Ухвала суду № 67851133, 26.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36185/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Галети Л.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Галети Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002975, зареєстрованому 19.10.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених договорів відповідального зберігання працівниками органів ДФС України, підконтрольними особам із числа учасників злочинного угруповання, на адресу відповідного підприємства, складські приміщення якого розташовані у м. Хмельницькому - ТОВ «Хімакс» (код 31093886), а з початку 2017 року ТОВ «Біо - Утиль» (код 41012143), направляються незаконно виготовлені підакцизні товари, вилучені у зв'язку із досудовими розслідуваннями та провадженнями у справах про адміністративні правопорушення.

Слідчий зазначає, що ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886) зареєстроване у Києво-Святошинській Державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Київській області, що за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова буд. 34.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про податкову реєстрацію ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886), а саме: повні дані керівників та засновників, осіб що діють в інтересах підприємства за довіреністю, адреса фактичного розташування підприємства, статут товариства, що знаходиться у володінні Києво-Святошинської ДПІ ГУ ДФС у Київській області, що за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова буд. 34,, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановленні інших осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, надходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Олійнику Валерію Едуардовичу, Поліщуку Андрію Михайловичу, Галеті Ліні Василівні, Покотилу Захару Володимировичу, Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу тимчасовий доступ до реєстраційних, установчих та документів податкової звітності ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Києво-Святошинської Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Ломоносова буд. 34, а саме:

- анкет клієнтів - юридичної особи;

- заяв - юридичної особи;

- реєстрів документів;

- ксерокопії паспортів, ідентифікаційних номерів, учасників (засновників), директорів, бухгалтерів юридичних осіб;

- протоколи зборів учасників (засновників) юридичних осіб;

- усіх редакцій статутів юридичної особи;

- усіх редакцій установчих договорів юридичної особи;

- усіх редакцій установчих договорів;

- довіреностей на право представлення інтересів юридичної особи;

- свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи;

- реєстраційні картки;

- описи документів;

- квитанцій про сплату державного мита;

- листів щодо переписки з учасниками (засновниками), керівництвом юридичної особи;

- рішень (ухвал) судів різних інстанцій;

- податкової звітності з додатками, в тому числі щодо сплати земельного податку з додатками;

- актів планових та позапланових перевірок підприємства;

- актів про не встановлення місця знаходження;

- листування, доповідних записок, рапортів співробітників щодо діяльності ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886);

- усіх інших документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи вказаного підприємства.

- податкову звітність ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886) з моменту реєстрації до 26.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36185/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Галеті Л.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько