Ухвала суду № 67816845, 13.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10748/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/6392/17

13 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040670000096 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 червня 2017 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Покраса К.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філем О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040670000096, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до наданого слідчою клопотання, встановлено, що ДП «Укразалізничпостач» у 2012 році придбало у ТОВ «НВП «Трансавтоматика» обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці на загальну суму 405 157 481 гривень. В той же час, ТОВ «НВП «Трансавтоматика» придбало вказане обладнання у ТОВ «Укрметалопром» за ціною 391 774 865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці імпортовано ТОВ «Укрметалопром» за ціною 27 149 166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ «Укрметалопром» стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт суб'єктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Б'юті Інвест Систем» код ЄДРПОУ 33115754, Товариство з обмеженою відповідальністю «Тантал» код ЄДРПОУ 32882377 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Стройкомплекс Н» код ЄДРПОУ 33249277.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрметалпром» код ЄДРПОУ 25017208 взято на облік, як платника податку Державною податковою інспекцією у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

09.11.2016 слідчим проведено виїмку документів у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області відповідно до яких встановлено, що ТОВ «Стройкомплекс-Н» відкриті у АТ «Райфайзен банк Аваль» розрахунковий рахунок № 26003119123, відкритий 03.02.2009, закритий 26.10.2012.

Таким чином, з метою документування злочинної діяльності ТОВ «Укрметалпром», «НВП «Трансавтоматика», ДП «Укразалізничпостач», ТОВ «Тантал», ТОВ «Б'юті Інвест Систем» та ТОВ «Стройкомплекс Н», встановлення службових осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також додаткового кола осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення, встановлення суми грошових коштів сплачених за обладнання та привласненої суми грошових коштів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні копій належним чином завірених наступних документів:

- юридичної справи по розрахунковому рахунку № 26003119123;

- інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003119123 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2011 року до моменту його закриття, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема 4д.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник АТ «Райфайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУ НП у Дніпропетровській області Покрасі К.В., та оперативним працівникам за дорученням слідчої в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з вилученням належним чином завірених копій, а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку № 26003119123; інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003119123 із зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, оборотів за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період з січня 2011 року до моменту його закриття, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема 4д.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 серпня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко