Ухвала суду № 67836293, 17.07.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7742/17

1-кс/295/2886/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Сидорець К.Г., за участю слідчого Кочарян О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Кочарян О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060170000719 від 13 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 12.07.2017 року близько 15:00 години невідома особа шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, що еквівалентно 25800 гривень, які ОСОБА_2 перерахувала у відділенні Приватбанку на картку НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_1, чим спричинила заявниці матеріального збитку на суму 25800 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 12.07.2017 року близько 15:00 години перебувала за місцем проживання і в цей час на домашній телефон зателефонував невідомий чоловік, голос якого був схожий на голос її сина ОСОБА_3, який сказав, що знаходиться в поліції так як він побив якогось чоловіка.

Після чого, в слухавку телефону почав говорити інший голос, який представився слідчим, прізвище не повідомив, при цьому сказав, що її син потрапив в неприємну ситуацію так як побив чоловіка, який на даний час знаходиться в лікарня. Тому з метою вирішення даної ситуації, щоб її сина не посадили необхідно перерахувати 1000 (одну тисячу) доларів.

Слідчий, який в подальшому представився ОСОБА_4, продиктував номер картки Приватбанка НОМЕР_1, на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що еквівалентно 25800 гривень, на номер картки Приватбанку НОМЕР_1 в приміщенні банку Приватбанка на 1 касі за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні інформації про рух коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.

В частині вимог зобов'язати ПАТ «ПриватБанк» виготовити на паперовому або електронному носії інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Кочарян Оксані Володимирівні, оперативним працівникам Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: Ханасу Анатолію Петровичу, Огороднікову Денису Геннадійовичу, Чириці Андрію Валерійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570): відомостей про рух грошових коштів, по рахунку карту НОМЕР_1 відкриту для ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 15:00 години 12.07.2017 по час надання інформації, з можливістю зняття копій.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка