Ухвала суду № 67838339, 19.07.2017, Гощанський районний суд Рівненської області

Справа № 557/854/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

( про тимчасовий доступ до документів )

19 липня 2017 року смт. Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Чорноус Л.І., секретар судового засідання Гуменюк Н.П., за участю слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Левчинського Максима Олександровича, розглянув його клопотання, яке погоджене з прокурором Федорчуком М.В. і винесене в кримінальному провадженні № 12017180080000219 від 03 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2017 року слідчий СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Левчинський М.О. звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку № 26007012072792 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, відкритому юридичною особою - ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»» (код ЄДРПОУ №33781346) з подальшим їх вилученням у Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» , а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків за період з 03.04.2017 по 12.06.2017 - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх(здійснити їх виїмку), розкривши для слідчого банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав , просив задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» у судове засідання не з'явився , хоча був повідомлений належним чином у відповідності до ст.ст.135-136 КПК України - шляхом надіслання повістки про виклик електронною поштою . Про причини неявки не повідомив .

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання , та особи , у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи , у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали , додані до клопотання, суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Клопотання мотивовано тим, що що 03.05.2017 року о 12 год. до Гощанського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_2, директора ТОВ СГП «АГАТ» с. Симонів Гощанського району Рівненської області , про те, що 03.04.2017 невідома особа під виглядом представника ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»» код ЄДРПОУ 33781346, яка займається продажем паливно-мастильних матеріалів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ТОВ СГП «АГАТ» с. Симонів в сумі 93437 грн.

По даному факту 09.02.2017 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №1201718008000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 - директор ТОВ СГП «Агат» показав, що 03.04.2017 йому прийшла розсилка з ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»» про продажу дизельного пального та номер телефону НОМЕР_1 представника на ім'я ОСОБА_5. Провівши розмову з представником та погодивши умови постачання, він по отриманому рахунку-фактурі №СФ-0000447 перерахував 93437,28 гривень за дизельне пальне в кількості 5160 л постачальнику ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»» на розрахунковий рахунок № 26007012072792 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. В подальшому дизельне пальне отримано не було.

Згідно копії платіжного доручення № 601 від 03.04.2017 ТОВ СГП «Агат» на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»» № 26007012072792 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 було перераховано кошти в сумі 93437,28 гривень 03.04.2017.

Згідно витягу з реєстру підприємств ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»» ідентифікаційний код №33781346, розміщене за адресою м. Київ, вул. Алма- Атинська, будинок №8, керівник товариства та засновник ОСОБА_3.

В ході проведення слідчо-оперативних дій було здійснено виїзд у м. Київ в ході якого встановлено, що за адресою м. Київ, вул. Алма-Атинська, будинок №8 ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»» відсутнє. Місцезнаходження керівника, а саме-ОСОБА_3, встановити не виявилося можливим. Також встановити місцезнаходження та особу абонента мобільного телефону НОМЕР_1 на ім'я «ОСОБА_5» не виявилося можливим.

На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність встановити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»» № 26007012072792 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, з метою встановлення подальшого руху коштів виплачених за дизельне пальне ТОВ СГП «Агат», що дасть можливість прослідкувати ї встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом тобто об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку має важливе значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженню, відомості про рух коштів по даному рахунку є доказом у кримінальному провадженню, іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації про рух коштів, а також дана інформація є банківською та охоронюваною законом таємницею, якою володіє Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», МФО 300023, (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фактичного обігу грошових коштів по рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 159 КПК України передбачено, що вилучення документів здійснюється на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Інформація , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом , доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя , суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів .

Керуючись ст.ст. 110, 163 , 164, 166 , 309,369 , 370 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Левчинського Максима Олександровича - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахунку № 26007012072792 ТОВ «Торговий дім «Енерго-Буд»», ідентифікаційний код №33781346, з подальшим їх вилученням у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Укрсоцбанк», МФО 300023, (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) , а саме - виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків за період з 03.04.2017 по 12.06.2017 - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх(здійснити їх виїмку), розкривши для слідчого Левчинського Максима Олександровича банківську таємницю.

У разі відсутності оригіналів документів, надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :