Ухвала суду № 67852456, 18.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41049/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенка О.В., погоджене заступником другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Голінченком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002092 від 11.08.2016 за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами ГУ ДФС в Рівненській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого з метою одержання доказів систематичного одержання неправомірної вигоди службовими особами ГУ ДФС в Рівненській області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) № НОМЕР_3, ТОВ "ОЛДІ" (код ЄДРПОУ 32803489) №26006060310364, №26041060108047, № 26050060279064, рахунку для обслуговування банківської картки ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) № НОМЕР_4, а також про рух грошових коштів між рахунками вказаних осіб, відкритими у публічному акціонерному товаристві комерційному банку "ПРИВАТБАНК".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016000000002092, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 162-164, 166, 309,КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенку Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема, до документів, які містять відомості щодо банківських рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) НОМЕР_5, ТОВ "ОЛДІ" (код ЄДРПОУ 32803489) №26006060310364, №26041060108047, № 26050060279064, рахунку для обслуговування банківської картки ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) № НОМЕР_4, а саме: - усіх документів, які стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_3 та рахунку для обслуговування банківської картки № НОМЕР_4, зокрема, заяв про відкриття рахунку, копій паспортів, карток фізичної особи - платника податку, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком, у тому числі інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" (у випадку наявності); - документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5, рахунку для обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з відкриття по дату винесення ухвали, а також по розрахункових рахунках №№26006060310364, №26041060108047, №26050060279064 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д (адреса для кореспонденції: 49094,

вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41049/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Таратутенку О.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань