Ухвала суду № 67852348, 18.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41060/17-к

У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2017 рокуроку слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Лівшуна А.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Демидовича А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів облікової справи платника податків ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915), яка зберігається у Київській об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області(Московський район), за адресою:61000 Харківська область, м. Харків, вул. Чернишевська,41.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002980 від 20.10.2016 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Векстор», ТОВ «Компанія Лимард» та ПАТ «Тепловозоремонтний завод» державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015-2016 роках для потреб ПАТ «Українська залізниця», з порушеннями здійснено закупівлю у ТОВ «Векстор», ТОВ «Компанія Лимард» запасних частин до тепловозів і комплектуючих елементів, які перебували у використанні та за завищеними цінами, в тому числі таких, які нібито виготовлені ПАТ «Тепловозоремонтний завод».

У подальшому, грошові кошти у сумі 4,6 млн. грн., отримані ТОВ «Векстор», ТОВ «Компанія Лимард» від реалізації підприємствам та структурним підрозділам ПАТ «Укрзалізниця» запасних частин до тепловозів і комплектуючих елементів, були перераховані на банківські рахунки СГ із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Полтавський тепловозоремонтний завод», ТОВ «Алвадіс», де їх конвертовано в готівку та привласнено.

Також, уповноважені службові особи ПАТ «Укрзалізниця», використовуючи повноваження членів наглядової ради ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (надалі - ПрАТ «ДТРЗ), протягом 2015-2016 рр. організували розтрати і заволодіння коштами зазначеного підприємства, шляхом закупівлі широкої номенклатури запасних частин та обладнання невідповідної якості через ТОВ «Компанія Лимард» на суму 494 722 грн., ТОВ «Авіанова» на суму 656884 грн., ТОВ «Денатек» на суму 25540954,3 грн., ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» на суму 2493721,92 грн., ТОВ «Алсімо» на суму 2455125,41 грн.

З огляду на те, що документи облікової справи платника податків ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915), які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66-68 Податкового кодексу України, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про засновників і службових осіб товариства, а також про їх службові повноваженні та про законність прийнятих рішень, податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають на збереженні в Київській об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області(Московський район), за адресою: 61000 Харківська область, м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Масалову Євгенію Михайловичу, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу Андрію Олексійовичу, слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів облікової справи платника податків ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915, юридична адреса: Харківська обл., м. Харків, провулок Байкальський, 2) в повному об'ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік підприємства як платника податків до 18.07.2017 року, з можливістю вилучити їх в оригіналах, що знаходяться в Київській об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області(Московський район), за адресою: 61000 Харківська область, м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

Визначити строк дії ухвали тривалістю - один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 41060/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лівшуну А.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань