Ухвала суду № 67851679, 12.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38028/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторін кримінального провадження: прокурора Побережного Д.В., представника ПАТ «Укртелеком» за довіреністю ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Побережного Д.В. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Побережного Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000090 за фактами невиконання покупцем пакета акцій ВАТ «Укртелеком» - ТОВ «ЄСУ» умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі - ТМСП), незаконного фінансування упродовж 2012 - 2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн. грн., а також за фактом приватизації 92,7906 % державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком» за заниженою вартістю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2010 Кабінетом Міністрів України видано розпорядження № 1948-р «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», яким Фонд державного майна України (далі - ФДМУ) зобов'язано провести конкурс з продажу пакета акцій, що становить 92,7906 % статутного капіталу ВАТ «Укртелеком», з урахуванням погоджених цим розпорядженням умов та із застосуванням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

За результатом проведення конкурсу з продажу 92,7906 % пакета акцій ВАТ «Укртелеком» його переможцем визнано ТОВ «ЕСУ», яке погодилось придбати пакет акцій за ціною 10 575 100 000 грн. та на підставі чого між ФДМУ та ТОВ «ЕСУ» укладено договір купівлі-продажу від 11.03.2011№ КПП-582.

У зв'язку із встановленням достатності підстав, у кримінальному провадженні № 22014000000000090 від 25.03.2014 було повідомлено про підозру Президента України ОСОБА_3, Прем'єр-Міністра України ОСОБА_4, Міністра фінансів України ОСОБА_5, голову Держспецзв'язку ОСОБА_6, члена наглядової ради ВАТ «Укртелеком» ОСОБА_7, директора ТОВ «ЕСУ» ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Приймаючи до увагу процесуальну поведінку підозрюваних, зокрема їх переховування від органу досудового розслідування та суду, матеріали досудового розслідування стосовно вказаних підозрюваних виділені в окремі провадження, що зумовлено необхідністю їх розшуку.

Одночасно під час досудового розслідування встановлено, що при проведені конкурсу з продажу 92,7906% пакета акцій ВАТ «Укртелеком» використано «Звіт з незалежної оцінки ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Укртелеком», який складено суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтингова фірма «Острів».

Проте, проведеною комісійною оціночною судовою експертизою встановлено, що в розрахунках при визначенні ринкової вартості пакету акцій ВАТ «Укртелеком», що становить 92,7906% статутного капіталу товариства, що визначалось у «Звіті з незалежної оцінки ринкової вартості пакета акцій ВАТ «Укртелеком», виконаного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтингова фірма «Острів» допущені помилки, які вплинули на кінцевий результат та призвели до заниження вартості пакету акцій ВАТ «Укртелеком». Зокрема, згідно висновку експерта від 06.09.2016 розмір заниження вартості пакету акцій ВАТ «Укртелеком», що складає 92,7906% статутного капіталу товариства, становить 1 623 043 000 грн.

Таким чином, на даній стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні за результатами проведених судових експертиз вже встановлено спричинення збитків державним інтересам на суму 1 843 043 000 грн., зокрема внаслідок продажу 92,7906% пакету акцій ВАТ «Укртелеком» за заниженою вартістю, а також внаслідок невиконання ТОВ «ЕСУ» умов договору від 11.03.2011 щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Також встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 ТОВ «ЕСУ» за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» зобов'язалось перерахувати ФДМУ кошти в сумі 4 237 550 000 грн. протягом 30 календарних днів та в сумі 5 287 550 000 грн. протягом 60 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору.

Разом з тим, після сплати першого траншу за договором, на решту грошових зобов'язань ТОВ «ЕСУ» випустило облігації серій «А» та «В» зі строком обігу 2 роки, які за договорами купівлі-продажу цінних паперів передано державним банкам, зокрема АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк».

До теперішнього часу ТОВ «ЕСУ» своїх зобов'язань за вказаними договорами у повному обсязі не виконало, внаслідок чого утворена заборгованість перед АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк», яка постійно збільшується.

Крім того, встановлено, що 28.09.2011 між ПАТ «Укртелеком» та ВАТ «Сбербанк России» укладено кредитний договір на суму 250 млн. доларів США зі строком погашення до 16.11.2016, під заставу активів, пов'язаних з наданням мобільних телекомунікаційних послуг. Фактично за цим договором ВАТ «Сбербанк России» заставлено все ліквідне майно ПАТ «Укртелеком».

Усі наведені обставини вказують на той факт, що ТОВ «ЕСУ» фактично набуло право власності на 92,7906% пакету акцій ВАТ «Укртелеком», за заниженою вартістю, що стало можливим внаслідок вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364 КК України.

Одночасно, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕСУ», не виконавши у повному обсязі умови договору від 11.03.2011 № КПП-582, та будучи опосередкованим власником 100% корпоративних прав ТОВ «Тримоб», листом від 11.02.2016 поінформувало Фонд державного майна України про намір здійснити продаж 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Тримоб», яка належить ПАТ «Укртелеком».

Такі дії службових осіб ТОВ «ЕСУ» беззаперечно вказують на спробу відчужити та у подальшому перетворити належне майно, з метою неможливості у подальшому накладення на нього стягнення.

Крім того, такі дії можуть призвести до уникнення ТОВ «ЕСУ» від реального виконання умов приватизаційного договору від 11.03.2011, уникнення від погашення заборгованості перед державними банками, а також до неможливості повного відшкодування збитків завданих державним інтересам.

З огляду на викладене, у кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на 100% корпоративних прав ТОВ «Тримоб», що належать ПАТ «Укртелеком», опосередкованим власником яких є ТОВ «ЕСУ», з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації майна, яке одержаного внаслідок вчинення злочину.

У судовому засіданні пркоурор клопотання підтримав і просив задовольнити.

Представник ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання прокурора заперечувала, послалась на відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України. Пояснила, що ТОВ «Тримоб» було створено у серпні 2011 року на законних підставах, а тому його корпоративні права не можуть вважатись предметом кримінального правопорушення.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 ч.1 ст. 96-2 КК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту, а саме заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження 100% корпоративних прав ТОВ «Тримоб» (ЄДРПОУ 37815221), що належить ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766), з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 309, 369 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Побережного Д.В.,- задовольнити.

Накласти арешт, а саме заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження 100% корпоративних прав ТОВ «Тримоб» (ЄДРПОУ 37815221), що належить ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766) шляхом заборони їх відчуження, а також заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов'язані зі зміною засновників ТОВ «Тримоб» (ЄДРПОУ 37815221), зміни в статутні документи товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Тримоб» (ЄДРПОУ 37815221).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк