Ухвала суду № 67839396, 18.07.2017, Оболонський районний суд міста Києва

18.07.2017 Справа № 756/9476/17

Унікальний номер №756/9476/17

Провадження №1-кс/756/1349/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., в межах кримінального провадження №32016100050000073 від 11.08.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000073 від 11.08.2016за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб'єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Нортлейн» (код ЄДРПОУ 39980561) на гр. ОСОБА_2, ТОВ «Буд Імперія Груп» (код ЄДРПОУ 40048252) на гр. ОСОБА_4, ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804) на гр. ОСОБА_5, ТОВ «Айр Проект» (код 40061708), ТОВ «Віва-Торг» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «Глобал-Компані Груп» (код ЄДРПОУ 39926310) на гр. ОСОБА_6, ТОВ «Альтер Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39924910), ТОВ «Пром фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «Імперія фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40048399) на гр. ОСОБА_8, ТОВ "Грейтен Груп" (код ЄДРПОУ 40402105) на гр. ОСОБА_9, ТОВ "Центропттрейд" (код ЄДРПОУ 40815855) на гр. ОСОБА_10, ТОВ "Стар Корд" (код ЄДРПОУ 40214033) ОСОБА_11, ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) на гр. ОСОБА_13 та інших підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Як вказується в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579) мали фінансово-господарські взаємовідносини із іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579) по взаємовідносинах із ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Крім того, прокурор у своєму клопотанні вказує, що 29 червня 2017 року згідно постанови слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В. по кримінальному провадженню № 32016100050000073 призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579).

Встановлено, що вказані документи зберігаються в офісних приміщеннях

ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579).

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 11.08.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України(кримінальне провадження №32016100050000073).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: офісних приміщеннях ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579)та надати можливість ознайомитися з оригіналами документів та зробити їх копії, зважаючи на те, що до клопотання долучена постанова про призначення судово-економічної експертизи, для проведення якої надання експерту оригіналів документів є не обов'язковим, а тому необхідність вилучення вищевказаних документів ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не доведена.

Однак, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Крім того, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України.

Відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання, оскільки доручення проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України віднесено виключно до повноважень слідчого, прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., в межах кримінального провадження №32016100050000073 від 11.08.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000073, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні:

-ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682) та ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), які знаходяться в ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), які знаходяться у ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579) та ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473), які знаходяться у ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579)надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000073, та надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 18 серпня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ТОВ «Беверс-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Еко Ліс» (код ЄДРПОУ 38119491) та ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська