Ухвала суду № 67852634, 29.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37010/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000251 від 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_2 за попередньою змовою із невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрував (придбав) на своє ім'я суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Кул Продакт» (код ЄДРПОУ 39324160) та ТОВ «Страйд Трейд» (код ЄДРПОУ 39314608) без мети здійснення господарської діяльності

Слідством встановлено, що ОСОБА_2 значиться керівником та/або засновником на 19 суб'єктах господарювання, які як і ТОВ «Кул Продакт», ТОВ «Страйд трейд» мають ознаки фіктивності, а саме не мають працівників, основних фондів, не здійснюють подачу звітності та ін.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «ГАРАНТ ЛИМИТЕД» в якому ОСОБА_2 є засновником мало взаємовідносини з ПП «Діагональ» (ЄДРПОУ 31707758)..

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП «Діагональ» (ЄДРПОУ 31707758), за адресою: Одеська обл., вул. Старицького; м. Київ, вул. Рибальська, 2.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчий у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 32015100110000251, тимчасовий доступ до документів, які становлять комерційну таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПП «Діагональ» (ЄДРПОУ 31707758), за адресою: Одеська обл., вул. Старицького; м. Київ, вул. Рибальська, 2, а саме:

- копії установчих документів станом на 2015 - 2016 роки; склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки; протоколи загальних зборів щодо призначення керівника та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 років.

- копій документів по взаємовідносинам з ТОВ «ГАРАНТ ЛИМИТЕД» (ЄДРПОУ 40557010) в період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились продавцями (покупцями) товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37010/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чижу О.В.

29.06.2017