Ухвала суду № 67845210, 17.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8953/17

УХВАЛА

17 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білоуса В.О. - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010000656 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання з якого встановлено, що СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017240010000656 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2016 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у приміщенні по вул. Свободи, 1А у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення внесків до компанії «Helix», заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що у перерахунку до курсу НБУ становить 130100 грн., чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи у приміщенні по вул. Свободи, 1А у м. Хмельницький, здійснювали свою діяльність на території Хмельницької області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів» ЄДРПОУ 39139530, ТОВ «Джой Ленд Троєщина» ЄДРПОУ 39420592, ТОВ «Джой Ленд Одеса» ЄДРПОУ 39694909, ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» ЄДРПОУ 40020022, ТОВ «Скайпарк Київ» ЄДРПОУ 39336291, ТОВ «Скайпарк Таїрова» ЄДРПОУ 40857722, ТОВ «Джой Ленд Хмельницький» ЄДРПОУ 39797791, ТОВ «Хелік Навігатор» ЄДРПОУ 39657322, ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» ЄДРПОУ 39602357, ТОВ «Хелікс Фемелі» ЄДРПОУ 39845368, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» ЄДРПОУ 39846377, ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» ЄДРПОУ 40276016, ТОВ «Перфект Лайф» ЄДРПОУ 40082382, ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» ЄДРПОУ 30190687, благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» ЄДРПОУ 40965672, ТОВ «Лайн Альянс Україна» ЄДРПОУ 40779676.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які свідчать про фінансову діяльність наступних юридичних осіб: благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» ЄДРПОУ 40965672, ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» ЄДРПОУ 40020022, ТОВ «Джой Ленд Одеса» ЄДРПОУ 39694909, ТОВ «Джой Ленд Троєщина» ЄДРПОУ 39420592, а саме: податкових декларацій, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість, інформації про суми отриманого доходу та інформації про найманих працівників за період із 01.01.2014 по даний час. Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 2 та м.Київ вул. Пушкінська, буд. 24-А..

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчим не вказано обґрунтування необхідності отримання інформації, її значення для кримінального провадження, не підтверджено доказами.

За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білоуса В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: