Ухвала суду № 67852253, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40569/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смоли І.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смоли І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012110060001018, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смола І.І., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Даньковим А.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають в розпорядженні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4, а саме: Копію податкової справи (облікову та звітну частину) ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179); Інформацію про банківські рахунки ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179) у банківських установах, що використовуються (використовувалися) підприємством; Інформацію про наявні фінансові та майнові активи ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179); Копії декларацій ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179) з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» з моменту заснування підприємства та по теперішній час, в тому числі уточнюючі розрахунки та декларації, надані додатки №5 до декларацій та декларації, які надані до ДПІ у електронному вигляді; Відомості за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами товариства з моменту заснування ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179) та по теперішній час; Інформацію про проведенні за період існування ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179) планові та позапланові податкові перевірки, перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, а також зустрічні перевірки контрагентів з наданням, у разі їх проведення, копій актів таких перевірок; інформацію про стан усунення встановлених порушень та відшкодування завданих збитків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 12012110060001018 від 15.12.2012 року, у тому числі за епізодом протиправної діяльності посадових осіб Міністерства транспорту України та УДП «Укрінтеравтосервіс» які всупереч інтересів служби, діючи з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, незаконно відчужили з державної власності шляхом продажу майновий комплекс, розташований за адресою: м. Київ, вул. Затоустівська, 23-А, який перебував на балансі УДП «Укрінтеравтосервіс», та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», яке перебуває в підпорядкуванні Міністерства транспорту України та було балансоутримувачем комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 23-А, які є державної форми власності.

Так, на підставі наказу Міністра транспорту України №647 від 16.07.2004 «Про відчуження шляхом продажу майнових об'єктів УДП «Укрінтеравтосервіс», який, як вбачається, винесений всупереч Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», встановленої Законом процедури відчуження об'єктів права державної власності та за відсутності необхідного погодження та дозволу Фонду державного майна України, проведено процедуру оцінки, публічних торгів та продажу.

Так, на виконання вищезгаданого наказу 03.08.2004 між УДП «Укрінтеравтосервіс» та ПП «Бюро судових експертиз» укладено договір №04-32Б на проведення оцінки ринкової вартості комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 23-А.

За результатами проведеної оцінки, 02.08.2004 ПП «Бюро судових експертиз» складено висновок вартості об'єктів оцінки на суму 9 046 204 грн.

На вказаний висновок експертизи СПД суб'єкт оціночної діяльності ОСОБА_4 04.08.2004 склав рецензію на звіт, яким визначено, що він повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів оцінки майна.

В подальшому, 06.08.2004 між УДП «Укінтеравтосервіс» та Універсальною товарною біржею «Контрактовий дім УМВБ» укладено договір на проведення аукціону продажу майнового комплексу.

За результатами проведених публічних торгів між Українським державним підприємством по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (Продавець) та ТОВ «Столиця Центр Плюс» (Покупець) 08.09.2004 укладені посвідчені приватним нотаріусом КМНО Фоєю Л.Г. договори купівлі-продажу (за переліком) будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 23-А, на суму 9 046 204 грн.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, проведення перевірки законності відчуження державного майна, призначення судових експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу копій документів відносно Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ 31813611), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, які перебувають в розпорядженні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смоли І.І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Даньковим А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012110060001018 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смолі І.І., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в розпорядженні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4, а саме: Копію податкової справи (облікову та звітну частину) ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179); Інформацію про банківські рахунки ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179) у банківських установах, що використовуються (використовувалися) підприємством; Інформацію про наявні фінансові та майнові активи ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179); Копії декларацій ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179) з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» з моменту заснування підприємства та по теперішній час, в тому числі уточнюючі розрахунки та декларації, надані додатки №5 до декларацій та декларації, які надані до ДПІ у електронному вигляді; Відомості за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами товариства з моменту заснування ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179) та по теперішній час; Інформацію про проведенні за період існування ПП «Бюро судових експертиз» (ЄДРПОУ 30116179) планові та позапланові податкові перевірки, перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, а також зустрічні перевірки контрагентів з наданням, у разі їх проведення, копій актів таких перевірок; інформацію про стан усунення встановлених порушень та відшкодування завданих збитків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40569/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смолі І.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.07.2017