Ухвала суду № 67841971, 19.07.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/4125/17

Справа № 712/8998/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітовій О.І., за участю слідчого Снісаренка А.П., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12013250040005131 від 05.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, слідчим СВ Черкаського ВПР ГУНП в Черкаській області Снісаренком А.П. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черниш Л.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВПР ГУНП в Черкаській області Снісаренко А.П. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 04.12.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення від голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3, з приводу незаконних дій директора ПП «Щедрий дім» ОСОБА_4

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в червні 2012 року до ПАТ «Акцент-Банк» - відділення що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик 190, звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, з метою отримання грошових коштів в кредит. В ході спілкування із ОСОБА_4 було погоджено суму кредиту в розмірі 215 тис. грн. З метою забезпечення виконання умов договору кредитування, який планувалося укласти з ОСОБА_4, як директором ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137) було вирішено, що остання передасть в заставу банку товар в обороті, який перебував у власності ПП «Щедрий дім», та виступить сама, як фізична особа, поручителем по договору, на що ОСОБА_4 надала свою згоду.

27.06.2012 року між ПАТ «Акцент-Банк» в особі Заступника Голови Правління Пікуш С.П. та ПП «Щедрий дім» в особі директора ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №30 від 27.06.2012. відповідно до якого ПП «Щедрий дім» будо надано кредитну лінію з обов'язковим погашення раз на 90 днів в розмір 215 тис. грн. терміном погашення до 26 червня 2013 року, та строком дії договору до повного його виконання сторонами.

З метою забезпечення виконання умов кредитного договору №30 від 27.06.2012 року було укладено договір застави товару в обороті №30/ДЗ-1 від 27.06.2012 року, відповідно до умов якого ПП «Щедрий дім» з метою виконання зобов'язань за кредитним договором надає в заставу товар в обороті - продукти харчування (199 найменувань) на загальну суму 711 696 грн. 32 коп. Відповідно до зазначеного договору заставодавець ПП «Щедрий дім» в особі директора ОСОБА_4 була зобов'язана вчиняти наступні дії: забезпечити схоронність Предмету застави, знаходження його в повному обсязі згідно договору та стані відповідно до договору; запобігати пошкодженням предмету застави, його знищення, втрати, псуванню, або зменшенню вартості понад норми його звичайної амортизації; утримувати та експлуатувати його відповідно до цільового призначення, а також протипожежних, технічних і санітарних норм. Проводити у разі погіршення стану предмету застави його ремонт, а також усувати незначні пошкодження, здійснювати інші заходи для належного збереження предмету застави ; не передавати предмет застави в оренду (майновим наймом), у лізинг, у спільну діяльність або у безоплатне користування, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження предметом застави без письмової згоди заставодержателя.

Тобто, зважаючи на вищевикладене, директор ПП «Щедрий дім» ОСОБА_4 була попереджена належним чином про заборону відчуження майна без відповідного дозволу ПАТ «Акцент-Банк» та зобов'язання його належного зберігання.

Перед укладенням зазначеного договору працівниками ПАТ «Акцент-Банк» здійснено виїзд за адресою: м. Черкаси, вул. Першотравнева 3а, для проведення перевірки заставного майна. Під час перевірки було встановлено, що все майно, яке передавалося в заставу, було в наявності. Претензії до якості та умов зберігання зазначеного майна - продуктів харчування (199 найменувань), були відсутні.

Також 27.06.2012 року між ПАТ «Акцент-Банк» в особі Заступника Голови Правління Пікуш С.П. та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, було укладено договір поруки №30/ДП-1 від 27.06.2012 року, згідно якого ОСОБА_4 поручилася перед ПАТ «Акцент-Банк» за виконання зобов'язань ПП «Щедрий дім» усім своїм майном.

Після підписання кредитного договору №30 від 27.06.2012 року, на позичковий рахунок НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в розмірі 215 тис. грн. Правом підпису, доступу до рахунку було наділено лише ОСОБА_4. Інші особи не мали доступу розпоряджатися грошовими коштами, які знаходилися на позичковому рахунку НОМЕР_2. Через деякий час, а саме 02.07.2016 року, з позичкового рахунку на поточний рахунок підприємства № 26006060731061 відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» було перераховано грошові кошти в розмірі 215 000 грн. Після цього грошові кошти на позичковий рахунок НОМЕР_2 з метою погашення кредиту не перераховувалися, тобто не було проведено жодної платіжної операції для погашення кредиту.

На даний час директор ПП «Щедрий дім» заборгованість по кредиту не погасила. Згідно умов договору кредитування, і установлені терміни працівниками ПАТ «Акцент-Банк» здійснювалася перевірка заставного майна в наявності. Під час чергової перевірки виконання зобов'язань за вищевказаним договором застави, для огляду в наявності застави, уповноваженим особам банку було відмовлено та доступ на територію зберігання заборонено, про що 08.11.2012 року було складено відповідний акт. Також в подальшому працівниками ПАТ «Акцент-Банк» було встановлено відсутність заставного майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «Сбербанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВПР ГУНП в Черкаській області Снісаренко А.П. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці до інформації про володільця банківських рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), та відкриті в ПАТ «Сбербанк» (код банку (МФО) 320627; ЄДРПОУ 25959784) з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які подавались при оформленні банківських рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, виписки про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3, НОМЕР_4, з моменту відкриття по теперішній час, з вказанням залишку грошових коштів на рахунку на наступні дати: 25.07.2012 р., 25.08.2012 р., 25.09.2012 р., 25.10.2012 р., 25.11.2012 р., 25.12.2012 р., 25.01.2013 р., 25.02.2013 р., 25.03.2013 р., 25.04.2013 р., 25.05.2013 р., 25.06.2013 р., 25.07.2013 р., 25.08.2013 р., 25.09.2013 р., 25.10.2013 р., 25.11.2013 р., 25.12.2013 р., 25.01.2014 р., 25.02.2014 р., 25.03.2014 р., 25.04.2014 р., 25.05.2014 р., 25.06.2014 р., 25.07.2014 р., 25.08.2014 р., 25.09.2014 р., 25.10.2014 р., 25.11.2014 р., 25.12.2014 р., 25.01.2015 р., 25.02.2015 р., 25.03.2015 р., у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час, інформації про володільця банківських рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме: виписки про рух коштів по банківських рахунках, з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з вказанням залишку грошових коштів на рахунку на наступні дати: 25.07.2012 р., 25.08.2012 р., 25.09.2012 р., 25.10.2012 р., 25.11.2012 р., 25.12.2012 р., 25.01.2013 р., 25.02.2013 р., 25.03.2013 р., 25.04.2013 р., 25.05.2013 р., 25.06.2013 р., 25.07.2013 р., 25.08.2013 р., 25.09.2013 р., 25.10.2013 р., 25.11.2013 р., 25.12.2013 р., 25.01.2014 р., 25.02.2014 р., 25.03.2014 р., 25.04.2014 р., 25.05.2014 р., 25.06.2014 р., 25.07.2014 р., 25.08.2014 р., 25.09.2014 р., 25.10.2014 р., 25.11.2014 р., 25.12.2014 р., 25.01.2015 р., 25.02.2015 р., 25.03.2015 р., у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренка А.П. або за його дорученням працівників оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2017 року о ____ год. __ хв. __________