Ухвала суду № 67821964, 10.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13/17

Провадження №1-кс/760/9647/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного м. Києва Усатова І.А. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболя А.Г., погоджене прокурором четвертого відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Скибенком О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного антикорупційного бюро України Соболь А.Г. звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Як вказує детектив, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

Детектив зазначає, що 06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

Детектив вказує, що з метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» ОСОБА_5, надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі - ТОВ «Форум») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

Зазначено, що оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «МСП Ніка-тера»(ЄДРПОУ 22439446) за юридичною адресою: 54052, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Детектив зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

Детективом зазначено, що згідно протоколу огляду від 31.05.2016 оглянуто товарно-транспортні накладні, добровільно видані головним бухгалтером ДП «ДГ «Червоний землероб», у яких зазначено, що упродовж ІІ півріччя 2015 року сільськогосподарська продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року вивезена до пункту розвантаження ТОВ «Вел-Авто-Транс» за адресою: с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області.

У клопотанні вказано, що що частина врожаю державного підприємства упродовж 2015 року вивезена безпосередньо з складів ДП «ДГ «Червоний землероб» до наступних пунктів розвантаження: ТОВ «Відродження» у смт Голованівськ, Кіровоградської області; ДП «Сантрейд» у м. Миколаїв; ПП "ВІКТОР І К" у смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області; ТОВ «Боріваж» у смт Нові Біляри, Одеської області; ТОВ «Дельта Вілмар СНД» у м. Южне, Одеської області; ТОВ «ТІС-Зерно» у с. Визирка, Комітернівського району, Одеської області; ТОВ «ІЗТ» у м. Чорноморськ, Одеської області; ТОВ «ТД «ХГ» у м. Одеса та ТОВ «МСП Ніка-тера» у м. Миколаїв за товарно-транспортними накладними виписаними від імені невстановлених суб'єктів господарювання.

Крім того зазначено, що вантажні автомобілі завантажували зерновою продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» на складах підприємства розміщених у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області. Після чого автомобілі зважували на вагах у м. Бобринець та невідомі особи усно або телефонним зв'язком повідомляли водіїв або перевізників, що необхідно перевозити зернову продукцію до вищевказаних місць відвантаження.

Товарно-транспортні накладні, у яких відправником зернової продукції вказувалося не ДП «ДГ «Червоний землероб», видавалися водіям невідомими особами на вагах у м. Бобринець, Кіровоградської області або безпосередньо перед заїздом до місця відвантаження.

Вказано, що згідно протоколу огляду техніки, вилученої в ході обшуку у квартирі ОСОБА_7 встановлено, що частина водіїв здійснювали перевезення зернової продукції з складів ДП «ДГ «Червоний землероб» у с. Мирне та с. Чарівне до пункту розвантаження: ТОВ «МСП Ніка-тера» у м. Миколаїв.

Детектив посилається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ТОВ «МСП Ніка-тера» та невстановленими суб'єктами господарювання з приводу перевезення, зберігання та реалізації зернової продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року, первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, товарно-транспортної документації, інших документів з метою з'ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив посилається на те, що оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «МСП Ніка-тера» (ЄДРПОУ 22439446) за юридичною адресою: 54052, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

До того ж, детективом зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ТОВ «МСП Ніка-тера».

Представників ТОВ «МСП Ніка-тера» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню, оскільки детективом була доведена мета отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «МСП Ніка-тера».

На підставі викладеного і керуючись ст. 27, 107, 131, 159-164, 166, 222, 309, 369-372, 562 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Кравчуку Івану Івановичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу, Статіві Івану Ігоревичу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «МСП Ніка-тера» (ЄДРПОУ 22439446) за юридичною адресою: 54052, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, а саме:

1.1. Відомостей (журналів, реєстрів, автоматизованих прохідних) про заїзд вантажного автомобільного транспорту на територію складів ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) за період з 06.08.2015 по 31.12.2015.

1.2. Товарно-транспортних накладних виписаних у період з 01.11.2015 по 31.12.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця, соя) у ТОВ «МСП Ніка-тера» (ЄДРПОУ 22439446) та у яких вказані наступні державні номерні знаки вантажних автомобілів, які здійснювали відповідне перевезення: СА6062АМ, СА3739ВС, СА6438АК, СА1774ВА, СА9853ВЕ, СА0094ВІ, ВХ3194ВК, ВХ2371ВІ, ВА4792ВА, ВА6085АТ, ВА3218ВІ, АР1961ВР, АР7462СВ, АТ5037АХ, ВА2109АО, АВ8771АЕ, СА2059ВН, ВА8579АХ, АІ6088ЕЕ, СА5448АТ, ВЕ4164ВН, ВЕ7646ВВ, ВЕ0887АС, ВЕ4146ВІ, ВА1391АС, ВЕ8588ВН, ВХ3189ВК, ВХ6915АН, АА7684ОХ, ВА6289ВЕ, ВЕ4414АМ, ВЕ0524АТ, ВЕ3432ВН, ВЕ8905АМ, ВЕ2030ВС, ВЕ5302ВВ, ВА5152ВВ, ВЕ5493ВК, ВЕ9039ВІ, 509-65ОВ, 440-30ОВ, ВН2342СО, ВЕ8239ВА, ВЕ4438АЕ, 4040ЕІА, ВА6160АХ, СА2059ВК, ВЕ3815ВС, ВЕ0390ВВ, ВЕ3745АВ, ВЕ0338ВК, ВЕ4826ВН, 09403ОН, ВА2912ВА, СА8704АН.

1.3. Договорів (купівлі-продажу, поставки, складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна) з усіма додатками до них та додатковими угодами укладених ТОВ «МСП Ніка-тера» (ЄДРПОУ 22439446) із іншими суб'єктами господарювання щодо зерна завезеного до ТОВ «МСП Ніка-Тера» згідно товарно-транспортних накладних зазначених у пунктах 1.2.

1.4. Документів, у тому числі платіжних, оформлених на виконання договорів укладених ТОВ «МСП Ніка-тера» (ЄДРПОУ 22439446) із іншими суб'єктами господарювання щодо зерна завезеного до ТОВ «ІЗТ» згідно товарно-транспортних накладних зазначених у пунктах 1.2.

1.5. Листування ТОВ «МСП Ніка-тера» (ЄДРПОУ 22439446) із іншими суб'єктами господарювання з приводу виконання договорів укладених щодо зерна завезеного до ТОВ «МСП Ніка-Тера» згідно товарно-транспортних накладних зазначених у пунктах 1.2.

1.6. Документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ТОВ «МСП Ніка-тера» (ЄДРПОУ 22439446) згідно товарно-транспортних накладних зазначених у пунктах 1.2.

1.7. Складських квитанцій, складських свідоцтв, подвійних складських свідоцтв, заяв на витребування зерна, наказів на відпуск зерна, товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, документів, щодо відпуску зерна у переробку, оформлених на виконання договорів складського зберігання зерна завезеного до ТОВ «МСП Ніка-тера» (ЄДРПОУ 22439446) згідно товарно-транспортних накладних зазначених у пунктах 1.2.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя