Ухвала суду № 67852601, 21.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41869/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва КарабаньВ.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НПУ Тищенко О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Сотнікової Р.Я про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Сотнікової Р.Я., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000000587, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 359, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 1290, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 за ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_19 за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_20, ОСОБА_21 за ч. 4 ст. 190, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Розслідуванням установлено, у період з 24.06.2014 року по 15.07.2016 підозрювані та інші залучені ними невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме відшкодуваннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, компенсованими вкладникам неплатоспроможних та ліквідованих банків України підробляли особисті документи на ім'я вкладників вказаних банківських установ (зокрема паспорти громадян України та довідки про отримання фізичними особами - платниками податків ідентифікаційних номерів), після чого з їх використанням відвідували приватних нотаріусів м. Києва та Київської області, де видаючи себе за вкладників, видавали від їх імені довіреності на ім'я інших осіб.

Будучи введеними в оману співробітники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та банків-агентів, не усвідомлюючи, що надані в якості підстави для виплати відшкодувань документи є підробленими, приймали рішення про виплату гарантованих державою сум.

Окрім того, стороною обвинувачення встановлено факти заволодіння в період з 26.12.2015 по 09.01.2016 чужим майном у великих розмірах шляхом обману (шахрайство), вчинені з використанням підроблених особистих документів вкладників ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_26, вкладників ПАТ «Банк Фінанси та кредит» ОСОБА_28 та ОСОБА_29

Так, допитана ОСОБА_24 показала, що вона та її діти ОСОБА_25 та ОСОБА_26 протягом тривалого часу були вкладниками ПАТ «Дельта Банк», де зберігали власні заощадження. Після визнання ПАТ «Дельта Банк» неплатоспроможним та його ліквідації, вони мали намір реалізувати своє право на отримання відшкодувань від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в розмірі гарантованої державою суми. Проте, в січні 2016 року, звернувшись до ПАТ «Ощадбанк», який здійснював виплати вкладникам ліквідованого ПАТ «Дельта Банк» дізнались, про те, що 27.12.2015 року у відділенні ТВБВ 10026/0899 ПАТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 20-Д, нараховані їм відшкодування були нібито виплачені їм особисто. Оскільки, ані вона, ані її діти 27.12.2015 року в м. Києві не знаходились, жодних коштів у вказаному відділенні не отримували, вона звернулась із заявою про вчинений злочин до Оболонського ВП ГУНП в м. Києві.

Допитані ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в повному обсязі підтвердили показання ОСОБА_24 та надали аналогічні по своїй суті свідчення.

Допитаний ОСОБА_29 повідомив, що був вкладником ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», на депозитному рахунку в якому зберігав власні заощадження в іноземній валюті. Після визнання банку неплатоспроможним, неодноразово звертався особисто, а також через свого повіреного, - дружину ОСОБА_30 до ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», а в подальшому до ПАТ «Ощадбанк», який був призначений банком-агентом з приводу отримання гарантованої державою суми відшкодувань. В січні 2016 року його дружині повідомили, що нібито 26.12.2015 нарахована йому сума відшкодувань була виплачена йому особисто у відділенні ТВБВ 10026/0899 ПАТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 20-Д. Проте, зазначене відділення він не відвідував, жодних коштів не отримував. З приводу вчиненого злочину він звернувся до правоохоронних органів та до Адміністрації Президента України.

Допитаний ОСОБА_28 повідомив, що протягом тривалого часу був вкладником ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», який згідно з Постановою НБУ був визнаний неплатоспроможним, а в подальшому, ліквідований. Як вкладник ліквідованого банку він неодноразово звертався до відділення ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», а також до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань одержання гарантованої державою суми відшкодувань. На чергове його звернення, йому повідомили, що нібито 09.01.2016 нараховані йому відшкодування в сумі 200 000, 00 грн. були виплачені йому особисто у відділенні ТВБВ 10026/0899 ПАТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 20-Д. Проте, в м. Києві у вказаний період часу він не був, до зазначеного відділення не звертався, жодних коштів не одержував.

В процесі досудового розслідування стороною обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було здійснено захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в процесі якого, серед іншого в ПАТ «Ощадбанк» були вилучені оригінали та додані до них копії документів, що свідчили про здійснення виплат на ім'я ОСОБА_29, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_28, а також копія висновку службового розслідування, проведеного співробітниками служби безпеки ПАТ «Ощадбанк».

Оглядом вилучених документів було встановлено, що при заволодінні коштами вкладників злочинці використовували підроблені документи на їх ім'я, копії яких були вилучені. Відповідно до висновку службового розслідування також встановлено, що у всіх п'яти випадках кошти оформлювала та видавала контролер-касир ОСОБА_31. Перевіркою також було встановлено наступне.

26.12.2015, особа, що видавала себе за ОСОБА_29 одну частину коштів (130 000, 00 грн.) вніс на картковий рахунок через POS термінал, а іншу частину коштів - 70 000, 00 грн. отримав готівкою. Чек поповнення №876 (код авторизації 465687) на суму 130 000, 00 грн. на ім'я ОСОБА_32, час проведення 14 год. 43 хв. Картковий рахунок належить ОСОБА_32, клієнту ТВБВ №10026/020. Кошти були зняті в той же день в ТВБВ 10026/059, ТВБВ №10026/045, ТВБВ №10026062.

27.12.2015, особа, що видавала себе за ОСОБА_24, здійснила поповнення карткового рахунку всією сумою 200 000, 00 грн, чек поповнення №882 (код авторизації 173157) на ім'я ОСОБА_33 клієнта ТВБВ №10026/066. Кошти були зняті в той же день в АТМ А 0900051 ТВБВ №10026/0158.

27.12.2015, особа, що видавала себе за ОСОБА_26 здійснив поповнення карткового рахунку всією сумою 200 000, 00 грн. чек поповнення №884 (код авторизації 220974) на ім'я ОСОБА_15, клієнта ТВБВ №10026/066. Кошти були зняті в той же день в АТМ А0900060 ТВБВ №10026/077.

27.12.2015, особа, що видавала себе за ОСОБА_25 здійснила поповнення карткового рахунку всією сумою 200 000, 00 грн. чек поповнення №886 (код авторизації 221343) на ім'я ОСОБА_34, клієнта ТВБВ №10026/020. Кошти були зняті в той самий день з використанням АТМ А0908055 ТВБВ №10026/0158.

09.01.2016 особа, що видавала себе за ОСОБА_28 здійснила поповнення карткового рахунка всією сумою 200 000, 00 грн. чек поповнення №956 (код авторизації 816863) на ім'я ОСОБА_35, клієнта ТВБВ №10026/020. Кошти в той же день були зняті повністю в АТМ А090051, АТМ А0906217, в АТМ А0900180.

В процесі розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стороною обвинувачення було здійснено захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в процесі проведення якої було вилучено оригінали юридичних справ по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСОБА_34 та ОСОБА_35, а також інформацію про рух коштів по картковим рахункам вказаних осіб.

Допитані як свідки ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_35 показали, що карткові рахунки ними були відкриті на пропозицію ОСОБА_8, який є колишнім вітчимом їх знайомої ОСОБА_38. За отримання готівки з карткових рахунків, останній запропонував їм грошову винагороду. Після відкриття карткових рахунків, вони передали самі пластикові картки ОСОБА_8. В подальшому їх повідомили про день та час зняття коштів. Отримані з використанням банкоматів кошти ними біли передані ОСОБА_8, або його знайомому ОСОБА_5

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_15 розповів, що вітчим його цивільної дружини ОСОБА_38 - ОСОБА_8 серед іншого в грудні 2015 року запропонував йому можливість заробити кошти шляхом відкриття карткового рахунку в ПАТ «Ощадбанк» та отримання готівки з використанням отриманої банківської картки, а також детально розповів про обставини отримання ним коштів 27.12.2015, та їх передачі ОСОБА_8 і ОСОБА_5, які передали їх чоловікам, що перебували в салоні автомобіля «Порш кайен» темного кольору неподалік від місця зняття готівки.

В порядку ч. 2 ст. 93 КПК України стороною обвинувачення від ПАТ «Ощадбанк» було отримано диск, на якому з використанням камер відеоспостереження були зафіксовані обставини заволодіння відшкодуваннями ФГВФО вкладникам ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_26, вкладників ПАТ «Банк Фінанси та кредит» ОСОБА_28 та ОСОБА_29

Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій стороною обвинувачення було зібрано достатньо доказів, які викривають в причетності до заволодіння коштами, нарахованими ФГВФО ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 відповідно ОСОБА_39, ОСОБА_40 та ОСОБА_44

Аналізуючи вилучені в ході здійснення заходу забезпечення кримінального провадження дані, зіставляючи їх з інформацією, викладеною у висновку службового розслідування, стороною обвинувачення у кримінальному провадженні встановлено, що при здійсненні виїмки документів співробітниками ПАТ «Ощадбанк» не було надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів до чеків поповнення, за якими контролером-касиром ОСОБА_31 на карткові рахунки інших осіб, були перераховані викрадені кошти.

Зазначені чеки містять матеріальні сліди злочину, у зв'язку із чим матимуть силу речових доказів у кримінальному провадженні.

Документи, які перебувають в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 1201700000000587 Тищенку Олексію Олексійовичу, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Ющенку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні посадових осіб АТ «Ощадбанк» код МФО 300465 за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, а саме до :

- чеку поповнення № 876 (код авторизації 465687, операція проведена 26.12.2015 о 14 год. 43 хв.) карткового рахунку ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- чеку поповнення №882 (код авторизації 173157, операція проведена 27.12.2015 о 18 год. 24 хв.) карткового рахунку ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- чеку поповнення № 884 (код авторизації 220974, операція проведена 27.12.2015 о 20 год. 47 хв.) карткового рахунку ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3;

- чеку поповнення № 886 (код авторизації 221343, операція проведена 27.12.2015 о 20 год. 49 хв.) карткового рахунку ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- чеку поповнення 956 (код авторизації 816863, операція проведена 09.01.2016 о 20 год. 31 хв.) карткового рахунку ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення оригіналів указаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41869/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Тищенко О.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань