Ухвала суду № 67821957, 10.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/11670/17

Провадження №1-кс/760/9779/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування ДФС України Димидовського В.А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Сьомічем А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 32017000000000063 від 30.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання мотивовано тим, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32017000000000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що що організованою групою осіб, створено та перереєстровано на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Торгова група Західсталь» (код ЄДРПОУ: 39963787), ТОВ «Торговий дім Ольга» (код ЄДРПОУ: 40114204), ТОВ «Северсталь» (код ЄДРПОУ: 40034208), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (код ЄДРПОУ: 39764855), ТОВ «ТД Металургпром» (код ЄДРПОУ: 39450721), ТОВ «Модуль груп» (код ЄДРПОУ: 38342875), ТОВ «Флавер груп» (код ЄДРПОУ: 39568730), ТОВ «Біоз груп» (код ЄДРПОУ: 39492096), ПП «Академі-А» (код ЄДРПОУ: 33691478), ТОВ «ТД Метали і полімери» (код ЄДРПОУ: 40042795), ТОВ «Доні солюшн» (код ЄДРПОУ: 39817456), ТОВ «Інтегро буд» (код ЄДРПОУ: 39424906), ТОВ «Сайдекс» (код ЄДРПОУ: 40107747), ТОВ «ТД «Нова» (код ЄДРПОУ: 39624999), ТОВ «ТД СПК Трейд» (код ЄДРПОУ: 39626226), ТОВ «Регіон постач сталь» (код ЄДРПОУ: 39626362), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Марія» (код ЄДРПОУ: 40107092), ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ: 40098869), ТОВ «Продакт енерджі» (код ЄДРПОУ: 39287606), ТОВ «Абажур преміум» (код ЄДРПОУ: 40204418), ТОВ «ТД Вікант» (код ЄДРПОУ: 40104882), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (код ЄДРПОУ: 40099024), ТОВ «Неон арт плюс» (код ЄДРПОУ: 32523536), ТОВ «Ст Даймонд» (код ЄДРПОУ: 32670635), ПП «Аксіос-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 33747959), ПП «Мережі сучасної безпеки» (код ЄДРПОУ: 36059420), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (код ЄДРПОУ: 36790180), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (код ЄДРПОУ: 37002663), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (код ЄДРПОУ: 37611066), ТОВ «Євро холод Україна» (код ЄДРПОУ: 37739324), ТОВ «Люмавью-Україна» (код ЄДРПОУ: 38315401), ТОВ «Профліфтер» (код ЄДРПОУ: 38323480), ПП «Поділлятрансбуд» (код ЄДРПОУ: 38541477), ТОВ «Експо прав» (код ЄДРПОУ: 38663597), ТОВ «Дамастор ЮК» (код ЄДРПОУ: 39605075), ТОВ «Креатив-бюро» (код ЄДРПОУ: 39647199), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (код ЄДРПОУ: 39624763), ТОВ «ТД Сталлер» (код ЄДРПОУ: 39626336), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (код ЄДРПОУ: 39138515), ТОВ «Торгмеблі» (код ЄДРПОУ: 40107160), ТОВ «ТД Диван» (код ЄДРПОУ: 40205055), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (код ЄДРПОУ: 40204973), ТОВ «Маркетстіл» (код ЄДРПОУ: 39530534), ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (код ЄДРПОУ: 40632065), ТОВ «ТД ВЕСТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 40698896), ТОВ «Київ метал» (код ЄДРПОУ: 40910178), ТОВ «Євразхолдінг» (код ЄДРПОУ 40104945), ТОВ «Юрсторі» (код ЄДРПОУ 39839134), ТОВ «Колор Метал Груп» (код ЄДРПОУ 40110649), ТОВ «Софт Солюшнз» (код ЄДРПОУ 38800462), ТОВ «ТГ Арселорміттал» (код ЄДРПОУ 40099071), ТОВ «ТД Модуль Україна» (код ЄДРПОУ 40442326), ТОВ «ТД Укпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), ТОВ "Торг Ком'юніті Девелопмент" (код ЄДРПОУ 38805350) та інші. Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з заволодінням грошовими коштами юридичних та фізичних осіб шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового слідства, допитано як свідків засновників та керівників 271 СГД, які повідомили що до реєстрації та діяльності підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду.

Крім цього, слідчий вказує, що у ході досудового слідства, допитано як свідків засновників та керівників 271 СГД, які повідомили що до реєстрації та діяльності підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду.

Зазначено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні в період квітня-липня 2016 проведено обшуки в приміщеннях, що використовувались вищевказаною групою осіб в якості офісів. В результаті обшуків виявлено та вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

До того ж, слідчим зауважено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вищевказаних підконтрольних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти юридичних осіб та фізичних осіб, перевели їх у готівку (конвертували) через каси банківських відділень за підробленими паспортами громадян України з метою власного збагачення.

Слідчий зазначає, що згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що одним із вищевказаних підприємств, відкрито банківські рахунки у ПАT "ПУМБ", МФО 334851, а саме: № 2600826968, належить ТОВ "Торг Ком'юніті Девелопмент" (код ЄДРПОУ 38805350);

№ 2605013314, належить ТОВ "Торг Ком'юніті Девелопмент" (код ЄДРПОУ 38805350);

Вказано, що у ПАT "ПУМБ", МФО 334851, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках; інформація про діяльність рахунків та керування ними; документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків; грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках; відео та фотоматеріали, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунків в касах банківської установи та банкоматах.

Слідчий вказує, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підписів та почерку службових осіб фіктивних підприємств, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи та для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Представники ПАT "ПУМБ" в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурором була доведена мета отримання документів, які перебувають у володінні ПАT "ПУМБ".

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Димидовському В.А., Дзюбюку О.В., Височині В.В., Киричку С.В., Борисенку В.М., Чайці О.В., дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАT "ПУМБ", МФО 334851, які стосуються відкриття, обслуговування та діяльності розрахункових рахунків наступного підприємства: № 2600826968, належить ТОВ "Торг Ком'юніті Девелопмент" (код ЄДРПОУ 38805350); № 2605013314, належить ТОВ "Торг Ком'юніті Девелопмент" (код ЄДРПОУ 38805350); а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;

- документів наданих службовими особами підприємства або їх представниками, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу;

- фото та відеоматеріали, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків в касах банківської установи та банкоматах або здійснення будь-яких інших операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по 10.07.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.