Ухвала суду № 67836151, 19.07.2017, Любомльський районний суд Волинської області

Справа № 163/1779/17

Провадження № 1-кс/163/222/17

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2017 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області - Гайдук А.Л.,

за участі секретаря - Голядинець О.В.,

прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури - Романюка С.В.,

володільця майна - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Любомль клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12017030150000116 від 25.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

в с т а н о в и в :

У поданому клопотанні ОСОБА_2 просив скасувати накладений ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 13.06.2017 року у кримінальному провадженні №12017030150000116 арешт на вилучені грошові кошти в сумі: 3960,00 доларів США; 75,00 євро; 12260,00 польських злотих; 127820,00 гривень, та зазначені кошти йому повернути.

В обґрунтування клопотання вказав на відсутність потреби на даний час у перебуванні цих коштів під арештом, оскільки проведеною експертизою стверджено, що вони не є підробленими, відповідно відсутні підстави вважати, що ці кошти є доказом в рамках зазначеного кримінального провадження. Окрім цього, вилучені кошти - це усі його заощадження, які знаходились у домогосподарстві, тому на сьогоднішній день його родина позбавлена матеріальних засобів для існування.

В судовому засіданні ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор проти клопотання заперечив, вважавйого безпідставним, а оскільки походження вилучених у ОСОБА_2 грошових коштів є невідомим, тому у його задоволенні просив відмовити.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №12017030150000116, встановлено підстави для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Згідно витягу з ЄРДР, слідчим відділенням Любомльського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017030150000116 від 25.03.2017 року за ознаками ч.1 ст.199 КК України, у якому встановлено, що 24.03.2017 року приблизно о 03 год. 30 хв., в відділенні № 4 фінансової компанії «Альфа Інвест», що займається обміном валюти та розташоване в приміщенні магазину «Добробут», що в селі Старовойтове Любомльського району, в касира ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, візуально знайомий їй хлопець віком близько 25-27 років, обміняв сім візуально підроблених (фальшивих) купюр номіналом по 200 євро кожна загальною сумою 1 400 євро, по курсу 29 грн. 05 коп. за 1 євро, за що незаконно отримав 40 670 гривень, чим завдав майнової шкоди на вказану суму.

25 березня 2017 року в ході проведення огляду місця події, що мав місце у вищевказаному пункті обміну валюти, було виявлено та вилучено сім візуально підроблених (фальшивих) купюр (банкнот) номіналом по 200 євро кожна загальною сумою 1 400 євро. Номери купюр: У42625354394, У42625354126, У42625354906, 800390136828, 800390137118, У42625352288, У42625355225.

Згідно висновку експерта № 109 від 12.04.2017 року, вилучені сім банкнот номіналом «200 Євро» не відповідають аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу. Зображення на банкнотах нанесені плоским офсетним друком, серійні номери банкнот нанесені високим друком.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4.

09.06.2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, що по АДРЕСА_1, у ОСОБА_2 було вилучено: 12260 польських злотих, 3960 доларів США, 75 євро та 127820 гривень.

За клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 13.06.2017 року на вилучені грошові кошти ОСОБА_2 накладено арешт із встановленням заборони на їх розпорядження та використання.

Зокрема, арешт накладено на: грошові кошти в сумі 3 500 доларів США, які являють собою 35 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: МК 59479968В, КА 30922175А, НВ 24273547 G, KL 95971338A, НВ 83819324А, КВ 31408466Е, КВ 89245856J, КВ 70389476F, КВ 62220264L, КВ 22368239І, КМ 58761563А, НВ 19732265Н, НК 07330540D, HF 16201352D, АВ 20940064J, KF 35405339D, КВ 74919470Н, КВ 68531837G, HF 10348344F, KB 94046087J, КВ 15417476І, LK 69411575F, LB 49942637U, LB 34322423K, LB 97350594C, LK 56111438C, LF 18621522A, LF 15944278G, LF 46927921E, LB 69861012Q, LA 33838067A, LE 25469780E, LB 36613495P, LF 80022583J, LB 37318769Q; 2) грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 2 купюри номіналом по 50 доларів США з наступними номерами купюр: ІК 41009703А, JD 30180300A; 3) грошові кошти в сумі 260 доларів США, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 доларів США з наступними номерами купюр: МВ 02827599В, MD 24221749C, ML 16668968H, МВ 10391598J, МЕ 47014320С, MJ 19586930A, MF 29027266C, ML 75794691G, МВ 86484707D, ЕЕ 50888145D, JB 07658494G, МВ 14574774В, МВ 25258341D; 4) грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 доларів США з наступними номерами купюр: MF 41315096B, МЕ 57890553А, МВ 13184048С, MD 57716394A, GJ 34111319A, JB 63098546B, ІВ 58190812С, В 52983054G, В 78598686С, В 83184994С; 5) грошові кошти в сумі 60 Євро, які являють собою 6 купюр номіналом по 10 євро з наступними номерами купюр: ЕА 2423601892, ЕА 2376496702, PA 3973202756, PA 0864625049, NA 3203062039, EB 0039047742; 6) грошові кошти в сумі 15 Євро, які являють собою 3 купюри номіналом по 5 євро з наступними номерами купюр: VA 8784845651, SB 7007523826, SD 2031282002; 7) грошові кошти в сумі 10000 польських злотих, які являють собою 100 купюр номіналом по 100 польських злотих з наступними номерами купюр: GY 8502684, IY 1255934, ІТ 0164912, НС 0676991, GN 2329201, HZ 1426040, СО 5596636, JN 3553990, СК 5713270, СО 5685580, HD 3853559, НС 0981419, ЕО 4420174, JE 4675386, FH 7327701, GI 8797871, JO 3363014, HF 9466465, ІТ 2962102, FS 0913185, HJ 5940922, ВН 3819190, ВК 7977534, IN 8106414, GO 0273616, АМ 7077037, ІС 1519477, IZ 7076765, FU 4736718, СР 8779303, HG 8157177, ES 4878335, YL 4225644, GP 4387934, BD 3621844, IW 8709332, IY 8923542, GF 1309525, НВ 2033959, СК 0145929, АА 0086316, CD 9166891, CW 1401766, ІМ 4401638, JC 7722791, BD 9293213, JL 7387583, CJ 6541843, CW 1691666, GE 9644387, AG 3484691, FS 5568822, НА 2617973, FA 9918332, JO 7978717, YK 4684111, ІС 8281996, ЕМ 2266391, IF 3053845, ІА 5360589, YI 2576025, JN 4834140, IU 3345007, EJ 4893312, IS 1931243, HL 3335657, YM 2417140, JA 7321112, GR 4789615, GW 0691406, GL 5459429, YK 7957358, JF 0264459, YM 4926855, GA 9555028, HF 7933331, FH 4129241, НХ 5800670, JO 2727885, GL 5601198, JF 2110412, GE 1324393, HR 6857655, НН 9764056, НТ 1489367, JF 8849256, ВХ 0605616, ІО 9828013, JL 6086660, FU 7754351, ЕВ 8370631, JA 8850919, FE 8619343, IS 1462219, HL 3899148, FS 5144063, SD 9219179, ES 2644052, BS 5230012; 8) грошові кошти в сумі 1900 польських злотих, які являють собою 38 купюр номіналом по 50 польських злотих з наступними номерами купюр: НВ 6839078, АН 7142439, HF 5078526, НЕ 6344274, HD 6843123, YC 8190079, AI 9726013, АР 5727960, АІ 4789147, HG 5458918, HF 4408728, GY 8788177, АМ 2794187, HF 8786559, АЕ 2521686, AF 4689430, AR 7564198, НЕ 5906195, GF 5911569, AL 8451553, АВ 3571554, AD 8081308, HF 5514118, GA 3908153, АК 3477254, АК 3510817, AG 8171734, GL 5063066, АМ 2677332, НН 4156803, GW 1221579, НА 0366936, GY 6616671, АР 8754947, AJ 3732835, GT 1859476, АМ 9803166, FK 8992288; 9) грошові кошти в сумі 260 польських злотих, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 польських злотих з наступними номерами купюр: GP 2116352, АТ 7645881, АО 7964503, AN 0435767, AJ 6554001, АТ 8464674, GJ 8094238, AL 6729269, АК 6402725, АН 8651981, АМ 2917900, AN 1917005, АН 4450911; 10) грошові кошти в сумі 100 польських злотих, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 польських злотих з наступними номерами купюр: АО 7257025, AU 5618481, AU 9627886, АН 8227676, АТ 2145773, АТ 9241342, АО 1747591, YC 2454701, AR 9902565, КЕ 1437703; 11) грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які являють собою 200 купюр номіналом по 500 гривень з наступними номерами купюр: ХЄ 4790497, ХА 6871430, ХА 0296082, ХА 4031169, ХБ 4578272, ХА 9509068, ХА 4597706, ХЄ 5786302, ХГ 0925405, ХГ 3913367, ХГ 0925403, ХЄ 5786366, ХЄ 5786368, ХЄ 5786367, ХА 0894059, ХЄ 0560053, ХА 3385169, ХА 1043041, ХА 1043042, ХА 7120484, ХА 7120482, ХА 9831143, ХА 5638213, ХА 6272755, ХА 9037528, ХА 9011049, ХЄ 7281133, ХА 7916375, ХБ 1140246, ХА 8365586, ХБ 6813126, ХА 3475516, ХА 4347645, ХЕ 5406878, ХА 8513937, ХА 6375371, ХА 8762529, ХЄ 5538973, ХЄ 7032609, ХЄ 7032613, ХЄ 7032611, ХА 4551905, ХГ 2665784, ХЕ 0432143, ХЄ 3545072, ХБ 9856571, ХА 6272586, ХА 6272590, ХБ 3084207, ХА 7369607, ХА 9363949, ХА, 6272588, ХА 6272587, ХА 6272589, ХА 6272592, ХА 6272591, ХА 6272594, ХА 6272593, ХА 6272596, ХА 6272595, ХЄ 6035355, ХА 2260101, ХБ 2835456, ХБ 2835451, ХА 2640224, ХЄ 9275656, ХА 7268021, ХА 6272503, ХЄ 5288133, ХВ 6323646, ХА 6992965, ХА 6992964, ХГ 5151688, ХЄ 5291895, ХА 1891365, ХА 2956032, ХА 8116878, ХА 9286700, ХА 1892128, ХА 7886797, ХА 2140516, ХГ 4901118, ХЄ 8525425, ХБ 3631087, ХА 2879276, ХЕ 8213624, ХА 0893913, ХА 7268974, ХЄ 7781712, ХБ 6896108, ХА 0521250, ХБ 6065822, ХА 6023864, ХА 6023865, ХА 7865929, ХА 3137807, ХА 1426749, ХЄ 9272861, ХА 9361777, ХБ 2673015, ЛВ 7404649, ФЗ 7870416, ВД 8044869, ФЗ 8871768, СГ 8403504, УИ 1155477, УИ 1604443, ЗЗ 7687975, ЗБ 5866535, ЛА 1353858, МВ 8552106, ВХ 1119357, ЛИ 6731517, СГ 1700959, ВД 5200635, ВГ 8589392, УИ 9305644, ЗГ 2484309, ВД 6434955, ВБ 1291178, ЗБ 6681680, ЗД 9141792, ЛБ 1106791, ЛД 4534186, МА 9749637, ЗГ 0254199, ЛГ 0324621, МВ 4275166, ВГ 0955372, ВА 5208777, СЖ 6416425, ВЗ 7458866, УИ 7664642, СД 6363202, ЗБ 4305903, ЗФ 0953349, ЗБ 5441874, БН 6846078, ЛГ 7419918, ЗИ 0671379, ЗГ 3870320, БН 1908690, МБ 9802830, ВЕ 2017106, ЗБ 7659052, ВИ 1540028, ВЕ 6020116, ВЗ 2721599, ФБ 5270813, ВФ 7944817, СБ 6084015, СГ 6404648, ВЕ 9377210, ВГ 6138832, ФЗ 9892761, ФЖ 5930251, ЛИ 2984103, ФБ 4152199, СБ 2705524, ЗБ 1378381, ЗИ 5812910, ВХ 1564266, БР 6073311, ЛА 8590955, МГ 2226251, ХА 6869698, ХБ 5817088, ХА 0895701, ХГ 6893304, ХЕ 1863313, БТ 6807392, ЛЗ 8551565, МА 2691660, МА 5828333, БР 3462373, ВЖ 6005105, СГ 3694136, ЛБ 5672142, ЗГ 7432683, МБ 1602491, СЖ 1888028, БР 7814646, ВЖ 4053321, БТ 5318748, ЛГ 5306208, МБ 7728357, УЖ 0344929, ЗИ 2487265, ГТ 0963145, ВЛ 4449406, МБ 3819273, МБ 3425441, ФГ 2067432, ВД 0833018, СД 5024423, ГК 0570570, ВЕ 9306675, ВА 0543039, ФЗ 4786407, ЛД 1701319; 12) грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які являють собою 100 купюр номіналом по 200 гривень з наступними номерами купюр: ЕФ 1747577, ВЦ 0655410, ТГ 7525763, АЖ 2166658, КИ 8284260, ПБ 3832124, ЗБ 8844842, ЗГ 5992620, СВ 3734711, КК 8797761, ТИ 8488068, КЗ 9347689, ТГ 2817209, УЛ 0466074, СА 1992073, ТГ 0257091, ЕЄ 1656116, ЄШ 9727283, АЄ 1544006, ЄЧ 6413932, ВЧ 2986393, ЗА 2237676, ЄШ 3055728, АЕ 3703119, АЕ 8870689, ЗЄ 3953340, ЗЗ 8675083, УВ 7216732, ХА 0415591, ЄЖ 5033001, ЕИ 4305529, СБ 9698124, ВХ 0226158, КЛ 3410693, ЄШ 6226006, ПГ 3122983, АВ 8390179, ТГ 2324331, ЄШ 1107207, ТВ 4517725, ЄВ 5360729, ТЄ 3184301, ЄШ 0677676, ЕВ 9028945, ПД 6174425, ТГ 0294633, КБ 4812767, УЄ 1876334, ТЄ 5460260, МБ 4745044, КЗ 5406727, ХЄ 4166271, УЛ 4704196, КИ 1714739, ЕВ 1023727, ЄА 3235861, КЖ 3767014, ЗГ 9319420, ЄХ 9054583, ЄЦ 5176100, ВИ 6724529, МБ 9461283, КД 1350802, ЗГ 7473605, ЄВ 2445962, ЗВ 1516147, КК 3991975, ВШ 7383778, КК 8829880, МБ 5617086, ЗГ 3342188, ЗГ 8122865, МА 0542460, СВ 3727381, ЗЗ 7185133, КВ 2326236, ЄГ 7457451, КЖ 5335669, ТЄ 3733653, УФ 9464392, ЄЄ 6853029, КД 0050035, СЄ 7606059, СЗ 0079093, СЗ 0079092, ВЧ 3963627, ПГ 3581437, ЄД 6103336, ЄЯ 9157928, ЄБ 9634024, ЕА 2137167, СЖ 9625873, УЄ 5563397, ЕХ 7998785, КЛ 7998544, АБ 0364501, ЕЮ 6294026, КЗ 7449508, КЕ 0702015, КВ 4043029; 13) грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 100 гривень з наступними номерами купюр: УУ 3405009, УШ 6119792, УЕ 1309100, УА 2836768, УЕ 8781785, УС 0612782, УИ 2218470, УЕ 5561799, УЕ 9776923,УШ 1361902, УЕ 5792526, УЖ 6109721, УЕ 4562884, УШ 7394344, УИ 0110959, УЕ 7784838, УЕ 9777754, УШ 3406299, УА 0195468, УБ 4749125, УЕ 0605161, УЛ 9406815, УИ 3778080, УЖ 9280211, УИ 0238079, УЕ 3052181, УБ 8232081, УЧ 7904573, УЙ 6932812, УЧ 8815601, УА 9906930, УА 7957249, УИ 3582160, УА 3874462, УЛ 1628319, УВ 1280919, УБ 4503148, УЄ 1365678, УЕ 7765828, УШ 2384979, УЙ 5633361, УБ 7065146, УР 4787071, УЕ 6800382, УИ 6259207, УИ 3572043, УЕ 0825707, УИ 1530797, УД 6430680, УВ 5226565; 14) грошові кошти в сумі 2 500 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 50 гривень з наступними номерами купюр: СВ 3865113, СЕ 1316176, СЗ 6650026, СИ 7779291, ТЄ 5972335, ФИ 8808799, УЛ 9709055, КЄ 8303100, ПЗ 9168986, УЗ 3507313, ФБ 5181831, РЖ 4999124, ИМ 9907582, ТА 3718926, УЛ 5165104, УЄ 7911514, СГ 0319939, СТ 1128708, СГ 5143626, РЖ 3701398, ЗЛ 7082501, ПЕ 9722238, СН 0594196, УЖ 7750831, ЕГ 6731179, СД 7961474, ТЄ 1238786, ТИ 0773079, УЗ 1087327, ТБ 5906843, ПГ 0092083, УБ 2490191, УЖ 6197677, СИ 8495947, ПА 9721163, СП 5964561, ЕШ 2608428, ЕЮ 3473086, ЄИ 8210527, СЄ 2091441, ТИ 7426287, ТЕ 5702907, СИ 0706719, СЖ 3554538, СА 5721416, РЖ 4682199, СУ 6127125, ЗД 1624331, ЗГ 7480700, КН 5407780; 15) грошові кошти в сумі 290 гривень, які являють собою 29 купюр номіналом по 10 гривень з наступними номерами купюр: СЖ 3855833, СЄ 0623723, МЖ 4549259, СЄ 4633254, ХВ 8114947, МЖ 4724528, ХВ 3625090, СЗ 0629689, ХЕ 4867691, СЗ 1115309, ХЖ 9849124, ХЖ 8851331, МД 1947030, СД 2670597, ХИ 6402786, ХИ 6402787, ХИ 5903419, НВ 5178645, СГ 0981052, ХИ 4741910, ЦЕ 3121053, ЦБ 8650840, ХЖ 8527355, ХБ 9250546, НК 2964858, НВ 3743386, СИ 4304864, ХЖ 2779855, ХЗ 5046991; 16) грошові кошти в сумі 20 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 2 гривні з наступними номерами купюр: НБ 9432541, СБ 5562928, ТБ 1537715, ТА 1948697, СГ 8098450, СД 4203354, ТЕ 5777223, ТБ 4534038, СЕ 8935906, СГ 5857538; 17) грошові кошти в сумі 10 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 1 гривні з наступними номерами купюр: ТЄ 5746184, ТБ 4339988, ТЕ 4463210, НБ 5954930, СВ 1572655, УТ 3108566, ТЕ 2829534, ДЛ 2019969, УТ 2185079, УЄ 1090756.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді від 13.06.2017 року, арешт на вилучені грошові кошти накладено з метою забезпечення їх збереження для подальшого проведення судових експертиз та виконання вироку суду.

