Ухвала суду № 67825277, 30.06.2017, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4936/16-к

Провадження № 1-кс/589/676/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанова А.Р.,з участю секретаря судового засідання Лях В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м.Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200110001729 від 08.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організувала діяльність з проведення азартних ігор у приміщенні інтернет-кафе «В мережі», які розташовані за адресою: м. Шостка, вул. Чернігівська, 8 та м. Шостка, вул. Свободи, 46, у яких розмістила компютери з інстальованим програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, на яких стала здійснювати діяльність, повязану з наданням послуг грального бізнесу.

Під час проведення розслідування встановлено, що мешканець м. Конотоп Сумської області, 2-й пров. Шевченко, 15 - ОСОБА_3 здійснював контроль за діяльністю вищевказаних закладів, постійно підтримував з ними звязок в телефонному режимі та відвідував особисто. В службових мобільних телефонах, вилучених в ході обшуків у вищевказаних гральних закладах, виявлено записаний в них контакт під назвою «Андрій» з абонентським номером 068-403-99-60, а також велику кількість дзвінків від даного абонента, та смс-повідомлення від цього абонента із зазначенням номеру банківської картки №5168 7427 0216 0585 та на імя ОСОБА_3. Крім того, в службовому мобільному телефоні, вилученому в приміщенні грального закладу за адресою: м.Шостка вул.Свободи, 46 виявлено смс-повідомлення від абонента "Андрій" із зазначенням номеру банківської картки "4731 2171 0960 6374", а в службовому телефоні, вилученому в гральному закладі за адресою: м.Шостка вул.Чернігівська, 8/19 виявлено смс-повідомлення від абонента "Андрій" із зазначенням номеру банківської картки №5168 7423 5722 7754 та імені "Франчук Андрій". Також в ході обшуків виявлені чеки - 1 касовий та 6 з терміналів самообслуговування з яких випливає, що на картку №5168 7427 0216 0585 на імя ОСОБА_3 декілька днів підряд (14-19 грудня 2016 року) здійснювались перекази значних сум коштів, а також здійснювались перекази на картку з номером 5168 74******54 (14-19 грудня 2016 року). Сукупність наявних у кримінальному провадженні матеріалів та речових доказів дає підстав вважати, що ця картка є карткою №5168 7423 5722 7754 , номер якої із зазначенням імені ОСОБА_3 був надісланий від імені абонента "Андрій" на службовий мобільний телефон грального закладу по вул.Чернігівська, 8/19 в м.Шостка.

Аналіз матеріалів у кримінальному провадженні № 12016200110001729 від 08.12.2016 підтверджує факт здійснення діяльності гральних закладів на території м. Шостка в період щонайменше з 30.10.2016.

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_3

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію по рахунку у публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк») ОСОБА_3 з номером № 5168 7423 5722 7754 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" , тому розгляд даного клопотання здійснювався з викликом представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити частково.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12016200110001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 №5168 7423 5722 7754.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на те, що слідчим не було доведено наявність підстав для вилучення, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству "Комерційний банк "Приватбанк" надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50, та які містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 №5168 7423 5722 7754, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити по 31 липня 2017 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_4