Ухвала суду № 67851397, 29.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36832/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Хіміча С.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 16.06.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до ненадходження коштів в особливо великих розмірах та зловживання владою службовими особами Одеської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Одеської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, діючи групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та на користь ПП «СТРАНЕР» (код ЄДРПОУ 41167152) використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Митного Кодексу України з метою ухилення від сплати податків, обов'язкових митних платежів на користь ПП «СТРАНЕР» (код ЄДРПОУ 41167152) навмисно у період починаючи з травня 2017 року по теперішній час не провели необхідні митні формальності в повному обсязі, не провели перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для проведення митного оформлення деклараціям, в результаті чого безпідставно занизили розмір обов'язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків державі на суму понад 3,5 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Слідчий зазначає, що що ПП «СТРАНЕР» (код ЄДРПОУ 41167152) зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Вишгородська, б. 12, кабінет 416.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПП «СТРАНЕР» (код ЄДРПОУ 41167152), яка зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Вишгородська, б. 12, кабінет 416, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановленні інших осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, надходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєву С. О. слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000001925 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПП «СТРАНЕР» (код ЄДРПОУ 41167152), яка зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Вишгородська, б. 12, кабінет 416, а саме:

- товарно-транспортних документів, митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, експертні дослідження, ТМЦ, інші документи до вантажно-митної декларації на ввезений товар тощо, документів, а також товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Одеської, Київської, Київської міської митниці ДФС та їх територіальних органів у період 2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36832/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Хімічу С.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько