Ухвала суду № 67829690, 17.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/8457/17

№1-кс/263/4638/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Гущиній О.О., за участю прокурора Лукянченко М.В., слідчого Велічка Д.В., представника ТОВ «Подільськінвест» - адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016050000000268 від 29.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС криміналіст СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_3, вказавши, що в провадженні СБ України в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №22016050000000268 від 29.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що у квітні 2016 року директор ТОВ «ІНТЕРБІС» (код ЄДРПОУ 20335263) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою фінансування терористичної організації «ДНР» та отримання від її ватажків економічних преференцій для підконтрольних йому субєктів підприємницької діяльності й безперешкодного продовження їх господарської діяльності на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», здійснив передачу представникам бойових підрозділів терористичної організації «ДНР» частини приміщень готельного комплексу «Європа», розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Панфілова, 86А, власником якого є ТОВ «ІНТЕРБІС», для розміщення так званого «Высшего общевойскового училища ДНР» та «Первого армейского корпуса ДНР». З метою приховання причетності посадових осіб ТОВ «ІНТЕРБІС» (код ЄДРПОУ 20335263) до матеріального забезпечення бойових підрозділів терористичної організації «ДНР» керуючим готельним комплексом на території м. Донецька призначено ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, у вересні 2015 року ОСОБА_4 з метою фінансування терористичної організації «ДНР» та отримання прибутку на тимчасово окупованій території прийняв рішення щодо продовження діяльності ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО» (код ЄДРПОУ 34898881) під своїм безпосереднім керівництвом на території, яка тимчасово підконтрольна терористичній організації «ДНР». При цьому ОСОБА_4 надав вказівку директору ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО» ОСОБА_6 перереєструвати ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО» (код ЄДРПОУ 34898881) з тимчасово непідконтрольної території, а саме з адреси: Донецька обл., м. Донецьк, вул.Хірургічна, буд. 22 а, на адресу: Донецька область, місто Словянськ, провулок Димитрова, буд.5А, що останній і зробив. Проте фактично ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО» продовжило свою діяльність на території м. Донецька Донецької області, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», а також ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 було зареєстроване в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», де зазначеному підприємству присвоєно ОКПО 50000898. Директором ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО» (код ЄДРПОУ 34898881) та так званого ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО» (ОКПО 50000898 призначено ОСОБА_6 З моменту утворення та по теперішній час ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО» здійснює сплату так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР» та проводить господарську діяльність на тимчасово окупованій території, а саме спеціалізується на придбанні вугільної продукції на шахтах поблизу м. Донецька Донецької області та подальшому постачанні на територію Російської Федерації.

Крім того, з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» представникам її бойових підрозділів надано у використання нерухомість, розташовану за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Хірургічна, буд. 22, що на праві власності належить ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31226834), а саме базу, склад та стоянку автомобільного транспорту.

Вказані дії щодо фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» відбуваються під контролем ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який є одним із засновників ТОВ «ІНТЕРБІС», ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО», ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІНВЕСТ». Іншим засновником зазначених підприємств є ТОВ «КУА РЕДІ- ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37450981), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, засновником якого в свою чергу також є ОСОБА_7

На даний час по справі виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи вилучені під час обшуку приміщення, в якому фактично знаходиться ТОВ «Подільськінвест» за адресою: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Лесі Українки, буд. 31, офіс 310, співробітниками Управління СБ України в Донецькій області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 04 липня 2017 року, оскільки вказані речі і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні (вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину та може бути майном для можливої конфіскації), можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, слідчим було винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про накладення арешту на майно підтримали, наполягали на задоволенні. Слідчий при цьому зазначив, що вилучені печатки підприємств та інша документація використовуються для фінансування терористичної організації.

Представник ТОВ «Подільськінвест» - адвокат ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив суду, що «ДНР» не є терористичною організацією. ТОВ «ІНТЕРБІС» фактично не знаходиться на непідконтрольній державній владі України території, будівництво за вказаною адресою призупинено. З 29.10.2015 року жодного представника ТОВ «ІНТЕРБІС», ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО», ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІНВЕСТ», ТОВ «КУА РЕДІ- ІНВЕСТ» не допитано у якості свідка щодо обставин фінансування «ДНР» та передачу терористам майна субєктам господарювання. У вилучених документах відсутні відомості щодо фінансування операцій та передачу майна субєктам господарювання та особам які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області або мають відношення до так званої «ДНР» або іншої терористичної організації. Наразі не допитано жодної іншої особи, яка б свідчила та підтверджувала факт фінансування службовими особами або засновниками ТОВ «ІНТЕРБІС», ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО», ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІНВЕСТ», ТОВ «КУА РЕДІ- ІНВЕСТ», представників «ДНР». Не затримано жодної особи яка за дорученням службових осіб або засновників мала відношення з представниками «ДНР» з питань фінансування терористичної організації або сприяння її діяльності. Крім того, слідством та співробітниками УСБУ в Донецькій області не взято до уваги факти звернення до правоохоронних органів України службовими особами ТОВ «ІНТЕРБІС», ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО», ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІНВЕСТ», ТОВ «КУА РЕДІ- ІНВЕСТ». Вважає, що вказані юридичні особи є потерпілими у трьох кримінальних провадженнях, що виключає їх відповідальність у кримінальному провадження № 22016050000000268 від 29 листопада 2016 року, щодо фінансування тероризму, а отже у вказаному кримінальному провадженні відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами зазначених юридичних осіб. Просить суд зобовязати УСБУ в Донецькій області повернути документальні матеріали, речі та інші вилучені у ході обшуку предмети, які не містять доказів причетності службовими особами та засновників ТОВ «ІНТЕРБІС», ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО», ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІНВЕСТ», ТОВ «КУА РЕДІ- ІНВЕСТ».

Заслухавши думку сторін, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 2 ст.168 КПК України також передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що обшук та вилучення майна в даному випадку проводились слідчим в рамках кримінального провадження №22016050000000268 від 29.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Обшук приміщення, в якому фактично знаходиться ТОВ «Подільськінвест» за адресою: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Лесі Українки, буд. 31, офіс 310, співробітниками Управління СБ України в Донецькій області будо проведено на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 04 липня 2017 року з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з використанням ТОВ «ІНТЕРБІС» (код ЄДРПОУ 20335263), ТОВ «УГОЛЬ-КАРГО» (код ЄДРПОУ 34898881), ТОВ «ПОДІЛЬСЬКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31226834), ТОВ «КУА РЕДІ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37450981) здійснюється фінансування діяльності терористичної організації «ДНР», документальних матеріалів (листи, звернення) так званих «органів влади та управління «ДНР», печаток, штампів господарюючих субєктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, компютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носів, електронних ключів доступу, мобільних терміналів та інших носіїв інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та цінних паперів, що призначаються для фінансування терористичної організації.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє слідчого права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, те, що зазначені слідчим речі та документи є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя приходить до висновку, що вони мають істотне значення як речові докази у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 161, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

-печатку ТОВ «Уголь - Карго» 34898881;

-печатку для документів ТОВ «Уголь - Карго»;

-печатку синього кольору ТОВ «Уголь - Карго»;

-печатку ТОВ «Уголь - Карго» № 1;

-печатку ТОВ «Уголь - Карго» 348-8881;

-печатку для податкових накладних ТОВ «Уголь - Карго»;

-печатку «СоюзпромінвестДонбас» 31226834;

-печатку ТОВ «Подільськінвест»;

-печатку СПД «Імлекссервіс» 04 № 1;

-печатку ТОВ «Донецький Машиний завод»;

-печатку ТОВ «СоюзпромінвестДонбас» 31228134;

-печатку ТОВ «СоюзпромінвестДонбас» для податкових накладних;

-печатку ТОВ «СоюзпромінвестДонбас» для документів;

-печатку ТОВ «Імлекссервіс» 04;

-печатку ТОВ «ЗФ Лідіївська» для податкових накладних;

-печатку ТОВ «СніжнеАнтрацит»;

-печатку ТОВ «Збагачувальна Фабрика Лідіївська»;

-печатку ТОВ «Збагачувальна Фабрика Лідіївська» для документів;

-печатку ТОВ «Збагачувальна Фабрика Лідіївська»;

-печатку ТОВ «СоюзпромінвестДонбас»;

-печатку ДАП «Стромацемент» 20321203;

-печатку НВП «Хімфарм» 39328956;

-печатку НВП «Хімфарм» 39328956;

-печатку ТОВ «Подільськінвест»;

-печатку ТОВ «Подільськінвест»;

-печатку ДП «Навітекс» 37906973;

-печатку ТОВ «Аутсоринкова компанія Скорпіон»;

-печатку ПП «Фірма Юнікс»;

-печатку ТОВ «Восток бізнес Група»;

-печатку ТОВ «Доссан»;

-печатку ТОВ «Ф.О.Р.Т.»;

-печатку ТОВ «Сістемсервіс»;

-печатку ТОВ «Істкоіл»;

-печатку ТОВ «Савексгруп»;

-печатку ТОВ «Гіпертрейд»;

-печатку ПП «Нові Технології»;

-печатку ТОВ «Аякс і ко»;

-печатку ТОВ «Укрторт».

-флеш-накопичувач «Transsend» 8GB білого кольору;

-флеш-накопичувач «Transsend» 16 GB чорного кольору;

-флеш-накопичувач «Transsend» 8 GB чорного кольору №D33193;

-флеш-накопичувач «Transsend» 16 GB зеленого кольору №Р33193;

-жорсткий диск Seagate №A4BVI5T обємом 500 GB;

-жорсткий диск Silicon power чорно-зеленого кольору №14016892 07 обємом 500 GB;

-ноутбук Asus чорного кольору s/n E YNOCV181019370 без зарядного пристрою;

-ноутбук Asus чорного кольору s/n F4NOCV356754164 без зарядного пристрою;

-документальні матеріали на 194 арк., що стосуються діяльності ТОВ «Подільськінвест»;

-скріплені папки із документами червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» «Додаток до рахунку 36.1»;

-папку чорно-білого кольору, в якій містяться документи на 87 арк.;

-папку із документами червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» вересень 2016 рік;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» липень 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» червень 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» квітень 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» січень 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» лютий 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» вересень 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» березень 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» жовтень 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» листопад 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» грудень 2016;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» травень 2015;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» 4 квартал 2015;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» 2 квартал 2015;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» 1 квартал 2015;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» з квартал 2015;

-папку синього кольору ТОВ «Подільськінвест» грудень 2015;

-папку синього кольору ТОВ «Подільськінвест» липень 2015;

-папку синього кольору ТОВ «Подільськінвест» квітень 2015;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» січень 2017;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» лютий 2017;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» березень 2017;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» квітень 2017;

-папку червоного кольору ТОВ «Подільськінвест» Донбас січень 2015;

-папку синього кольору ТОВ «Подільськінвест» Донбас лютий 2015.

-папку синього кольору ТОВ «СоюзпромінвестДонбас» березень 2015 рік;

-блокнот коричневого кольору;

-блокнот рожевого кольору;

-блокнот помаранчевого кольору;

блокнот синьо-коричневого кольору, що були вилучені в приміщенні офісу № 310, який займає ТОВ «Подільськінвест», та розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Лесі Українки, буд. 31, в результаті проведеного 11.07.2017 року обшуку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М.Томілін