Ухвала суду № 67837817, 20.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4529/17

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сахно О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області Бондаренка О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Третьої міської лікарні м.Кременчук, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області Бондаренко О.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Третьої міської лікарні м.Кременчук.

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12016170000000393 зареєстроване в ЄРДР 11.08.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» (код за ЄДРПОУ 35642417, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гоголя 21, кв. 2), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1», використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ «Християнська Реформаторська Церква», незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що директор БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) ОСОБА_1. у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що протягом 2015-2016 років БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417) проведено митне оформлення в митному режимі «імпорт», як гуманітарна допомога від благодійних організацій нерезидентів - MISSION UND RELIEF LOGISTICS BV (Нідерланди), BARNA I UKRAINA (Норвегія), NODHJAELPSDEPOTET (Данія), Internationales Hilfswerk Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» (Швейцарія), ASORIX E.V. (Німеччина), AVC HILFSWERK SCHWEIZ (Швейцарія) б/в товару (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку і т.п.).

Вказані товари, БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1», декларує, як гуманітарну допомогу, яка згідно ст.287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита.

Згідно планів розподілу вантажів, набувачами гуманітарної допомоги відображені ряд установ, в тому числі і Третя міська лікарня м. Кременчук.

Також вказував, що фактично товари, які визнано гуманітарною допомогою, реалізуються за готівкові кошти представникам торгівельних мереж «секонд-хенд» Полтавської, Житомирської, Кровоградської областей за ціною від 2 до 4 доларів США, без відповідного відображення по бухгалтерському і податковому обліках.

В подальшому товари «секонд хенд» реалізували за готівкові кошти фізичним та юридичним особам - власникам торгових мереж «секонд-хенд» та магазини одягу «СТОК», які здійснюють роздрібну реалізацію товарів кінцевому споживачу.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів Третьої міської лікарні м. Кременчук (код ЄДРПОУ 01999649) по взаємовідносинам з БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417).

Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Третьої міської лікарні м.Кременчук, а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні Третьої міської лікарні м.Кременчук, а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів по взаємовідносинам Третьої міської лікарні м.Кременчук (код ЄДРПОУ 01999649) з БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» (код ЄДРПОУ 35642417), що перебувають у володінні Третьої міської лікарні м.Кременчук (код ЄДРПОУ 01999649) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Павлова, 2, а саме: листування з зазначеною юридичною особою та надання письмових погоджень набувача по отриманню гуманітарної допомоги, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, акти приймання-передачі, специфікації по отримуванню гуманітарної допомоги, документи щодо розподілу та використання товарів, які отримані від вказаною благодійної організації: договори дарування, акти про видачу, протоколи про розподіл гуманітарної допомоги, відомості про постачання від БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» гуманітарної допомоги із зазначенням найменування товарів, кількості, якості, ваги, об'єму, а також відомості про розподіл та використання товарів, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити: прокурору Попку Олександру Володимировичу, прокурору Бондаренку Олексію Петровичу, прокурору Стовбуну Володимиру Олеговичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Гаращуку Олександру Володимировичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, ст.слідчому з ОВС Федоровичу Володимиру Васильовичу, ст.слідчому з ОВС Порохневському Ігору Олександровичу, слідчому з ОВС Оверченку Сергію Сергійовичу, ст.слідчому з ОВС Подрізу Сергію Андрійовичу, ст.слідчому з ОВС Боцулі Максиму Михайловичу, ст.слідчому з ОВС Семеновій Юлії Олександрівні, слідчому з ОВС Бурлі Богдану Івановичу, ст.слідчому з ОВС Порощаю Євгенію Олександровичу, ст.слідчому з ОВС Тищенку Володмиру Леонідовичу, начальнику відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Калиновичу Олександру Миколайовичу, заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Зайцеву Івану Михайловичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Бугаю Олегу Валерійовичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області Токару Сергію Валерійовичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області Данильченку Артему Юрійовичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області Додуху Олександру Леонідовичу, а також іншим особам - за дорученням чи постановою слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

20.07.2017