Ухвала суду № 67839663, 17.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24121/17

Провадження № 1-кс/761/15132/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенко Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню №42017101100000161 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у Київському державному нотаріальному архіві, за адресою: 03151, м. Київ пр-кт Повітрофлотський, 76-Г, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович, по кримінальному провадженню за №42017101100000161 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В. вніс до Шевченківського районного суду м. Києва вищезазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №10 надійшло звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 з приводу того, що службові особи ПАТ «F&C REALTY», незаконно відчужили майно на яке порушено обтяження права користування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2006 року між ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» та ПАТ «Ініціатор +» укладено Договір про невідновлювальну кредитну лінію №1093-01-06, назву якого змінено згідно додаткової угоди від 15.11.2006 на Договір про мультивалютну кредитну лінію №1093м-01-06 від 05.07.2006.

Відповідно до умов вказаного договору Позичальнику надано кошти в межах кредитної лінії у розмірі 5000 000 грн., на поповнення обігових коштів, в тому числі придбання цінних паперів українських підприємств. Додатковою угодою від 09.02.2009 до вказаного Кредитного договору розмір грошових коштів, що надаються Позичальнику збільшено до 67 787 000 грн.

Строком повернення кредитних коштів спочатку встановлений як 05.07.2011, а Додатковою угодою від 05.07.2013 до Кредитного договору №1093м-01-06 від 05.07.2006 змінений до 05.07.2016.

В якості забезпечення виконання зобов'язань за даним Кредитним договором між Банком та Іпотекодавцем ПАТ «F&C REALTY» укладено Іпотечний договір №3021И/1110 від 29.11.2010 на нежитлове приміщення загальною площею 430 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 67/7 узгодженою ліквідаційною вартістю 21 139 000 грн., яке перебувало у власності Іпотекодавця.

Так, ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» виконав умови вказаного договору та упродовж дії вище вказаного Кредитного договору надав Позичальнику кошти в сумі 72 101 988,40 грн.

Проте, Позичальник свої зобов'язання виконав частково. Боржником ТОВ «Ініціатор+» за Кредитним договором №№1093м-01-06 від 05.07.2006 сплачено тіло кредиту в сумі 4 315 000 грн. (одноразово одним платежем у 2016 році), а також відсотки за користування кредитом в розмірі 5 042 668,58 грн.

На сьогоднішній день сума простроченої заборгованості за вказаним Кредитним Договором становить 113 434 731 грн., з яких : сума простроченої заборгованості за кредитом - 67786988 грн., сума простроченої заборгованості за відсотками - 45647743 грн.

Таким чином, ТОВ «Ініціатор+» (Позичальник) не виконував упродовж 10 років свої кредитні зобов'язання за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1093м-01-06 від 05.07.2006 та не виконує їх зараз, чим завдав ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 67/7, загальною площею 430 кв.м., яке перебувало в іпотеці Банку, незаконно виведено з-під обтяження (рішення щодо зняття іпотеки за договором №3021И/1110 від 29.11.2010, ні Банк, ні судові інстанції не приймали). Також, власником вказаного приміщення замість ПАТ «F&C REALTY» є ПП «Кардинал-С» (код ЄДРПОУ 36959872).

Враховуючи вище викладене, Банк не в змозі та позбавлений законного права на звернення заставленого майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено правочини щодо нежилих приміщень за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 67/7, а саме: укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором від 29.11.2010, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за р. №11902, серія та номер: 4011; договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 335, виданий 12.01.2012.

На даний час приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 припинила свою діяльність та передала нотаріальні справи до Київського державного нотаріального архіву, за адресою: 03151, м. Київ пр-кт Повітрофлотський, 76-Г, що підтверджується листом Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять нотаріальну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенко Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню №42017101100000161 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у Київському державному нотаріальному архіві, за адресою: 03151, м. Київ пр-кт Повітрофлотський, 76-Г, - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучети їх належним чином завірені копії, які перебувають у Київському державному нотаріальному архіві, за адресою: 03151, м. Київ пр-кт Повітрофлотський, 76-Г, а саме: справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо вчиненого правочину предметом якого є нежилі приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 67/7.

Службовим особам Київського державного нотаріального архіву, за адресою: 03151, м. Київ пр-кт Повітрофлотський, 76-Г, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Київському державному нотаріальному архіві, за адресою: 03151, м. Київ пр-кт Повітрофлотський, 76-Г, її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а Київський державний нотаріальний архів, за адресою: 03151, м. Київ пр-кт Повітрофлотський, 76-Г (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.