Ухвала суду № 67839639, 14.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24321/17

Провадження № 1-кс/761/15302/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., внесене по кримінальному провадженню за №32017000000000115 від 14.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарський О.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577).

Клопотання обґрунтовується тим, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України службові особи ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «Солани»( код ЄДРПОУ 39937584), ТОВ «ТК «Пілігірм» (код ЄДРПОУ 39483233), ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577) та ТОВ «Перспектива сучасності» (код ЄДРПОЛУ 39967645) в період з 12.03.2015 по 26.12.2016 сформували штучний податковий кредит з ПДВ реальному сектору економіки, шляхом підміни номенклатури товару. Своїми діями службові особи вищезазначених підприємств сприяли ухиленню від сплати податків службовим особам реального сектору економіки у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577) відкритий рахункам № 26007050313215 (код валюти 980), №26053050236313 (код валюти 980), №26000053231790 (код валюти 980), № 26058053213027 (код валюти 980), №26104000973703 (код валюти 980), №26108000839746 (код валюти 980) в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299).

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., внесене по кримінальному провадженню за №32017000000000115 від 14.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577), - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарському О.П. або старшому слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Іванчук Олені Миколаївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577) за період з 01.12.2015 по 11.07.2017рр., а саме:

копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26007050313215 (код валюти 980), №26053050236313 (код валюти 980), №26000053231790 (код валюти 980), № 26058053213027 (код валюти 980), №26104000973703 (код валюти 980), №26108000839746 (код валюти 980) в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299)., у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами;

інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунками № 26007050313215 (код валюти 980), №26053050236313 (код валюти 980), №26000053231790 (код валюти 980), № 26058053213027 (код валюти 980), №26104000973703 (код валюти 980), №26108000839746 (код валюти 980) в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди);

інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунками № 26007050313215 (код валюти 980), №26053050236313 (код валюти 980), №26000053231790 (код валюти 980), № 26058053213027 (код валюти 980), №26104000973703 (код валюти 980), №26108000839746 (код валюти 980) в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299).;

доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) банківських операцій по розрахунках з ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577).

Службовим особам ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.