Білгород-Дністровської місцевої прокуратури про те, що в кінці вересня 2016 року посадові особи ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ «Фаварит-Т», на загальну суму 1 672 799 грн, в зв'язку з чим слідча звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві у судове засідання не з'явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві підполковник поліції Чернякової С.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12016160440000579 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити;

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві підполковнику поліції Черняковій С.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в оригіналах стосовно юридичної особи ТОВ «КЛІН ГАРТ ЛТД» ЄДРПОУ ЄДРПОУ 37226803, за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме:

- реєстраційна документація (реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії сторінок паспортів громадян України; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру; свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності; заява для юридичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності; довіреності на право проведення реєстрації ТОВ; довіреності; накази; заяви та пояснення; квитанції про оплату послуг при реєстрації; копії паспортів), інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі вказаної юридичної особи;

- податкові декларації подані юридичною особою ТОВ «КЛІН ГАРТ ЛТД» ЄДРПОУ 37226803, у тому числі в електронному варіанті, договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність;

- податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку; податкові декларації платника єдиного податку - юридичної особи; корінець свідоцтва; заява про застосування спрощеної системи оподаткування; розрахунок доходу попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування; свідоцтво про сплату єдиного податку; звіти; довідки про трудові відносини юридичної особи; керенці довідок; декларації про доходи;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки;

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах;

- реєстр контрагентів із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідка про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації; трудові договори між працівниками та юридичною особою, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.