Ухвала суду № 67845377, 17.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8953/17

УХВАЛА

17 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білоуса В.О. - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010000656 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання з якого встановлено, що СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017240010000656 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2016 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у приміщенні по вул. Свободи, 1А у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення внесків до компанії «Helix», заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що у перерахунку до курсу НБУ становить 130100 грн., чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи у приміщенні по вул.Свободи, 1А у м. Хмельницький, здійснювали свою діяльність на території Хмельницької області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні ряду перевірок щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності наступними підприємствами, товариствами та організаціями, а саме; Товариства з обмеженою відповідальністю «Джой ленд Троєщина», (код ЄДРПОУ 39420592) юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, буд.49, офіс 9; Товариства з обмеженою відповідальністю «Джой Ленд Одеса» (код ЄДРПОУ 39694909), юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, буд.49, офіс 9; Товариства з обмеженою відповідальністю «Джой Ленд Миколаїв» 9код ЄДРПОУ 40020022), юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, буд.49, офіс 9; Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум», (код ЄДРПОУ 39846377), юридична адреса: м. Київ,Проспект Маяковського, буд. 68, офіс 233; Благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути», (код ЄЛРПОУ 40965672), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловського, буд.7-А,офіс 15; Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайн Альянс Україна», (код ЄДРПОУ 40779676), юридична адреса: м. Київ, Миколи Закревського, буд. 61/2, за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 року, в тому числі щодо подання та звітування останніми результатів своєї діяльності у головному управлінні статистики в м. Києві. Внаслідок цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до звітно-статистичної документаціївищевказаних організацій. Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні головного управління статистики в Київській області за адресою: м. Київ, вул. вул. Тургенєвська, 71.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчим не вказано обґрунтування необхідності отримання інформації, її значення для кримінального провадження, не підтверджено доказами.

За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білоуса В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: