Ухвала суду № 67845203, 17.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8953/17

УХВАЛА

17 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білоуса В.О. - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010000656 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання з якого встановлено, що СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017240010000656 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2016 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у приміщенні по вул. Свободи, 1А у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення внесків до компанії «Helix», заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що у перерахунку до курсу НБУ становить 130100 грн., чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи у приміщенні по вул. Свободи, 1А у м. Хмельницький, здійснювали свою діяльність на території Хмельницької області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів» ЄДРПОУ 39139530, ТОВ «Джой Ленд Троєщина» ЄДРПОУ 39420592, ТОВ «Джой Ленд Одеса» ЄДРПОУ 39694909, ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» ЄДРПОУ 40020022, ТОВ «Скайпарк Київ» ЄДРПОУ 39336291, ТОВ «Скайпарк Таїрова» ЄДРПОУ 40857722, ТОВ «Джой Ленд Хмельницький» ЄДРПОУ 39797791, ТОВ «Хелік Навігатор» ЄДРПОУ 39657322, ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» ЄДРПОУ 39602357, ТОВ «Хелік Фемелі» ЄДРПОУ 39845368, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» ЄДРПОУ 39846377, ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» ЄДРПОУ 40276016, ТОВ «Перфект Лайф» ЄДРПОУ 40082382, ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» ЄДРПОУ 30190687, благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» 40965672, ТОВ «Лайн Альянс Україна» ЄДРПОУ 40779676.

Окрім цього встановлено, що ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький» (ЄДРПОУ: 39797791, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 122) має відкриті рахунки №26001052420090, №26057052414232 та №26045052300165, які обслуговуються у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Інформація про рух коштів по рахунках №26001052420090, №26057052414232 за період з 28 травня 2015 року по 01 квітня 2017 року, №26045052300165 за період з 22 квітня 2016 року по 01 квітня 2017 року відкритих на імя ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький» (ЄДРПОУ: 39797791, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 122) та що обслуговуються у ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій відносно потерпілих осіб.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчим не вказано обґрунтування необхідності отримання інформації, її значення для кримінального провадження, не підтверджено доказами.

За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білоуса В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: