Ухвала суду № 67852425, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40623/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Тарадойни С.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойни С.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42013110000000477, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 старший слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С., за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Київської області Кутєповим М.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Резерв Трейдест» (код ЄДРПОУ 39931493) а саме до: документів в письмовому або електронному вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування ТОВ «Контекст Медіа» (код ЄДРПОУ 37319190) з ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) впродовж 2016-2017 років, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42013110000000477 внесене 18.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що реквізити ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33011077, Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Поліський Шлях, 5), можуть використовуватись в протиправних схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам, а також для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Так, ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» сформувало податковий кредит ряду підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Кристал» (код ЄДРПОУ 32678435), ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452) та ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) на загальну суму понад 80 млн. грн. за рахунок залишку від'ємного значення попередніх звітних періодів за 2010 рік, яке включено до податкового ліміту в червні-липні 2016 року. За результатами аналізу показників фінансово-господарської діяльності означених підприємств встановлено, що ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452) та ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) мали господарські відносини з наступними юридичними особами, ТОВ «Агроконтакт» (код ЄДРПОУ 31071202); ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» (код ЄДРПОУ 39051104); ТОВ «Бора Б» (код ЄДРПОУ 38474081); ТОВ «ГЗФ «Центральна» (код ЄДРПОУ 35656990); ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819); ТОВ «ДЮК» (код ЄДРПОУ 32527546); ТОВ «Завод Центр-Сітка» (код ЄДРПОУ 39209313); ТОВ «Інструмент-Група Давіор» (код ЄДРПОУ 36337575); ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33011077); ТОВ «Контекст Медіа» (код ЄДРПОУ 37319190); ТОВ «Контемпа» (код ЄДРПОУ 39081621); ПП «Ксовіт» (код ЄДРПОУ 33745858); ТОВ «Куля Транс» (код ЄДРПОУ 38995142); ТОВ «ЛНК» (код ЄДРПОУ 35533809); ТОВ «Монотрейд» (код ЄДРПОУ 39675582); ТОВ «Налив Транс» (код ЄДРПОУ 39375278); ТОВ «Налив» (код ЄДРПОУ 37165882); ТОВ «Н.Є.С. Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 32916112); ТОВ «Прима-С» (код ЄДРПОУ 32910126); ТОВ «Проект Буд-Бізнес» (код ЄДРПОУ 32670420); ТОВ «Промспецгаз» (код ЄДРПОУ 37243368); ТОВ «Профіцентр Групп» (код ЄДРПОУ 39619973); ТОВ «Резерв Трейдест» (код ЄДРПОУ 39931493); ТОВ «Рес Сервіс» (код ЄДРПОУ 40001942); ТОВ «Техно Агат» (код ЄДРПОУ 40160177); ТОВ «ТОП Медіа» (код ЄДРПОУ 35645774); ТОВ «Українська бурова компанія» (код ЄДРПОУ 33750826).

На даний час, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000477, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Резерв Трейдест» (код ЄДРПОУ 39931493).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Резерв Трейдест», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойни С.С., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області Кутєповим М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42013110000000477 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойні С.С., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Резерв Трейдест» (код ЄДРПОУ 39931493) а саме до: документів в письмовому або електронному вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування ТОВ «Контекст Медіа» (код ЄДРПОУ 37319190) з ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) впродовж 2016-2017 років, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40623/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойні С.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.07.2017