Ухвала суду № 67832667, 12.07.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2085/17

У Х В А Л А

12 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Андрушко Я.С. за участю слідчого Карра-Ляпустіна Ю.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001758 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 04.05.2017 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява представника ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення засновником та директором ТОВ «А-100» ОСОБА_4

18.10.2016 року між ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» (Покупець) та ТОВ «А-100» (Постачальник) укладено договір № 02-17-0016 поставки нафтопродуктів, відповідно до умов якого постачальник зобовязався поставити покупцю картки на нафтопродукти, а покупець зобовязався їх прийняти та оплатити на умовах договору.

19.10.2016 року ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» на підставі рахунку на оплату №А-1810р6001 від 18.10.2016, виписаного ТОВ «А-100», на розрахунковий рахунок ТОВ «А-100» (код ЄДРПОУ 40151560) № 26006420632001, який відкрито в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) проведено оплату в сумі 572700 грн.

Однак, незважаючи на проведену оплату, ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» жодних карток від ТОВ «А-100» не отримало.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № 26006420632001, відкритого ТОВ «А-100» в ПАТ «Таскомбанк» вказані кошти, в подальшому, були перераховані на рахунок ТОВ «ОСОБА_5 Сталь», відкритого у ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежу «оплата за талони».

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2016 року гр. ОСОБА_6 на прохання гр. ОСОБА_4 придбав корпоративні права ТОВ «ОСОБА_5 Сталь» (ЄДРПОУ 38243463) та ТОВ «Транспортно-експедиційне підприємство «Транс Гарант» (ЄДРПОУ 38991127). Директором вказаних товариств був ОСОБА_6 Фактично фінансово-господарською діяльністю вказаних товариств займався ОСОБА_7, який з використання електронних ключів доступу здійснював переказ коштів з рахунків вказаних товариств.

Встановлено, що ТОВ «Транспортно-експедиційне підприємство «Транс Гарант» (ЄДРПОУ 38991127) мало відкритий рахунок № 26006000018855 у ПАТ «ВіЕс Банк» (ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213), що за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення фактичного часу, сум коштів, призначення платежів та подальшого використання коштів, які надходили на рахунок ТОВ «Транспортно-експедиційне підприємство «Транс Гарант» (ЄДРПОУ 38991127), встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів - руху коштів по рахунку№ 26006000018855 відкритого ТОВ «Транспортно-експедиційне підприємство «Транс Гарант» (ЄДРПОУ 38991127) у ПАТ «ВіЕс Банк» (ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213), що за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11 за період з 01.01.2016 по теперішній час, а також належним чином завірених копій документів, на підставі яких був відкритий вказаний рахунок, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

У звязку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), необхідністю її вилучення у стислі строки, прошу розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213), що за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213), що за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, а саме: компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26006000018855 відкритого ТОВ «Транспортно-експедиційне підприємство «Транс Гарант» (ЄДРПОУ 38991127) у ПАТ «ВіЕс Банк» (ЄДРПОУ 19358632, МФО 325213), що за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11 за період з 01.01.2016 по 12.07.2017 року, в паперовому та електронному вигляді, а також належним чином завірені копій документів, на підставі яких вказаний рахунок був відкритий.

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.