Ухвала суду № 67853059, 21.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41962/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000017 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою сприяння в ухиленні від сплати податків діючим суб'єктам підприємницької діяльності, організували створення, в тому числі ТОВ «Бітрейдінг Ком» (код 41012269).

В ході досудового розслідування, використовуючи інформаційно-аналітичну систему ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Бітрейдінг Ком» мало фінансово-господарські операції з ТОВ "ВТП Укртара" (код 39078671).

В подальшому, при здійсненні аналізу господарської діяльності ТОВ "ВТП Укртара" встановлено, що останнє мало фінансово-господарські взаємовідносин з ТОВ «Астеріон Інвест» (код 40812262), ТОВ «Зевстар» (код 40102686), ТОВ «Бітренд Ко» (код 41014439), ТОВ «Волкан Трейд» (код 40102686), по яким, згідно інформаційної бази ГУ ДФС у м. Києві внесені картки «суб'єктів фіктивного підприємництва».

Речі та документи ТОВ "ВТП Укртара" мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ "ВТП Укртара" (код 39078671).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ВТП Укртара" (код 39078671) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2016 р. по 20.07.2017 р. з ТОВ «Бітрейдінг Ком» (код 41012269), ТОВ «Астеріон Інвест» (код 40812262), ТОВ «Зевстар» (код 40102686), ТОВ «Бітренд Ко» (код 41014439), ТОВ «Волкан Трейд» (код 40102686) та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів (робіт, послуг), які отримано від ТОВ «Бітрейдінг Ком» (код 41012269), ТОВ «Астеріон Інвест» (код 40812262), ТОВ «Зевстар» (код 40102686), ТОВ «Бітренд Ко» (код 41014439), ТОВ «Волкан Трейд» (код 40102686), штатного розпису працівників підприємства, посадових інструкцій (посадових положень) службових осіб ТОВ "ВТП Укртара" (код 39078671), а також інших первинних документів ТОВ "ВТП Укртара" (код 39078671) за період з 01.01.2016 р. по 20.07.2017 р. де містяться реквізити ТОВ «Бітрейдінг Ком» (код 41012269), ТОВ «Астеріон Інвест» (код 40812262), ТОВ «Зевстар» (код 40102686), ТОВ «Бітренд Ко» (код 41014439), ТОВ «Волкан Трейд» (код 40102686).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 41962/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань