Ухвала суду № 67858250, 27.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23989/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Ющенка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Ющенка О.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000000686 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Ющенка О.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Ющенка О.В.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України капітану поліції Ющенку Олександру Васильовичу та членам групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи оригінали документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, а саме:

1. Форма звітності ПАТ «КБ «Хрещатик» № 1Д (щоденна) за 01.04.2016, 04.04.2016 та 05.04.2016;

2. Оборотно-сальдова відомість ПАТ «КБ «Хрещатик» за 04.04.2016 у розрізі балансових рахунків банку;

3. Звітність ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних та лімітів відкритої валютної позиції» за наступні місяці 2016 року: січень-квітень;

4. Форма 1-Ф ПАТ «КБ «Хрещатик», що подавалася банком до Фонду гарантування вкладів на 01.04.2016, а також інформація щодо гарантованої суми відшкодування за вкладами фізичних осіб на 04.04.2016 та на 05.04.2016;

5. План реструктуризації ПАТ «КБ «Хрещатик», затверджений 18.03.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів банку;

6. Лист ПАТ «КБ «Хрещатик» № 16-15/2-077 від 31.03.2016 щодо надання плану реструктуризації, з відміткою про реєстрацію в Національному банку України;

7. Відомості (інформаційні листи та інші документи), які надходили із Національного банку України за результатом розгляду Плану реструктуризації ПАТ КБ «Хрещатик», затвердженого 18.03.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів банку;

8. Документи по підприємствам: ТОВ «Харвестагро»ЄДРПОУ 38781225, ТОВ «Оілагроінвест» ЄДРПОУ 38781214, ТОВ «Біловодський олійник» ЄДРПОУ 38180482, ТОВ «БК «Залізобетонсервіс» ЄДРПОУ 38510585, а саме:

- Фінансова звітність підприємств за 2013 рік (річна), 2014 - 2015 роки (щоквартальна, річна);

- Виписки по поточних рахунках підприємств за 2014-2015 роки;

- Копії договорів купівлі-продажу цінних паперів та додаткових угод до них, які були укладені з юридичними особами за 2014-2015 роки;

- Копії договорів забезпечення;

- Рішення банку на купівлю-продаж цінних паперів;

- Висновки підрозділів банку (з обґрунтуванням) про можливість проведення таких операцій;

- Внутрішній(і) нормативний(і) документ(и) банку, що регламентують порядок проведення операцій з цінними паперами (положення, політики тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23989/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Ющенку О.В.