Постановою слідчого від 13.06.2017 року у кримінальному провадженні призначено судову техніко-криміналістичну експертизу щодо відповідності вилученої валюти аналогічним грошовим знакам, що знаходяться у грошовому обігу.

З висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України від 10.07.2017 року за №208 встановлено, що вилучені у ОСОБА_2 та передані на дослідження грошові кошти (долари США, євро, польські злоті та українські гривні) відповідають аналогічним банкнотам Федеральної Резервної Системи США, Європейського Союзу, Національного банку Польщі, Національного банку України, що знаходяться в офіційному обігу.

Оцінюючи достатність підстав для подальшого збереження чинності арешту грошових коштів, слідчий суддя приймає до уваги отримані в межах досудового розслідування докази та правову кваліфікацію кримінального правопорушення.

Як зазначалось вище, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017030150000116 від 25.03.2017 року проводиться за ознаками ч.1 ст.199 КК України.

Відповідальність, згідно диспозиції ч.1 ст.199 КК України, настає за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Отже, за конструкцією даної норми, національна та іноземна валюта можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, лише за наявності у них ознак підробки.

Відповідно до абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки проведеною у кримінальному провадженні судовою техніко-криміналістичною експертизою спростовано факт можливої підробки вилучених у ОСОБА_2 грошових коштів, тому їх фігурування в рамках розслідуваного кримінального провадження за ч.1 ст.199 КК України, як предмета кримінального правопорушення, виключається. Поміж цього, зазначені кошти не доводять і не спростовують фактів та обставин, які підлягають доказуванню, як і не містять на собі слідів розслідуваного кримінального правопорушення, відповідно в якості доказу вони слугувати не можуть, а доводи прокурора щодо невідомого їх походження на увагу не заслуговують, оскільки питання походження коштів, які перебувають в обігу, не охоплюються об'єктивною стороною кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, та доказуванню не підлягають.

Зазначене дає достатньо підстав для висновку, що потреба у застосуванні заходу кримінального провадження у виді арешту відносно визначених у клопотанні грошових коштів відпала, оскільки подальша дія такого заходу забезпечення кримінального провадження не виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено достатність правових і фактичних підстав для задоволення вимог клопотання, тому клопотання слід задовольнити.

З огляду на доведеність відсутності потреби у подальшому застосуванні цього заходу, накладений на вилучене у ОСОБА_2 майно арешт підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ОСОБА_2 задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 13.06.2017 року у кримінальному провадженні №12017030150000116 від 25.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,на вилучене 09.06.2017 року у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителя АДРЕСА_1, майно, а саме:

1) грошові кошти в сумі 3 500 доларів США, які являють собою 35 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: МК 59479968В, КА 30922175А, НВ 24273547 G, KL 95971338A, НВ 83819324А, КВ 31408466Е, КВ 89245856J, КВ 70389476F, КВ 62220264L, КВ 22368239І, КМ 58761563А, НВ 19732265Н, НК 07330540D, HF 16201352D, АВ 20940064J, KF 35405339D, КВ 74919470Н, КВ 68531837G, HF 10348344F, KB 94046087J, КВ 15417476І, LK 69411575F, LB 49942637U, LB 34322423K, LB 97350594C, LK 56111438C, LF 18621522A, LF 15944278G, LF 46927921E, LB 69861012Q, LA 33838067A, LE 25469780E, LB 36613495P, LF 80022583J, LB 37318769Q;

2) грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 2 купюри номіналом по 50 доларів США з наступними номерами купюр: ІК 41009703А, JD 30180300A;

3) грошові кошти в сумі 260 доларів США, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 доларів США з наступними номерами купюр: МВ 02827599В, MD 24221749C, ML 16668968H, МВ 10391598J, МЕ 47014320С, MJ 19586930A, MF 29027266C, ML 75794691G, МВ 86484707D, ЕЕ 50888145D, JB 07658494G, МВ 14574774В, МВ 25258341D;

4) грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 доларів США з наступними номерами купюр: MF 41315096B, МЕ 57890553А, МВ 13184048С, MD 57716394A, GJ 34111319A, JB 63098546B, ІВ 58190812С, В 52983054G, В 78598686С, В 83184994С;

5) грошові кошти в сумі 60 Євро, які являють собою 6 купюр номіналом по 10 євро з наступними номерами купюр: ЕА 2423601892, ЕА 2376496702, PA 3973202756, PA 0864625049, NA 3203062039, EB 0039047742;

6) грошові кошти в сумі 15 Євро, які являють собою 3 купюри номіналом по 5 євро з наступними номерами купюр: VA 8784845651, SB 7007523826, SD 2031282002;

7) грошові кошти в сумі 10000 польських злотих, які являють собою 100 купюр номіналом по 100 польських злотих з наступними номерами купюр: GY 8502684, IY 1255934, ІТ 0164912, НС 0676991, GN 2329201, HZ 1426040, СО 5596636, JN 3553990, СК 5713270, СО 5685580, HD 3853559, НС 0981419, ЕО 4420174, JE 4675386, FH 7327701, GI 8797871, JO 3363014, HF 9466465, ІТ 2962102, FS 0913185, HJ 5940922, ВН 3819190, ВК 7977534, IN 8106414, GO 0273616, АМ 7077037, ІС 1519477, IZ 7076765, FU 4736718, СР 8779303, HG 8157177, ES 4878335, YL 4225644, GP 4387934, BD 3621844, IW 8709332, IY 8923542, GF 1309525, НВ 2033959, СК 0145929, АА 0086316, CD 9166891, CW 1401766, ІМ 4401638, JC 7722791, BD 9293213, JL 7387583, CJ 6541843, CW 1691666, GE 9644387, AG 3484691, FS 5568822, НА 2617973, FA 9918332, JO 7978717, YK 4684111, ІС 8281996, ЕМ 2266391, IF 3053845, ІА 5360589, YI 2576025, JN 4834140, IU 3345007, EJ 4893312, IS 1931243, HL 3335657, YM 2417140, JA 7321112, GR 4789615, GW 0691406, GL 5459429, YK 7957358, JF 0264459, YM 4926855, GA 9555028, HF 7933331, FH 4129241, НХ 5800670, JO 2727885, GL 5601198, JF 2110412, GE 1324393, HR 6857655, НН 9764056, НТ 1489367, JF 8849256, ВХ 0605616, ІО 9828013, JL 6086660, FU 7754351, ЕВ 8370631, JA 8850919, FE 8619343, IS 1462219, HL 3899148, FS 5144063, SD 9219179, ES 2644052, BS 5230012;

8) грошові кошти в сумі 1900 польських злотих, які являють собою 38 купюр номіналом по 50 польських злотих з наступними номерами купюр: НВ 6839078, АН 7142439, HF 5078526, НЕ 6344274, HD 6843123, YC 8190079, AI 9726013, АР 5727960, АІ 4789147, HG 5458918, HF 4408728, GY 8788177, АМ 2794187, HF 8786559, АЕ 2521686, AF 4689430, AR 7564198, НЕ 5906195, GF 5911569, AL 8451553, АВ 3571554, AD 8081308, HF 5514118, GA 3908153, АК 3477254, АК 3510817, AG 8171734, GL 5063066, АМ 2677332, НН 4156803, GW 1221579, НА 0366936, GY 6616671, АР 8754947, AJ 3732835, GT 1859476, АМ 9803166, FK 8992288;

9) грошові кошти в сумі 260 польських злотих, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 польських злотих з наступними номерами купюр: GP 2116352, АТ 7645881, АО 7964503, AN 0435767, AJ 6554001, АТ 8464674, GJ 8094238, AL 6729269, АК 6402725, АН 8651981, АМ 2917900, AN 1917005, АН 4450911;

10) грошові кошти в сумі 100 польських злотих, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 польських злотих з наступними номерами купюр: АО 7257025, AU 5618481, AU 9627886, АН 8227676, АТ 2145773, АТ 9241342, АО 1747591, YC 2454701, AR 9902565, КЕ 1437703;

11) грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які являють собою 200 купюр номіналом по 500 гривень з наступними номерами купюр: ХЄ 4790497, ХА 6871430, ХА 0296082, ХА 4031169, ХБ 4578272, ХА 9509068, ХА 4597706, ХЄ 5786302, ХГ 0925405, ХГ 3913367, ХГ 0925403, ХЄ 5786366, ХЄ 5786368, ХЄ 5786367, ХА 0894059, ХЄ 0560053, ХА 3385169, ХА 1043041, ХА 1043042, ХА 7120484, ХА 7120482, ХА 9831143, ХА 5638213, ХА 6272755, ХА 9037528, ХА 9011049, ХЄ 7281133, ХА 7916375, ХБ 1140246, ХА 8365586, ХБ 6813126, ХА 3475516, ХА 4347645, ХЕ 5406878, ХА 8513937, ХА 6375371, ХА 8762529, ХЄ 5538973, ХЄ 7032609, ХЄ 7032613, ХЄ 7032611, ХА 4551905, ХГ 2665784, ХЕ 0432143, ХЄ 3545072, ХБ 9856571, ХА 6272586, ХА 6272590, ХБ 3084207, ХА 7369607, ХА 9363949, ХА, 6272588, ХА 6272587, ХА 6272589, ХА 6272592, ХА 6272591, ХА 6272594, ХА 6272593, ХА 6272596, ХА 6272595, ХЄ 6035355, ХА 2260101, ХБ 2835456, ХБ 2835451, ХА 2640224, ХЄ 9275656, ХА 7268021, ХА 6272503, ХЄ 5288133, ХВ 6323646, ХА 6992965, ХА 6992964, ХГ 5151688, ХЄ 5291895, ХА 1891365, ХА 2956032, ХА 8116878, ХА 9286700, ХА 1892128, ХА 7886797, ХА 2140516, ХГ 4901118, ХЄ 8525425, ХБ 3631087, ХА 2879276, ХЕ 8213624, ХА 0893913, ХА 7268974, ХЄ 7781712, ХБ 6896108, ХА 0521250, ХБ 6065822, ХА 6023864, ХА 6023865, ХА 7865929, ХА 3137807, ХА 1426749, ХЄ 9272861, ХА 9361777, ХБ 2673015, ЛВ 7404649, ФЗ 7870416, ВД 8044869, ФЗ 8871768, СГ 8403504, УИ 1155477, УИ 1604443, ЗЗ 7687975, ЗБ 5866535, ЛА 1353858, МВ 8552106, ВХ 1119357, ЛИ 6731517, СГ 1700959, ВД 5200635, ВГ 8589392, УИ 9305644, ЗГ 2484309, ВД 6434955, ВБ 1291178, ЗБ 6681680, ЗД 9141792, ЛБ 1106791, ЛД 4534186, МА 9749637, ЗГ 0254199, ЛГ 0324621, МВ 4275166, ВГ 0955372, ВА 5208777, СЖ 6416425, ВЗ 7458866, УИ 7664642, СД 6363202, ЗБ 4305903, ЗФ 0953349, ЗБ 5441874, БН 6846078, ЛГ 7419918, ЗИ 0671379, ЗГ 3870320, БН 1908690, МБ 9802830, ВЕ 2017106, ЗБ 7659052, ВИ 1540028, ВЕ 6020116, ВЗ 2721599, ФБ 5270813, ВФ 7944817, СБ 6084015, СГ 6404648, ВЕ 9377210, ВГ 6138832, ФЗ 9892761, ФЖ 5930251, ЛИ 2984103, ФБ 4152199, СБ 2705524, ЗБ 1378381, ЗИ 5812910, ВХ 1564266, БР 6073311, ЛА 8590955, МГ 2226251, ХА 6869698, ХБ 5817088, ХА 0895701, ХГ 6893304, ХЕ 1863313, БТ 6807392, ЛЗ 8551565, МА 2691660, МА 5828333, БР 3462373, ВЖ 6005105, СГ 3694136, ЛБ 5672142, ЗГ 7432683, МБ 1602491, СЖ 1888028, БР 7814646, ВЖ 4053321, БТ 5318748, ЛГ 5306208, МБ 7728357, УЖ 0344929, ЗИ 2487265, ГТ 0963145, ВЛ 4449406, МБ 3819273, МБ 3425441, ФГ 2067432, ВД 0833018, СД 5024423, ГК 0570570, ВЕ 9306675, ВА 0543039, ФЗ 4786407, ЛД 1701319;

12) грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які являють собою 100 купюр номіналом по 200 гривень з наступними номерами купюр: ЕФ 1747577, ВЦ 0655410, ТГ 7525763, АЖ 2166658, КИ 8284260, ПБ 3832124, ЗБ 8844842, ЗГ 5992620, СВ 3734711, КК 8797761, ТИ 8488068, КЗ 9347689, ТГ 2817209, УЛ 0466074, СА 1992073, ТГ 0257091, ЕЄ 1656116, ЄШ 9727283, АЄ 1544006, ЄЧ 6413932, ВЧ 2986393, ЗА 2237676, ЄШ 3055728, АЕ 3703119, АЕ 8870689, ЗЄ 3953340, ЗЗ 8675083, УВ 7216732, ХА 0415591, ЄЖ 5033001, ЕИ 4305529, СБ 9698124, ВХ 0226158, КЛ 3410693, ЄШ 6226006, ПГ 3122983, АВ 8390179, ТГ 2324331, ЄШ 1107207, ТВ 4517725, ЄВ 5360729, ТЄ 3184301, ЄШ 0677676, ЕВ 9028945, ПД 6174425, ТГ 0294633, КБ 4812767, УЄ 1876334, ТЄ 5460260, МБ 4745044, КЗ 5406727, ХЄ 4166271, УЛ 4704196, КИ 1714739, ЕВ 1023727, ЄА 3235861, КЖ 3767014, ЗГ 9319420, ЄХ 9054583, ЄЦ 5176100, ВИ 6724529, МБ 9461283, КД 1350802, ЗГ 7473605, ЄВ 2445962, ЗВ 1516147, КК 3991975, ВШ 7383778, КК 8829880, МБ 5617086, ЗГ 3342188, ЗГ 8122865, МА 0542460, СВ 3727381, ЗЗ 7185133, КВ 2326236, ЄГ 7457451, КЖ 5335669, ТЄ 3733653, УФ 9464392, ЄЄ 6853029, КД 0050035, СЄ 7606059, СЗ 0079093, СЗ 0079092, ВЧ 3963627, ПГ 3581437, ЄД 6103336, ЄЯ 9157928, ЄБ 9634024, ЕА 2137167, СЖ 9625873, УЄ 5563397, ЕХ 7998785, КЛ 7998544, АБ 0364501, ЕЮ 6294026, КЗ 7449508, КЕ 0702015, КВ 4043029;

13) грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 100 гривень з наступними номерами купюр: УУ 3405009, УШ 6119792, УЕ 1309100, УА 2836768, УЕ 8781785, УС 0612782, УИ 2218470, УЕ 5561799, УЕ 9776923,УШ 1361902, УЕ 5792526, УЖ 6109721, УЕ 4562884, УШ 7394344, УИ 0110959, УЕ 7784838, УЕ 9777754, УШ 3406299, УА 0195468, УБ 4749125, УЕ 0605161, УЛ 9406815, УИ 3778080, УЖ 9280211, УИ 0238079, УЕ 3052181, УБ 8232081, УЧ 7904573, УЙ 6932812, УЧ 8815601, УА 9906930, УА 7957249, УИ 3582160, УА 3874462, УЛ 1628319, УВ 1280919, УБ 4503148, УЄ 1365678, УЕ 7765828, УШ 2384979, УЙ 5633361, УБ 7065146, УР 4787071, УЕ 6800382, УИ 6259207, УИ 3572043, УЕ 0825707, УИ 1530797, УД 6430680, УВ 5226565;

14) грошові кошти в сумі 2 500 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 50 гривень з наступними номерами купюр: СВ 3865113, СЕ 1316176, СЗ 6650026, СИ 7779291, ТЄ 5972335, ФИ 8808799, УЛ 9709055, КЄ 8303100, ПЗ 9168986, УЗ 3507313, ФБ 5181831, РЖ 4999124, ИМ 9907582, ТА 3718926, УЛ 5165104, УЄ 7911514, СГ 0319939, СТ 1128708, СГ 5143626, РЖ 3701398, ЗЛ 7082501, ПЕ 9722238, СН 0594196, УЖ 7750831, ЕГ 6731179, СД 7961474, ТЄ 1238786, ТИ 0773079, УЗ 1087327, ТБ 5906843, ПГ 0092083, УБ 2490191, УЖ 6197677, СИ 8495947, ПА 9721163, СП 5964561, ЕШ 2608428, ЕЮ 3473086, ЄИ 8210527, СЄ 2091441, ТИ 7426287, ТЕ 5702907, СИ 0706719, СЖ 3554538, СА 5721416, РЖ 4682199, СУ 6127125, ЗД 1624331, ЗГ 7480700, КН 5407780;

15) грошові кошти в сумі 290 гривень, які являють собою 29 купюр номіналом по 10 гривень з наступними номерами купюр: СЖ 3855833, СЄ 0623723, МЖ 4549259, СЄ 4633254, ХВ 8114947, МЖ 4724528, ХВ 3625090, СЗ 0629689, ХЕ 4867691, СЗ 1115309, ХЖ 9849124, ХЖ 8851331, МД 1947030, СД 2670597, ХИ 6402786, ХИ 6402787, ХИ 5903419, НВ 5178645, СГ 0981052, ХИ 4741910, ЦЕ 3121053, ЦБ 8650840, ХЖ 8527355, ХБ 9250546, НК 2964858, НВ 3743386, СИ 4304864, ХЖ 2779855, ХЗ 5046991;

16) грошові кошти в сумі 20 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 2 гривні з наступними номерами купюр: НБ 9432541, СБ 5562928, ТБ 1537715, ТА 1948697, СГ 8098450, СД 4203354, ТЕ 5777223, ТБ 4534038, СЕ 8935906, СГ 5857538;

17) грошові кошти в сумі 10 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 1 гривні з наступними номерами купюр: ТЄ 5746184, ТБ 4339988, ТЕ 4463210, НБ 5954930, СВ 1572655, УТ 3108566, ТЕ 2829534, ДЛ 2019969, УТ 2185079, УЄ 1090756,

- скасувати та зазначені грошові кошти повернути їх володільцю - ОСОБА_2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Л. Гайдук