увійти
УКР
Справа № 234/8540/17
Провадження № 1-кс/234/3344/17
У Х В А Л А
про арешт майна
07 липня 2017 року м. Краматорськ
Краматорський міський суд Донецької області в складі:
слідчого судді Бакуменко А.В.,
при секретарі Кісточки І.В.,
за участю слідчого Левандовського О.В.
в залі суду м. Краматорська розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12016050260001522 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В
До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12016050260001522 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016050260001522 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факт привласнення низкою штучно-створених підприємств бюджетних коштів виділених на відновлення інфраструктури міст Краматорська та Дружківки. Так, посадові особи ряду підприємств та фізичні особи підприємці, у тому числі ТОВ «Будас», ПП «Обрій» (керівник ОСОБА_2В.), ПП «Регул», ТОВ «Юнхем-ком» та ТОВ «ТК» Инсталл Груп» (керівники ОСОБА_3 та ОСОБА_4В.), ТОВ «НПО» Укрметмаш» (керівник ОСОБА_5В.), ТОВ «Хвиля-Газ» (керівник ОСОБА_6М.), ТОВ «Елта» (керівник ОСОБА_7Г.) та ФОП ОСОБА_8, протягом 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, вступили у злочинний звязок з громадянкою ОСОБА_9, яка користуючись протиправними послугами, ряду підприємств, які входять до складу «конвертаційного центру», мінімізувала доходи вказаних вище субєктів господарювання, отриманих від проведення робіт по відновленню інфраструктури міст Краматорська та Дружківки Донецької області та надавала фіктивні документи на придбання вказаними субєктами господарювання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт житлових будинків тощо.
Крім того, ОСОБА_9 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності з боку контролюючих та правоохоронних органів, вступила у злочинний зговір з начальником ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_10 та начальником відділу аудиту ОСОБА_11, які фактично здійснюють контролюючі функції на ввіреній ним території та за винагороду допомагають вказаній особі у зазначеній протиправній діяльності шляхом попереджень про відповідні перевірки та не проведення перевірок вказаних субєктів господарювання.
При цьому, ОСОБА_9 здійснює свою протиправну діяльність в квартирі переобладнаної під офісне приміщення за адресою: обл. Донецька, АДРЕСА_1, де приймає посадових осіб вказаних вище субєктів господарювання, які звертаються до неї з бухгалтерських питань. В зазначеному кабінеті вона також обговорює з даними особами питання з приводу мінімізації доходів їх підприємств, передає їм фіктивні документи за завищеними цінами начебто придбані ними матеріали, а також отримує грошові кошти від даних осіб за надані нею протиправні послуги.
В подальшому вказані вище посадові особи субєктів господарювання використовують дані документи за завищеними цінами за начебто придбані ними будівельні матеріали при складанні відповідних документів, у тому числі актів виконаних робіт на підставі яких їм перераховуються грошові кошти з місцевих бюджетів.
Враховуючи викладене, в діях вказаних працівників правоохоронного органу, фізичних осіб та субєктів господарювання, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 191 КК України.
Так, 06.07.2017 з метою відшукання та вилучення документів щодо укладених угод між вказаними підприємствами, документів щодо здійснення робіт по угодам, розрахункових документів за даними угодами та документи по виконанню робіт, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів, у тому числі отриманих від злочинної діяльності, печаток та штампів підприємств, які входять до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами, а також інших джерел, що мають суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшук квартири, у якій мешкає ОСОБА_9, а саме за адресою: обл. Донецька, АДРЕСА_2.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
-флеш накопичував зеленого кольору з назвою «SP» на 4 GB;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5169-3305-0382-0059;
-банківську картку «Банк Михайлівськи» № 5244-8707-6164-3304;
-банківську картку «ПриватБанк» № 4149-4378-6139-1223;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5168-7420-6610-5721;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5169-3324-0229-2901;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5169-3305-0148-3504;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5169-3305-0126-6651;
-аркуш паперу з зазначенням номеру картки «№ 4149-4978-7256-1156 ОСОБА_12 099-319-5-061»;
-три аркуша формату А-5 два з них прийому передачі наданих послуг та один рахунок на оплату;
-мобільний телефон «Samsung» розкладний сірого кольору.
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшук офісного приміщення, в якому ОСОБА_9 здійснює протиправну діяльність, а саме: обл. Донецька, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна)АДРЕСА_3.
В ході вказаної слідчої дії були виявлені та вилучені бухгалтерські документи ТОВ «Хвиля-Газ» які містяться у:
-біла папка з назвою «март, февраль, январь 2017»;
-біла папка з назвою «апрель, май, июнь 2017»;
-біла папка з назвою «документы не подложенные (проверить) 2015»;
-біла папка з назвою «октябрь 2016»;
-біла папка з назвою «сентябрь 16»;
-біла папка з назвою «август 2016»;
-біла папка з назвою «июль 2016»;
-біла папка з назвою «июнь 2016»;
-біла папка з назвою «май 2016»;
-біла папка з назвою «апрель 2016»;
-біла папка з назвою «январь, февраль, март 2016»;
-біла папка з назвою «ноябрь 2016»;
-біла папка з назвою «декабрь 2016»;
-біла папка з назвою «Краматорск проверить 2014»;
-білий прозорий файл з документами щодо ТОВ «Хвиля-Газ»;
-біла папка з назвою «Договора»;
-біла папка з назвою «Учредительные докумнеты лицензии»;
-біла папка з назвою «Зарплата 2013, 2014, 2015, 2016, 2017»;
-біла папка з назвою «ОСОБА_13 проверки»;
В ході подальшого обшуку виявлено та вилучено папки з документами:
-підшивки документів по підприємствам за період часу з березня 2017 по січень 2016 року в кількості 16 підшивок;
-біла папка щодо ФОП Ільєнко 2016 рік;
-дві білі папки з назвою «Альмсбуд карточки машини та Альмсбуд вед з/п»;
-біла папка з назвою «Крамресурс»;
-біла папка з назвою «ООО ТПН «Ника» отчеты 2016 год;
-біла папка з назвою «УИР 2016»;
-біла папка з назвою «ООО ТПН «Ника» отчеты 2016 год;
-біла папка з назвою «Транзит»;
-біла папка з назвою «ОСОБА_14 + Крам»;
-біла папка з назвою «ТК «Ника»;
-біла папка з назвою «ФЛП ОСОБА_15 докумнеты 2017»;
-біла папка з назвою «ФЛП ОСОБА_16 трудове договора, приказы»;
-біла папка з назвою «ФЛП ОСОБА_17 документы 2017 год»;
-біла папка з назвою «ФЛП ОСОБА_18 документы 2017 год»;
-біла папка з назвою «Инстелл 2016 документы з/пл»;
-біла папка з назвою «ООО Юг-Инком реєстр накладних январь 2017»;
-біла папка з назвою «з/п ООО Юг-Инком»;
-біла папка з назвою «ООО ТК Инсталл-Групп реєстр налоговых накладних январь 2017»;
-біла папка з назвою «ООО Укргазбезпека реєстр накладних январь 2017»;
-білий швидкозшивач з подорожніми листами щодо ФОП Ільєнко;
-папка з подорожніми листами щодо ТОВ «Альянсбуд»;
-папка з назвою «Частное предприятие ОСОБА_13 отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ЧП ОСОБА_13 август-декабрь 2016 год»;
-папка з назвою «ТОВ ТК ОСОБА_19 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ЧП ОСОБА_13 реестр накладних январь 2017»
-папка з назвою «Укргазбезпека»;
-папка з назвою «з/пл. ОСОБА_13»;
-папка з назвою «ОСОБА_20 комуналка»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_21 докумнеты за 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_22 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_23 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_17 2016 год»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_21 докумнеты 201 год6»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_24 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_22 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «Щербаненко Б»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_25 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_25 трудове договора приказы»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_26 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_26 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_27 докумнеты 2017 год»;
-папка з назвою «ОСОБА_8 з/пл. 2017»;
-папка з назвою «ЧП Обрий июнь-август 2016 год»;
-папка з назвою «Приказ Обрий»;
-папка з назвою «Обрий п/н»;
-папка з назвою «ЧП Обрий ведомости по з/п»;
-папка з назвою «з/пл. ООО Будас»;
-папка з назвою «Будас кадры»;
-папка з назвою «ТОВ Будас приказы 2016 год»;
-папка з назвою «Будас 2015»;
-папка з назвою «ООО Будас 1 квартал 2017 год»;
-папка з назвою «ООО Будас отчеты 2017 год»;
-папка з назвою «ООО Будас договора 2016 год»;
-папка з назвою «ООО Будас документи 2016 год»;
-папка з назвою «ООО ТВП Укргазбезпека отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО УМТК январь-май 2017 год»;
-папка з назвою «ООО Укрсталь реєстр накладних май 2017 год»;
-папка з назвою «ООО Укрсталь реєстр апрель 2017 год;
-папка з назвою «ООО Укрсталь апрель 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_28 договора 2016-2017 год»;
-папка з назвою «ООО Укргазбезпека 2016 год»;
-папка з назвою «ООО ЮГ-Инком докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО ЮГ-Инком отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_28 реєстр накладних 2016 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_29 реєстр июль-сентябрь-ноябрь»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_29 счета 2016»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_29 реєстр накладних январь 2017 год»;
-папка з назвою «ООО ЗРС январь-март 2017 год»;
-папка з назвою «ЗРС н/накладные 2017»;
-папка з назвою «Укрсталь март 2017»;
-папка з назвою «ООО НВП Укрсталь январь-февраль 2017 год»;
-папка з назвою «ООО ЗРС приказы»;
-папка з назвою «ООО ЗРС отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО Укрсталь отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО УМТК отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО ТК ОСОБА_19 отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ЧП Восток-Строймонтаж отчеты 2016»;
-папка з назвою «ЧП Восток-Строймонтаж реєстр накладних 2016-2017»;
-папка з назвою «ЧП Восток-Строймонтаж апрель-сентябрь 2016 год»;
-папка з назвою «Восток з/пл»;
-папка з назвою «ООО Восток-Строймонтаж 4 квартал 2016 год»;
-папка з назвою «ООО УМТК реєстр накладних январь 2017»;
-папка з назвою «ОСОБА_29 п/листи февраль 2017»;
-папка з назвою «ОСОБА_29 п/листи январь 2017»;
-папка з назвою «ОСОБА_29 п/л декабрь 2016»;
-прозорий файл з документами щодо перевірки податковою інспекцією від 15.06.2016;
-папка з наказами по ФОП ОСОБА_29;
-папка з актом звірки ФОП ОСОБА_30 та ТОВ Дагаз-Дніпро;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_29 уставные документы»;
-папка про фінансову допомогу ОСОБА_29;
-папка з назвою «счета 2017»;
-папка з назвою «разное прийом-передача»;
-червона підшивка з договірними документами ТОВ «Будас»;
-чорна підшивка з документами ТОВ «Будас».
-системний блок чорного кольору;
-ноутбук сірого кольору «Фуджи Сименс» з зарядним пристроєм до нього;
-ноутбук чорного кольору «Леново» з зарядним пристроєм до нього;
-вісім mini-CD диска з ключами «ПриватБанк»;
-три зошити з чорновими записами
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшук квартири, у якій здійснюється протиправна господарська діяльність ТОВ «Елта», а саме: АДРЕСА_4.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- Зелена папка зкорозшивач з угодами поставок на 58 арк.;
- Бухгалтерські документи по аналізу банківських оборуток за 2017 рік у 5 папках (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи «Покупка» 20 папок (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи «Продажа» за 2016 рік 12 папок (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи «Продажа» за 2017 рік 5 папок (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи «Покупка» за 2017 рік 5 папок (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи оборотний баланс за 2016 рік (оборотні відомості, видаткові накладні) 4 папки;
- Бухгалтерські відомості за 2016 рік 1 папка;
- Печатка ТОВ «Єлта» 1 шт.;
- Компютерні системні блоки: BRAVIS 90068, системний блок чорного кольору без назви, MEVS чорного кольору, PRIM 365297.
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшук житлового будинку та домоволодіння, у якому здійснюється протиправна господарська діяльність ФОП ОСОБА_8, а саме: Донецька область, Добропільський район, сел. Шахове (Октябрське), вул. Широка (Радянська), буд. 47.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- документація щодо здійснення господарської діяльності за 2016 та 2017 роки на 28 арк.;
- копії документів, щодо відкриття ФОП на 5 арк.;
- дві папки із договорами та наказами з трудових відносин: одна - на 21 арк., друга на 23 арк.
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшук квартири, у якій мешкає ОСОБА_31, а саме за адресою: обл. Донецька, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна)АДРЕСА_5.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
-видаткова накладна №29 від 10.06.2016 р. на імя ФОП ОСОБА_29 на 1 арк.;
-лист №10 від 04.07.2017 р. директора до начальника ГНІ м. Дружковка на 1 арк.;
-довіреність на отримання цінностей від 04.07.2017 видана ФОП ОСОБА_32 на 1 арк.;
-акт здачі приймання робіт №25 від 15.07.2017 на імя ОСОБА_30 на 2 арк., в двох примірниках.
-рахунок фактура №1-00000019 від 30.06.2017 на імя ОСОБА_30 (постачальник) ТОВ «Керамресурс» (одержувач) на 1 арк.;
-видаткова накладна №ЮМ-006194 від 19.06.2017 на імя ТОВ з іноземними інвестиціями «Юромаш» (постачальник) ТОВ «Альянсбуд» (покупець) на 1 арк.;
-Наказ №4 від 12.06.2017 р. про звільнення ОСОБА_33 виданий ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
-наказ №5 від 03.07.2017 р. про звільнення ОСОБА_34 виданий ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
-лист №15 від 04.07.2017 ФОП ОСОБА_21 на імя директора Дружківського міського центру зайнятості на 1 арк.;
-наказ №5 від 03.07.2017 р. про звільнення ОСОБА_34 виданий ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-54 від 28.02.2017 р. на імя ТОВ «Бізнес Солюшин» (постачальник) та ТОВ «Торгово виробниче підприємство «Укргазбезпека» на 1 арк.;
-видаткова накладна №55232 від 03.11.2016 на імя ТОВ «Альфатех» та ТОВ Альянсбуд» на 1 арк.;
-договір №13/02 уступки права витребування боргу від 20.02.2017 р. з печаттю ТОВ «Інтекс» та підписом директора ОСОБА_35 та з пустими графами в розділі підписів директорів ТОВ «ТК«Інстамгруп» та ТОВ «Гранд Ривєра» та без відтисків печатей цих підприємств на 2 арк.;
-договір №13/02 уступки права витребування боргу від 20.02.2017 р. з відтиском печаті та підписом директора ТОВ «ТК«Інстамгруп» з пустими графами в розділі підписів директорів ТОВ «Гранд Ривєра» та ТОВ «Інтекс» та без відтисків печатей цих підприємств на 2 арк.;
-договір №14/02 від 14.03.2017 р. з відтиском печаті та підписом директора ТОВ «ТВП «Укргазбезпека» з пустими графами в розділі підписів директорів ОСОБА_36 ТОВ «Акценкт Про» та ОСОБА_37 ТОВ «Гранд Ривєра» на 2 арк. в двох екземплярах;
-копія паспорту (2 та 3 сторінка) видана на імя ОСОБА_38 на 1 арк.;
-договір №56 купівлі продажу від 27.02.2017 р. з відтиском печаті та підписом директора ТОВ «ТВП «Украгазбезпека» з пустою графою в розділі підпис директора ТОВ «Бізнес Солюшнс» на 2 арк.;
-копія вимоги прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області до керівника ТОВ ОСОБА_39» на 2 арк.;
-лист паперу з реквізитами ТОВ «Бронкс» та контактними номерами написаний від руки;
-бланк ТОВ «Бізнес Солюшнс» з реквізитами на 1 арк.;
-аркуш паперу А4 з реквізитами порядком оформлення документів;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Лафія фінанс»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «ОСОБА_35 транс плюс»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Юнітех Компані»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Вантажтранспівдень»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «ТОВ Грінбокс студіо»;
-аркуш паперу А4 з переліком автомобілей та їх державних номерних знаків;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Вітал Груп»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «БТЛПРО»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Контест Сістем»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Смайл Сістем»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Бізнес Мазус Груп»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Промо Альянс»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Менгебел»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «СКС»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Гранд ривєра»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Атлен торг»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Лідер строй МКС»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Преміум продакт»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Автосвіт поділля»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ Оптіко Плюс»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Старк Груп»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Гвело»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Велхаус»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Калніос»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Гранд капітал»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Оріон плюс ЛТД» на 2 арк.;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Рівне Оптторг»;
-платіжна відомість №8 від 23.06.2017 р. ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
-папірець з реквізитами ТОв «ОСОБА_40 ОСОБА_41»;
-трудова книжка УКР №2482180 видана на імя ОСОБА_42;
-трудова книжка АХ№664412 видана на імя ОСОБА_43;
-трудова книжка АХ№721995видана на імя ОСОБА_44;
-трудова книжка БТ-I№7559641 видана на імя ОСОБА_45;
-трудова книжка БТ-I№1215856 видана на імя ОСОБА_46;
-трудова книжка АР№021508 видана на імя ОСОБА_47;
-трудова книжка БТ-I№2554705 видана на імя ОСОБА_48;
-трудова книжка БТ-I№2554791 видана на імя ОСОБА_49;
-трудова книжка БТ-I№6835114 видана на імя ОСОБА_50;
-трудова книжка БТ-i№2817836 видана на імя ОСОБА_51;
-трудова книжка БТ-I№3208687 видана на імя ОСОБА_52;
-трудова книжка АХ№773138 видана на імя ОСОБА_53;
-трудова книжка АА№880212 видана на імя ОСОБА_54;
-трудова книжка БТ-I№6226931 видана на імя ОСОБА_55;
-трудова книжка АХ№539786 видана на імя ОСОБА_56;
-системний блок чорного кольору з написом «ВТС»;
-мобільний телефон «DOOGEE» чорного кольору з двома сім картами МТС №+380669417547 та Лайф +380933325020 з чохлом до нього коричневого кольору;
-кругла печать ТОВ «Транзит» код ЄДРПОУ 30939143;
-кругла печать ТОВ «Стройтехальянс» код ЄДРПОУ 34399933;
-кругла печать ПП Гейченко ОСОБА_57 ідентифікаційний номер НОМЕР_1;
-прямокутний штамп ТОВ «Альянсбуд» код ЄДРПОУ 37155434;
-прямокутний штамп ПП «Обрій» код ЄДРПОУ 30051269.
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшуку житлового будинку та домоволодіння, у якому здійснюється протиправна господарська діяльність ТОВ «Хвиля-Газ», а саме: Донецька область, м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Ілліча, буд. 224.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
-системний блок чорного кольору з надписом «RAPCOM»;
-системний блок сірого кольору з надписом «MEVS computer».
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшуку у службовому кабінеті начальника відділу аудиту ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_11 за адресою: обл. Донецька, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна), буд. 26.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
-поліетиленовий файл з супровідним листом ТОВ «Інстал Груп» та документами по відносинах з ТОВ «Канремторг», на 44 арк.;
-супровідний лист ТОВ «НПО «Укрметмаш» з додатками на 4 арк.;
-роздрукована таблиця з переліком підприємств та чорновими записами, на 2 арк.;
-супровідний лист ТОВ «УМТК» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Юніон СТ», на 13 арк.;
-роздрукована таблиця з переліком підприємств та цифровими показниками, та чорновими засобами, на 11 арк.;
-системний блок світло-сірого кольору, з написом чорним маркером 10480015п, та наклейкою з написом «70».
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшуку у квартирі в якій мешкає начальник відділу аудиту ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_11 за адресою: обл. Донецька, АДРЕСА_6.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень.
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшук квартири, у якій здійснюється протиправна господарська діяльність ТОВ «НПО» Укрметмаш», а саме: обл. Донецька, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна)АДРЕСА_7.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
картки банку «ПриватБанк» в кількості 48 шт.:
- 5169-3305-1171-3130
- 5169-3305-1194-2986
- 4149-4378-3356-4881
- 4149-4378-3356-4550
- 4405-8858-1016-8929
- 4405-8858-1016-8937
- 4405-8858-1016-8945
- 4405-8858-1016-8978
- 4405-8858-1016-8911
- 4405-8858-1016-8952
- 4405-8858-1016-8960
- 4405-8858-1016-8903
- 4405-8858-1016-8994
- 4405-8858-1016-8986
- 4405-8858-1016-9224
- 4405-8858-1016-9208
- 4405-8858-1016-8226
- 4405-8858-1016-8259
- 4405-8858-1016-9240
- 4405-8858-1016-9216
- 4405-8858-1016-8267
- 4405-8858-1016-8234
- 4405-8858-1016-9182
- 4405-8858-1016-9166
- 4405-8858-1016-9158
- 4405-8858-1016-9190
- 4405-8858-1016-9174
- 4405-8858-1016-9646
- 4405-8858-1016-9638
- 4405-8858-1016-9604
- 4405-8858-1016-9620
- 4405-8858-1016-8887
- 4405-8858-1016-8895
- 4405-8858-1016-8838
- 4405-8858-1016-8622
- 4405-8858-1016-8630
- 4405-8858-1016-8648
- 4405-8858-1016-8655
- 4405-8858-1133-5592
- 4405-8858-1133-4892
- 4405-8858-1133-2599
- 4405-8858-1133-5022
- 4405-8858-1133-2698
- 4405-8858-1133-5600
- 4405-8858-1133-5329
- 4405-8858-1133-5345
- 4405-8858-1017-3776
- 4405-8858-1017- 3184
- акт прийому-передачі частини нежитлового приміщення за договором оренди від 26.03.2008 року та договір оренди.
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшук квартири, у якій мешкає ОСОБА_58, а саме за адресою: обл. Донецька, АДРЕСА_8.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору, модель Р50IS;
- нетбук « ASER» в корпусі білого кольору, модель Aspire One D 270-268w;
- флеш накопичувач «Bluetooth» сірого кольору;
- флеш накопичувач «Silicon Power- 16gb» сірого кольору;
- банківська картка «ПриватБанк» 5168755409635550;
- банківська картка «ПриватБанк» 516875727575247908;
- мобільний телефон MEIZU в корпусі сірого кольору з 1) сім карткою оператору МТС (066-040-79-97) та 2) сім карткою оператору ОСОБА_40 ( 097-044-62-21);
- мобільний телефон MEIZU в корпусі білого кольору з сім карткою оператору МТС (099-271-73-00);
- мобільний телефон « SAMSYNG» в корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон «FLY» в корпусі чорного кольору з 1) сім картою оператору МТС (095-764-43-80) та 2) сім карта оператору Лайф ( 093-378-78-55);
- мобільний телефон «Sony Ericson» модель S11214-1695 в корпусі чорного кольору;
- роутер TR-LINK S2149249003955- PIN 18279030;
- системний блок «PHILIPS» в корпусі чорного кольору, з позначенням «BRABO» А30:45-00059264-178.
Також, 06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 11.06.2017 проведено обшук квартири, у якій здійснюється протиправна господарська діяльність ПП «Регул», ТОВ «Юхен Ком» та ТОВ «ТК» Инсталл Груп», а саме: Донецька область, м. Дружківка, вул. Козацька (Чапаєва)АДРЕСА_9.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- записник чорного кольору;
- мобільний телефон «Нокиа Х1» з сім карткою «Київстар» та «Водафон»;
- документація щодо господарської діяльності підприємств на 16 арк.;
- ноутбук «Асус» чорного кольору;
- записник червоного кольору з чорновими записами;
- записник зеленого кольору з чорновими записами;
- записник червоного кольору з чорновими записами;
- записник коричневого кольору з чорновими записами (у кількості 3 штуки);
- упаковка від сім-картки «Водафон» № 050-242-29-27»;
- упаковка від сім-картки «Київстар» № 068-35-15-107»;
- швидкозшивач з поміткою «Укртрансгаз» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «Наработки» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «Донецькоблгаз» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «Договора 2014-2015» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «Технічна документація» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «ЧП ОСОБА_13 перевірок» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- 234 файли з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- 389 аркушів з документацією та чорновими записами щодо господарської діяльності підприємств;
- 205 аркушів з накладними щодо отримання майна, що стосуються господарської діяльності підприємств.
Просять накласти арешт на вилучене майно.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Усі вказані вище речі та документи, мають значення в даному кримінальному провадженні, було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину та може бути майном для можливої конфіскації).
Враховуючи, що відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з арештом вказаного транспортного засобу будуть створені можливості для його реалізації, знищення або переховування, просить суд накласти арешт на вищевказане майно.
На даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі) вилучене під час вказаного обшуку має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.
Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_59, про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42017050000000119 від 03.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилученого 06.07.2017 під час обшуків:
1. Квартири, у якій мешкає ОСОБА_9, а саме за адресою: обл. Донецька, АДРЕСА_2.
- флеш накопичував зеленого кольору з назвою «SP» на 4 GB;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5169-3305-0382-0059;
-банківську картку «Банк Михайлівськи» № 5244-8707-6164-3304;
-банківську картку «ПриватБанк» № 4149-4378-6139-1223;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5168-7420-6610-5721;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5169-3324-0229-2901;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5169-3305-0148-3504;
-банківську картку «ПриватБанк» № 5169-3305-0126-6651;
-аркуш паперу з зазначенням номеру картки «№ 4149-4978-7256-1156 ОСОБА_12 099-319-5-061»;
-три аркуша формату А-5 два з них прийому передачі наданих послуг та один рахунок на оплату;
-мобільний телефон «Samsung» розкладний сірого кольору.
2. Офісного приміщення, в якому ОСОБА_9 здійснює протиправну діяльність, а саме: обл. Донецька, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна)АДРЕСА_3.
В ході вказаної слідчої дії були виявлені та вилучені бухгалтерські документи ТОВ «Хвиля-Газ» які містяться у:
-біла папка з назвою «март, февраль, январь 2017»;
-біла папка з назвою «апрель, май, июнь 2017»;
-біла папка з назвою «документы не подложенные (проверить) 2015»;
-біла папка з назвою «октябрь 2016»;
-біла папка з назвою «сентябрь 16»;
-біла папка з назвою «август 2016»;
-біла папка з назвою «июль 2016»;
-біла папка з назвою «июнь 2016»;
-біла папка з назвою «май 2016»;
-біла папка з назвою «апрель 2016»;
-біла папка з назвою «январь, февраль, март 2016»;
-біла папка з назвою «ноябрь 2016»;
-біла папка з назвою «декабрь 2016»;
-біла папка з назвою «Краматорск проверить 2014»;
-білий прозорий файл з документами щодо ТОВ «Хвиля-Газ»;
-біла папка з назвою «Договора»;
-біла папка з назвою «Учредительные докумнеты лицензии»;
-біла папка з назвою «Зарплата 2013, 2014, 2015, 2016, 2017»;
-біла папка з назвою «ОСОБА_13 проверки»;
В ході подальшого обшуку виявлено та вилучено папки з документами:
-підшивки документів по підприємствам за період часу з березня 2017 по січень 2016 року в кількості 16 підшивок;
-біла папка щодо ФОП Ільєнко 2016 рік;
-дві білі папки з назвою «Альмсбуд карточки машини та Альмсбуд вед з/п»;
-біла папка з назвою «Крамресурс»;
-біла папка з назвою «ООО ТПН «Ника» отчеты 2016 год;
-біла папка з назвою «УИР 2016»;
-біла папка з назвою «ООО ТПН «Ника» отчеты 2016 год;
-біла папка з назвою «Транзит»;
-біла папка з назвою «ОСОБА_14 + Крам»;
-біла папка з назвою «ТК «Ника»;
-біла папка з назвою «ФЛП ОСОБА_15 докумнеты 2017»;
-біла папка з назвою «ФЛП ОСОБА_16 трудове договора, приказы»;
-біла папка з назвою «ФЛП ОСОБА_17 документы 2017 год»;
-біла папка з назвою «ФЛП ОСОБА_18 документы 2017 год»;
-біла папка з назвою «Инстелл 2016 документы з/пл»;
-біла папка з назвою «ООО Юг-Инком реєстр накладних январь 2017»;
-біла папка з назвою «з/п ООО Юг-Инком»;
-біла папка з назвою «ООО ТК Инсталл-Групп реєстр налоговых накладних январь 2017»;
-біла папка з назвою «ООО Укргазбезпека реєстр накладних январь 2017»;
-білий швидкозшивач з подорожніми листами щодо ФОП Ільєнко;
-папка з подорожніми листами щодо ТОВ «Альянсбуд»;
-папка з назвою «Частное предприятие ОСОБА_13 отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ЧП ОСОБА_13 август-декабрь 2016 год»;
-папка з назвою «ТОВ ТК ОСОБА_19 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ЧП ОСОБА_13 реестр накладних январь 2017»
-папка з назвою «Укргазбезпека»;
-папка з назвою «з/пл. ОСОБА_13»;
-папка з назвою «ОСОБА_20 комуналка»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_21 докумнеты за 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_22 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_23 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_17 2016 год»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_21 докумнеты 201 год6»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_24 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_22 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «Щербаненко Б»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_25 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_25 трудове договора приказы»;
-папка з назвою «ФОП ОСОБА_26 докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_26 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_27 докумнеты 2017 год»;
-папка з назвою «ОСОБА_30 з/пл. 2017»;
-папка з назвою «ЧП Обрий июнь-август 2016 год»;
-папка з назвою «Приказ Обрий»;
-папка з назвою «Обрий п/н»;
-папка з назвою «ЧП Обрий ведомости по з/п»;
-папка з назвою «з/пл. ООО Будас»;
-папка з назвою «Будас кадры»;
-папка з назвою «ТОВ Будас приказы 2016 год»;
-папка з назвою «Будас 2015»;
-папка з назвою «ООО Будас 1 квартал 2017 год»;
-папка з назвою «ООО Будас отчеты 2017 год»;
-папка з назвою «ООО Будас договора 2016 год»;
-папка з назвою «ООО Будас документи 2016 год»;
-папка з назвою «ООО ТВП Укргазбезпека отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО УМТК январь-май 2017 год»;
-папка з назвою «ООО Укрсталь реєстр накладних май 2017 год»;
-папка з назвою «ООО Укрсталь реєстр апрель 2017 год;
-папка з назвою «ООО Укрсталь апрель 2017 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_28 договора 2016-2017 год»;
-папка з назвою «ООО Укргазбезпека 2016 год»;
-папка з назвою «ООО ЮГ-Инком докумнеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО ЮГ-Инком отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_28 реєстр накладних 2016 год»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_29 реєстр июль-сентябрь-ноябрь»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_29 счета 2016»;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_29 реєстр накладних январь 2017 год»;
-папка з назвою «ООО ЗРС январь-март 2017 год»;
-папка з назвою «ЗРС н/накладные 2017»;
-папка з назвою «Укрсталь март 2017»;
-папка з назвою «ООО НВП Укрсталь январь-февраль 2017 год»;
-папка з назвою «ООО ЗРС приказы»;
-папка з назвою «ООО ЗРС отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО Укрсталь отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО УМТК отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ООО ТК ОСОБА_19 отчеты 2016 год»;
-папка з назвою «ЧП Восток-Строймонтаж отчеты 2016»;
-папка з назвою «ЧП Восток-Строймонтаж реєстр накладних 2016-2017»;
-папка з назвою «ЧП Восток-Строймонтаж апрель-сентябрь 2016 год»;
-папка з назвою «Восток з/пл»;
-папка з назвою «ООО Восток-Строймонтаж 4 квартал 2016 год»;
-папка з назвою «ООО УМТК реєстр накладних январь 2017»;
-папка з назвою «ОСОБА_29 п/листи февраль 2017»;
-папка з назвою «ОСОБА_29 п/листи январь 2017»;
-папка з назвою «ОСОБА_29 п/л декабрь 2016»;
-прозорий файл з документами щодо перевірки податковою інспекцією від 15.06.2016;
-папка з наказами по ФОП ОСОБА_29;
-папка з актом звірки ФОП ОСОБА_30 та ТОВ Дагаз-Дніпро;
-папка з назвою «ФЛП ОСОБА_29 уставные документы»;
-папка про фінансову допомогу ОСОБА_29;
-папка з назвою «счета 2017»;
-папка з назвою «разное прийом-передача»;
-червона підшивка з договірними документами ТОВ «Будас»;
-чорна підшивка з документами ТОВ «Будас».
-системний блок чорного кольору;
-ноутбук сірого кольору «Фуджи Сименс» з зарядним пристроєм до нього;
-ноутбук чорного кольору «Леново» з зарядним пристроєм до нього;
-вісім mini-CD диска з ключами «ПриватБанк»;
-три зошити з чорновими записами
3. Квартири, у якій здійснюється протиправна господарська діяльність ТОВ «Елта», а саме: АДРЕСА_4.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- Зелена папка зкорозшивач з угодами поставок на 58 арк.;
- Бухгалтерські документи по аналізу банківських оборуток за 2017 рік у 5 папках (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи «Покупка» 20 папок (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи «Продажа» за 2016 рік 12 папок (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи «Продажа» за 2017 рік 5 папок (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи «Покупка» за 2017 рік 5 папок (оборотні відомості, видаткові накладні);
- Бухгалтерські документи оборотний баланс за 2016 рік (оборотні відомості, видаткові накладні) 4 папки;
- Бухгалтерські відомості за 2016 рік 1 папка;
- Печатка ТОВ «Єлта» 1 шт.;
- Компютерні системні блоки: BRAVIS 90068, системний блок чорного кольору без назви, MEVS чорного кольору, PRIM 365297.
4. Житлового будинку та домоволодіння, у якому здійснюється протиправна господарська діяльність ФОП ОСОБА_8, а саме: Донецька область, Добропільський район, сел. Шахове (Октябрське), вул. Широка (Радянська), буд. 47.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- документація щодо здійснення господарської діяльності за 2016 та 2017 роки на 28 арк.;
- копії документів, щодо відкриття ФОП на 5 арк.;
- дві папки із договорами та наказами з трудових відносин: одна - на 21 арк., друга на 23 арк.
5. Квартири, у якій мешкає ОСОБА_31, а саме за адресою: обл. Донецька, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна)АДРЕСА_5.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
-видаткова накладна №29 від 10.06.2016 р. на імя ФОП ОСОБА_29 на 1 арк.;
-лист №10 від 04.07.2017 р. директора до начальника ГНІ м. Дружковка на 1 арк.;
-довіреність на отримання цінностей від 04.07.2017 видана ФОП ОСОБА_32 на 1 арк.;
-акт здачі приймання робіт №25 від 15.07.2017 на імя ОСОБА_30 на 2 арк., в двох примірниках.
-рахунок фактура №1-00000019 від 30.06.2017 на імя ОСОБА_30 (постачальник) ТОВ «Керамресурс» (одержувач) на 1 арк.;
-видаткова накладна №ЮМ-006194 від 19.06.2017 на імя ТОВ з іноземними інвестиціями «Юромаш» (постачальник) ТОВ «Альянсбуд» (покупець) на 1 арк.;
-Наказ №4 від 12.06.2017 р. про звільнення ОСОБА_33 виданий ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
-наказ №5 від 03.07.2017 р. про звільнення ОСОБА_34 виданий ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
-лист №15 від 04.07.2017 ФОП ОСОБА_21 на імя директора Дружківського міського центру зайнятості на 1 арк.;
-наказ №5 від 03.07.2017 р. про звільнення ОСОБА_34 виданий ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-54 від 28.02.2017 р. на імя ТОВ «Бізнес Солюшин» (постачальник) та ТОВ «Торгово виробниче підприємство «Укргазбезпека» на 1 арк.;
-видаткова накладна №55232 від 03.11.2016 на імя ТОВ «Альфатех» та ТОВ Альянсбуд» на 1 арк.;
-договір №13/02 уступки права витребування боргу від 20.02.2017 р. з печаттю ТОВ «Інтекс» та підписом директора ОСОБА_35 та з пустими графами в розділі підписів директорів ТОВ «ТК«Інстамгруп» та ТОВ «Гранд Ривєра» та без відтисків печатей цих підприємств на 2 арк.;
-договір №13/02 уступки права витребування боргу від 20.02.2017 р. з відтиском печаті та підписом директора ТОВ «ТК«Інстамгруп» з пустими графами в розділі підписів директорів ТОВ «Гранд Ривєра» та ТОВ «Інтекс» та без відтисків печатей цих підприємств на 2 арк.;
-договір №14/02 від 14.03.2017 р. з відтиском печаті та підписом директора ТОВ «ТВП «Укргазбезпека» з пустими графами в розділі підписів директорів ОСОБА_36 ТОВ «Акценкт Про» та ОСОБА_37 ТОВ «Гранд Ривєра» на 2 арк. в двох екземплярах;
-копія паспорту (2 та 3 сторінка) видана на імя ОСОБА_38 на 1 арк.;
-договір №56 купівлі продажу від 27.02.2017 р. з відтиском печаті та підписом директора ТОВ «ТВП «Украгазбезпека» з пустою графою в розділі підпис директора ТОВ «Бізнес Солюшнс» на 2 арк.;
-копія вимоги прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області до керівника ТОВ ОСОБА_39» на 2 арк.;
-лист паперу з реквізитами ТОВ «Бронкс» та контактними номерами написаний від руки;
-бланк ТОВ «Бізнес Солюшнс» з реквізитами на 1 арк.;
-аркуш паперу А4 з реквізитами порядком оформлення документів;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Лафія фінанс»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «ОСОБА_35 транс плюс»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Юнітех Компані»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Вантажтранспівдень»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «ТОВ Грінбокс студіо»;
-аркуш паперу А4 з переліком автомобілей та їх державних номерних знаків;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Вітал Груп»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «БТЛПРО»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Контест Сістем»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Смайл Сістем»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Бізнес Мазус Груп»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Промо Альянс»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Менгебел»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «СКС»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Гранд ривєра»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Атлен торг»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Лідер строй МКС»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Преміум продакт»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Автосвіт поділля»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ Оптіко Плюс»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Старк Груп»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Гвело»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Велхаус»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Калніос»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Гранд капітал»;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Оріон плюс ЛТД» на 2 арк.;
-аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Рівне Оптторг»;
-платіжна відомість №8 від 23.06.2017 р. ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
-папірець з реквізитами ТОв «ОСОБА_40 ОСОБА_41»;
-трудова книжка УКР №2482180 видана на імя ОСОБА_42;
-трудова книжка АХ№664412 видана на імя ОСОБА_43;
-трудова книжка АХ№721995видана на імя ОСОБА_44;
-трудова книжка БТ-I№7559641 видана на імя ОСОБА_45;
-трудова книжка БТ-I№1215856 видана на імя ОСОБА_46;
-трудова книжка АР№021508 видана на імя ОСОБА_47;
-трудова книжка БТ-I№2554705 видана на імя ОСОБА_48;
-трудова книжка БТ-I№2554791 видана на імя ОСОБА_49;
-трудова книжка БТ-I№6835114 видана на імя ОСОБА_50;
-трудова книжка БТ-i№2817836 видана на імя ОСОБА_51;
-трудова книжка БТ-I№3208687 видана на імя ОСОБА_52;
-трудова книжка АХ№773138 видана на імя ОСОБА_53;
-трудова книжка АА№880212 видана на імя ОСОБА_54;
-трудова книжка БТ-I№6226931 видана на імя ОСОБА_55;
-трудова книжка АХ№539786 видана на імя ОСОБА_56;
-системний блок чорного кольору з написом «ВТС»;
-мобільний телефон «DOOGEE» чорного кольору з двома сім картами МТС №+380669417547 та Лайф +380933325020 з чохлом до нього коричневого кольору;
-кругла печать ТОВ «Транзит» код ЄДРПОУ 30939143;
-кругла печать ТОВ «Стройтехальянс» код ЄДРПОУ 34399933;
-кругла печать ПП Гейченко ОСОБА_57 ідентифікаційний номер НОМЕР_1;
-прямокутний штамп ТОВ «Альянсбуд» код ЄДРПОУ 37155434;
-прямокутний штамп ПП «Обрій» код ЄДРПОУ 30051269.
6. Житлового будинку та домоволодіння, у якому здійснюється протиправна господарська діяльність ТОВ «Хвиля-Газ», а саме: Донецька область, м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Ілліча, буд. 224.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
-системний блок чорного кольору з надписом «RAPCOM»;
-системний блок сірого кольору з надписом «MEVS computer».
7. Службовому кабінеті начальника відділу аудиту ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_11 за адресою: обл. Донецька, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна), буд. 26.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
-поліетиленовий файл з супровідним листом ТОВ «Інстал Груп» та документами по відносинах з ТОВ «Канремторг», на 44 арк.;
-супровідний лист ТОВ «НПО «Укрметмаш» з додатками на 4 арк.;
-роздрукована таблиця з переліком підприємств та чорновими записами, на 2 арк.;
-супровідний лист ТОВ «УМТК» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Юніон СТ», на 13 арк.;
-роздрукована таблиця з переліком підприємств та цифровими показниками, та чорновими засобами, на 11 арк.;
-системний блок світло-сірого кольору, з написом чорним маркером 10480015п, та наклейкою з написом «70».
8. Квартирі в якій мешкає начальник відділу аудиту ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_11 за адресою: обл. Донецька, АДРЕСА_6.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень.
9. Квартири, у якій здійснюється протиправна господарська діяльність ТОВ «НПО» Укрметмаш», а саме: обл. Донецька, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна)АДРЕСА_7.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
картки банку «ПриватБанк» в кількості 48 шт.:
- 5169-3305-1171-3130
- 5169-3305-1194-2986
- 4149-4378-3356-4881
- 4149-4378-3356-4550
- 4405-8858-1016-8929
- 4405-8858-1016-8937
- 4405-8858-1016-8945
- 4405-8858-1016-8978
- 4405-8858-1016-8911
- 4405-8858-1016-8952
- 4405-8858-1016-8960
- 4405-8858-1016-8903
- 4405-8858-1016-8994
- 4405-8858-1016-8986
- 4405-8858-1016-9224
- 4405-8858-1016-9208
- 4405-8858-1016-8226
- 4405-8858-1016-8259
- 4405-8858-1016-9240
- 4405-8858-1016-9216
- 4405-8858-1016-8267
- 4405-8858-1016-8234
- 4405-8858-1016-9182
- 4405-8858-1016-9166
- 4405-8858-1016-9158
- 4405-8858-1016-9190
- 4405-8858-1016-9174
- 4405-8858-1016-9646
- 4405-8858-1016-9638
- 4405-8858-1016-9604
- 4405-8858-1016-9620
- 4405-8858-1016-8887
- 4405-8858-1016-8895
- 4405-8858-1016-8838
- 4405-8858-1016-8622
- 4405-8858-1016-8630
- 4405-8858-1016-8648
- 4405-8858-1016-8655
- 4405-8858-1133-5592
- 4405-8858-1133-4892
- 4405-8858-1133-2599
- 4405-8858-1133-5022
- 4405-8858-1133-2698
- 4405-8858-1133-5600
- 4405-8858-1133-5329
- 4405-8858-1133-5345
- 4405-8858-1017-3776
- 4405-8858-1017- 3184
- акт прийому-передачі частини нежитлового приміщення за договором оренди від 26.03.2008 року та договір оренди.
10. Квартири, у якій мешкає ОСОБА_58, а саме за адресою: обл. Донецька, АДРЕСА_8.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору, модель Р50IS;
- нетбук « ASER» в корпусі білого кольору, модель Aspire One D 270-268w;
- флеш накопичувач «Bluetooth» сірого кольору;
- флеш накопичувач «Silicon Power- 16gb» сірого кольору;
- банківська картка «ПриватБанк» 5168755409635550;
- банківська картка «ПриватБанк» 516875727575247908;
- мобільний телефон MEIZU в корпусі сірого кольору з 1) сім карткою оператору МТС (066-040-79-97) та 2) сім карткою оператору ОСОБА_40 ( 097-044-62-21);
- мобільний телефон MEIZU в корпусі білого кольору з сім карткою оператору МТС (099-271-73-00);
- мобільний телефон « SAMSYNG» в корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон «FLY» в корпусі чорного кольору з 1) сім картою оператору МТС (095-764-43-80) та 2) сім карта оператору Лайф ( 093-378-78-55);
- мобільний телефон «Sony Ericson» модель S11214-1695 в корпусі чорного кольору;
- роутер TR-LINK S2149249003955- PIN 18279030;
- системний блок «PHILIPS» в корпусі чорного кольору, з позначенням «BRABO» А30:45-00059264-178.
11. Квартири, у якій здійснюється протиправна господарська діяльність ПП «Регул», ТОВ «Юхен Ком» та ТОВ «ТК» Инсталл Груп», а саме: Донецька область, м. Дружківка, вул. Козацька (Чапаєва)АДРЕСА_9.
В ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
- записник чорного кольору;
- мобільний телефон «Нокиа Х1» з сім карткою «Київстар» та «Водафон»;
- документація щодо господарської діяльності підприємств на 16 арк.;
- ноутбук «Асус» чорного кольору;
- записник червоного кольору з чорновими записами;
- записник зеленого кольору з чорновими записами;
- записник червоного кольору з чорновими записами;
- записник коричневого кольору з чорновими записами (у кількості 3 штуки);
- упаковка від сім-картки «Водафон» № 050-242-29-27»;
- упаковка від сім-картки «Київстар» № 068-35-15-107»;
- швидкозшивач з поміткою «Укртрансгаз» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «Наработки» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «Донецькоблгаз» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «Договора 2014-2015» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «Технічна документація» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- швидкозшивач з поміткою «ЧП ОСОБА_13 перевірок» з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- 234 файли з документацією щодо господарської діяльності підприємств;
- 389 аркушів з документацією та чорновими записами щодо господарської діяльності підприємств;
- 205 аркушів з накладними щодо отримання майна, що стосуються господарської діяльності підприємств.
Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
У відповідності до ст.. 174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.
Слідчий суддяОСОБА_60
Судове рішення № 67829776, Краматорський міський суд Донецької області було прийнято 07.07.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 234/8540/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome