Ухвала суду № 67816757, 18.07.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4467/17

(1-кп/199/329/17)

У Х В А Л А

іменем України

18 липня 2017 року м. Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

Головуючого - судді Сенчишина Ф.М.

При секретарі Сидоренко А.О.

За участю прокурора Куцевола О.О.

підозрюваної ОСОБА_1

захисника Вишневецького Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 року в смт. Березнегувате, Березнегуватського району, Миколаївської області, громадянина України, раніше не судимої, працюючої бухгалтером ТОВ «Смарт Груп», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22017230000000030, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, яка у межах кримінального провадження № , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22017230000000030, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (далі Закон) терористичною організацією визнається стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація згідно зазначеного абзацу визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах: вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування та інше сприяння тероризму.

Цією ж нормою Закону передбачено, що фінансування тероризму - це надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

У квітні 2014 року на території Донецької області з метою здійснення терористичної діяльності утворено «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»). одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією У країни (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст.ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом). Вказана організація є стійким об'єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно га її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України й інших військових формувань України.

13.04.2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» № 405/2014 від 14.04.2014 року, відповідно до якого на території України розпочато ані терористичну операцію.

07.10.2014 року року наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України за № 33/6/а районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

17.03.2015 року року Верховна Рада України своєю постановою № 254-VІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ. їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України іа відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.

При цьому, на керівників та учасників силового блоку (спеціально створених «ДНР» для вчинення терористичних актів, формування не передбачених законом озброєних терористичних груп) покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних сил України. У свою чергу, на представників політичного блоку покладаються організація збору та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до терористичної діяльності, чим також забезпечується існування вказаної терористичної організації.

«ДНР» має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, при цьому для реалізації плану злочинної діяльності направлений на створення сепаратистського об'єднання з ознаками державності, ватажками вказаного незаконного збройного формування здійснено розподіл функцій учасників щодо його досягнення шляхом утворення внутрішніх адміністративних організацій за зразком легітимних державних органів.

Так усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, у період з 15.11.2014 по листопад 2015 року перебуваючи у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області ОСОБА_3 була призначена лідерами «ДНР» на посаду так званого «Міністра економічного розвитку ДНР», тобто свідомо ввійшла до складу організаторів терористичної організації «ДНР».

Згідно Указу Президента України № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_3 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Крім того ОСОБА_3 є одним із засновників та директором ТОВ «ЕС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386. знаходиться на обліку в Покровській ОДП1 ГУ ДФС в Донецькій області з 01.11.2015 фактично не здійснює господарську діяльність на території України), яка використовуючи підконтрольних та підзвітних їй посадових осіб ТОВ «ЄС-Групп» отримувала дохід як директор юридичної особи та за допомогою партнерів по бізнесу фінансово та матеріально забезпечувала терористичну організацію «ДНР».

Так, будучи в службовому підпорядкуванні у ОСОБА_3, головний бухгалтер ТОВ «ЄС-Групп» ОСОБА_1, в один і той же період часу, з єдиним умислом, застосовуючи тотожні способи вчинення злочину здійснювала пособництво окремим терористам та терористичній організації, які виражались у наступних діях.

ОСОБА_4JI. достовірно знала, що ОСОБА_3 у 1-3 кварталах 2015 року займала посаду «Міністра економічного розвитку» терористичної організації «ДНР», тобто є одним із лідерів терористичної організації, через що не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, покладені на неї як на директора товариства, умисно, з метою фінансового забезпечення окремого терориста, знаходячись в службовій залежності від останньої та перебуваючи у місті Дніпропетровськ Дніпропетровської області, восени 2015 року здійснила нарахування грошових коштів, чим забезпечила в подальшому можливість видачі з каси через невстановлених досудовим слідством осіб (за місцем фактичного перебування на окупованій території Донецької області) виплату ОСОБА_3 заробітної плати на загальну суму 12 400 гривень.

Крім того, з метою пособництва ОСОБА_3 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам у фінансовому забезпеченні діяльності терористичної організації «ДНР». ОСОБА_4 продовжила злочинні дії.

Так, у вересні-жовтні 2014 року лідерами «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та «Міністерство доходів та зборів «ДНР».

03.10.2014 року прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР». Також, в цей же період «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральний республіканський банк «ДНР», який відповідно виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг.

Зазначені адміністративно-управлінські органи та видані представниками терористичної організації «ДНР» «документи», якими у своїй діяльності керуються представники «ДНР», приймалися з метою надання вигляду легітимності діяльності терористичної організації «ДНР» всупереч діючому законодавству України і є протиправними та такими, що суперечать основоположним принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України.

Восени 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) засновник та директор ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_3, та співзасновник ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_5, переслідуючи корисливі мотиви, з метою безперешкодного отримання підприємством, та ними як засновниками та директором, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняти рішення про перереєстрацію товариства в так званому «Міністерстві доходів га зборів «ДНР».

При цьому, вказані особи розуміли, що для ведення господарської діяльності ТОВ «ЕС-Групп» на тимчасово окупованій території необхідно відкрити рахунок товариства в так званому «Центральному республіканському банку «ДНР» та сплачувати не передбачені так звані «податки» до так званого «бюджету «ДНР», що в розумінні ст. 1 Закону фінансовим та матеріальним забезпеченням терористичної організації «ДНР».

До вказаної злочинної діяльності ними були залучені службові особи ТОВ «ЕС- Групп»: комерційний директор товариства ОСОБА_6 та інші особи, які пов'язані з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 трудовими обов'язками чи іншими комерційними зобов'язаннями.

Так, комерційним директором ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_9, згідно з узятими злочинними зобов'язаннями, перебуваючи у м. Макіївка Донецької області, діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_5, з метою виконання злочинного плану останніх, діючи на підставі виданих ОСОБА_5 на її ім'я нотаріально посвідчених довіреностей на представництво інтересів як засновника ТОВ «ЕС-Групп» та власника майна, яке використовується товариством для здійснення господарської діяльності, восени 2014 року здійснила реєстрацію у так званому «Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР» суб'єкта господарської діяльності - «Общества с ограниченной ответственностью «ЕС Групп» (далі «ООО «ЕС-Групп»» (ДНР 86156. г. Макеевка. Горняцкий район, микрорайон Зеленый, д.50. кв.90., код 37294386). відкрила на ім'я «ООО «ЕС-Групп»» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в так званому «Центральному республіканському банку ДНР (МФО 400019)», та зареєструвала товариство в так званій «Республіканській податковій інспекції в м. Макіївка».

В період з січня 2015 року по листопад 2016 року до вказаної протиправної діяльності була залучена і головний бухгалтер ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_1.

В свою чергу ОСОБА_1, яка в період з січня 2012 року по жовтень 2015 року працювала головним бухгалтером ТОВ «ЕС-Групп» (зареєстрованого в державних органах України) та перебувала у службовій залежності від ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, у період з січня 2015 року по листопад 2016 року, знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1, допомагала ОСОБА_9 та іншим невстановленим розслідуванням службовим особам «ООО «ЕС-Групп»» у веденні бухгалтерського обліку та формуванні фінансової звітності товариства, чим тобто сприяла сказаним вище особам у фінансуванні терористичної організації «ДНР».

Так, ОСОБА_1, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . згідно яких вона відповідала за облік, систематизацію звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності штучного утворення «ООО «ЕС-Групп»», та діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з січня 2015 року по листопад 2016 року, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання у м. Дніпро, отримувала на особисту електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 документи щодо господарської діяльності «ООО «ЕС-Групп»», опрацьовувала та узагальнювала отриману інформацію, після чого у зворотному порядку за допомогою електронної пошти направляла їх ОСОБА_9 для подальшого подання до так званого «Міністерства доходів та зборів «ДНР» та здійснення відповідних платежів через так званий «Центральний республіканський банк «ДНР». В подальшому, ОСОБА_9 як директор «ООО «ЕС-Групп»», використовуючи підготовлені ОСОБА_1 проекти звітних та податкових «документів», сплачувала «податки» до так званого «бюджету » терористичної організації «ДНР».

Факти сплати «податків» до так званого «бюджету «ДНР» ОСОБА_9 підтверджувала шляхом направлення на електронну адресу ОСОБА_1 відповідних виписок так званого «Центрального республіканського банку «ДНР». у яких зазначались відомості про суми, призначення та звітний період сплачених «податків».

У період з 01.01.2015 по 30.11.2016 службовими особами штучно утвореного на тимчасово окупованій терористичною організацією «ДНР» території Донецької області «ООО «ЕС-Групп»», на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на фінансування терористичної організації «ДНР», після попереднього опрацювання ОСОБА_1 відповідних документів (податкових декларацій, звітів тощо), з поточного розрахункового рахунку «ООО «ЕС-Групп»» № НОМЕР_1, відкритого у так званому «Центральному республіканському банку ДНР», до так званого «бюджету «ДНР». під видом непередбачених чинним законодавством України «податків» і «зборів», перераховані наступні платежі:

1.так званий «налог на прибыль»:

за 01.01.2016 - 30.09.2016 - 139 200, 00 російських рублів; за жовтень 2016 року - 9 542, 00 російських рублів; за листопад 2016 року - 19 773. 00 російських рублів.

2.так званий «единый социальный взнос»:

за вересень 2015 року - 1 163, 00 російських рублів;

за вересень 2016 року - 5 580. 00 російських рублів;

за жовтень 2016 року - 5 580, 00 російських рублів;

за листопад 2016 року - 5 510 російських рублів.

3.так званий «подоходный налог»:

за вересень 2016 року - 2 340. 00 російських рублів;

за жовтень 2016 року - 2 340, 00 російських рублів;

за листопад 2016 року - 2 310, 00 російських рублів.

4.так званий «налог с оборота»:

за вересень 2016 року - 6 603.00 російських рублів;

за жовтень 2016 року - 5 970, 00 російських рублів;

за листопад 2016 року - 8 712, 00 російських рублів.

5.так звана «таможенная пошлина»:

за жовтень 2016 року - 20 504, 00 російських рублів;

за листопад 2016 року - 17 218, 00 російських рублів.

Всього за вказаний період службовими особами ООО «ЕС-Групп» сплачено до так званого «бюджету «ДНР» 252 345, 00 російських рублів, що по курсу НБУ станом на 30.11.2016 року (за ставкою 0,3942) становить 99 474,4 гривень.

Таким чином, громадянка України ОСОБА_1, вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 258-5 КК України - пособництво у фінансуванні тероризму, тобто діях, вчинених з метою фінансового забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

22.06.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Остання повністю визнала свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Крім того, її вина повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами № 71/6/121-629 від 07.10.2016. № 71/6/121-777 від 21.10.2016. НСРД № 71/6/121-363 від 30.03.2017, складеними за результатами проведення НСРД, якими встановлено:

●зв'язок ОСОБА_5 та ОСОБА_1 з ОСОБА_7, регулярне передання для неї матеріальних цінностей для використання на території ДНР, в тому числі для потреб власного бізнесу;

●видачу довіреностей на ім'я ОСОБА_3 щодо користування належним майном ОСОБА_5, розташованим на території м. Макіївка та м. Донецьк (території проведення АТО);

●регулярні перевезення та передачу грошових коштів ОСОБА_11 або ОСОБА_12 (доставка готівки з м. Запоріжжя до м. Дніпро з наступною її легалізацією);

●перебування у складі засновників та на посаді головного бухгалтера TOB «ЕC- Групп» ОСОБА_5 та ОСОБА_1;

●зв'язок ОСОБА_1 з ОСОБА_12, в тому числі щодо отримання останнім грошових коштів від ОСОБА_5 та проведення фіктивних господарських оборудок з метою надання ним легального виду та зарахування на розрахункові рахунки ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570);

- протоколом обшуку від 02.03.2017 за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1. в ході якого отримані документи, предмети і речі, що підтверджують викладені вище обставини, а також факти реєстрації ТОВ «ЕС-Групп» в незаконних органах терористичної організації ДНР, та сплату «податків», які використовуються вказаним терористичним угрупованням у власних злочинних цілях;

- протоколами оглядів від 22.03.2017 та від 09.06.2017 вилучених документів, предметів іа речей, вході чого отримані дані про перереєстрацію ТОВ «ЕС-Групп» (засновники - ОСОБА_5 та ОСОБА_3: директор ОСОБА_3В.) \ гак званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплату не передбачених чинним законодавством України «податку на прибуток» та «податку з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

- заявами ОСОБА_1. у яких остання повідомила про свою діяльність щодо пособництва у фінансуванні ДНР;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_1 від 03.03.2017, від 10.03.2017, від 10.03.2017 року, від 13.06.2017, від 22.06.2017, в ході яких остання визнала свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України та дала зізнавальні покази, а також повідомила про свою обізнаність щодо участі ОСОБА_3 у діяльності терористичної організації ДНР;

- витягом з Реєстру довіреностей, згідно якого отримані дані щодо виданих ОСОБА_5 довіреностей, в тому числі в інтересах ОСОБА_3 та її бізнесу;

- протоколом тимчасового доступу та влучення, в ході чого у приватного нотаріуса ОСОБА_13 вилучена довіреність, видана ОСОБА_5 на представництво ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 (директора ТОВ «ЕС-Групп») його інтересів як учасника ГОВ «ЕС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка), з наданням права розпорядження та користування його частиною статутного капіталу, прибутків від діяльності товариства тощо;

- протоколом тимчасового доступу та влучення, в ході чого у приватного нотаріуса ОСОБА_14 вилучена довіреність, видана ОСОБА_5 на представництво ОСОБА_15 та/або ОСОБА_1 його інтересів як фізичної особи, в тому числі щодо користування та розпорядження належним йому нерухомим майном (зокрема розташованим на тимчасово окупованих територіях Донецької області);

- протоколом тимчасового доступу та влучення, в ході чого у приватного нотаріуса ОСОБА_16 вилучена довіреність, видана ОСОБА_5 на представництво ОСОБА_6 його інтересів як ФОП, з наданням права розпорядження та користування його майном (грошовими коштами) тощо;

- протоколом тимчасового доступу та влучення, в ході чого у приватного нотаріуса ОСОБА_17 вилучена довіреність, видана ОСОБА_5 щодо надання громадянці ОСОБА_6 користуватися та розпоряджатися належними йому комерційними транспортними засобами, в тому числі і для ведення господарської діяльності, з правом їх використання на території України та РФ;

- протоколом тимчасового доступу та влучення, в ході чого у приватного нотаріуса ОСОБА_18 вилучена довіреність, видана ОСОБА_5 на представництво ОСОБА_6 (директор ТОВ «ЕС-Групп») його інтересів як фізичної особи, в тому числі щодо користування та розпорядження належним йому нерухомим майном, грошима тощо;

- відповідями оперативних підрозділів № 71/29/354-759 від 02.08.2016, № 71/29/354-859 від 29.09.2016, № 71/29/354-127 від 10.02.2017, якими встановлено причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_1 до протиправної діяльності, спрямованої на фінансування учасника терористичної організації ДНР ОСОБА_3 та до діяльності ООО «ЕС-Групп»»;

- висновком судової комп'ютерної експертизи № 29-КТ від 07.06.2017, якої встановлена наявність на комп'ютері ОСОБА_1 документів, підготовлених останній, що свідчать про сплату ТОВ «ЕС-Групп» «податків» до «бюджету ДНР». та. в свою чергу, надання ОСОБА_1 консультаційної допомоги у цьому, протоколами допитів свідків ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21. ОСОБА_22. які свідчать про здійснення ТОВ «ЕС-Групп» діяльності на території ДНР, та сплати «податків» до «бюджету ДНР».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, оцінивши реальну ситуацію, а саме те, що у результаті сприяння службовим особам «ООО «ЕС-Групп»» у сплаті не передбачених чинними законами України «податків» і «зборів» до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», прийняла рішення про припинення своєї злочинної діяльності, про що добровільно повідомила орган державної влади в особі співробітників УСБУ в Херсонській області.

Вказане свідчить про припинення ОСОБА_1 своєї протиправної злочинної діяльності, а саме: сприяння службовим особам «ООО «ЕС-Групп»» у сплаті не передбачених чинними законами України «податків» і «зборів» до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР».

В ході досудового розслідування не встановлено відомостей, що ОСОБА_1 створювала чи здійснювала керівництво терористичною організацією та її підрозділами та є організатором чи керівником терористичної організації.

Також досудовим слідством не встановлено у діях ОСОБА_4 іншого злочину. Крім того, остання активно сприяла розкриттю злочину, що розслідується.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо об'єктивних підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_1 не є керівником терористичної організації «ДНР» та, відповідно до ч. 4 ст. 258-5 КК України, може бути звільнена від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ст. 258-5 КК України, через те, що вона не здійснювала керівництво терористичною організацією та із власної волі, добровільно, повідомила правоохоронний орган про відповідну незаконну діяльність, сприяла розкриттю злочину та не вчинила інших дій, які передбачають відповідальність за інші злочини.

Прокурор просить суд:

- закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України;

- звільнити на підставі ст.44, ч. 4 ст. 258-5 КК України ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор Куцевол О.О. підтримав заявлене клопотання та фактичні обставини, на яких воно ґрунтується. Пояснив, що ОСОБА_1 добровільно звернулася до Слідчого відділу УСБУ в Херсонській області з заявою, в якою повідомила про відповідну терористичну діяльність, 02 березня 2017 року ще до проведення обшуку у неї за місцем проживання.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник Вишневецький Ю.О. в суді підтримали клопотання прокурора і просять звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності з підстав, зазначених прокурором, а кримінальне провадження закрити. ОСОБА_1 пояснила суду, що повністю визнає себе винуватою в обсязі пред'явленої їй підозри та щиросердно кається. Дійсно вона добровільно звернулася до Слідчого відділу УСБУ в Херсонській області з заявою, в якою повідомила про відповідну терористичну діяльність, 02 березня 2017 року ще до проведення обшуку у неї за місцем проживання. Зробила це, оскільки зрозуміла, що вчиняє незаконно.

Вирішуючи клопотання, суд виходить з того, що згідно ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

У відповідності до приписів ч. 4 ст. 258-5 КК України, особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Суд виходить з того, що підозра у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 258-5 КК України є обґрунтованою та підтверджується наданими прокурором належними та допустимими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Підстави для висновку про те, що ОСОБА_1 є організатором або керівником терористичної організації, відсутні.

Остання добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність, що є визначеною ч. 4 ст. 258-5 КК України підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Добровільність повідомлення ОСОБА_1 про відповідну терористичну діяльність не викликає у учасників судового розгляду і суду сумнівів.

ОСОБА_1 надала письмову згоду на таке її звільнення від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 258-5 КК України.

За п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом … у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У зв'язку зі звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, відповідне кримінальне провадження підлягає закриттю.

Питання щодо речових доказів підлягає вирішенню згідно вимог ст. 100 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України підлягає скасуванню арешт, накладений на майно ОСОБА_1 н стадії досудового розслідування.

Керуючись ст. 44, ч. 4 ст. 258-5 КК України, ст.ст. 284-289, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22017230000000030, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі ст. 44, ч. 4 ст. 258-5 КК України звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 20 квітня 2017 року (справа № 766/3276/17, провадження № 1-кс/766/3991/17) на квартиру за адресою: АДРЕСА_2.

Скасувати обмеження, накладені на ОСОБА_1 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 04 березня 2017 року у виді покладення обов'язку прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою.

Речові докази:

- мобільний телефон Iphone S (model А1688 РСС ID: BCG-E2946A ІС:579С- Е2946А), мобільний телефон Lenovo у корпусі білого кольору, мобільний телефон Iphone (model A1332 EMC 380AFCC ID: BCG-E2380A IC579C-E2380A), мобільний телефон Iphone (model A1332 EMC 380AFCC ID: BCG-E2380A IC579C-E2380A) у корпусі білого кольору, банківська карту НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4, флеш носій «Transcend 4GB 224652 /997, тримач для sim-картки № НОМЕР_3, тримач для sim-картки № НОМЕР_5, тримач для sim-картки № НОМЕР_2, тримач для sim-картки з аркушем паперу № НОМЕР_13 до номеру НОМЕР_6, телефон Samsung у корпусі білого кольору, телефон Siemens НОМЕР_8, флеш носій у корпусі білого кольору з написами «HAYAT», флеш носій у гумовому корпусі з написами «Брусничка», мобільний телефон Samsung у корпусі білого кольору ІМЕІ НОМЕР_7 з сім карткою № НОМЕР_12, платіжну картку НОМЕР_9, телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_10 у корпусі чорного кольору, планшетний комп'ютер «Ipad» (Serial: DLXNL8B1G5YL) у корпусі сірого кольору, мобільний телефон Samsung Е 1200 ІМЕІ НОМЕР_11, модем «Інтертелеком Huawei у корпусі білого кольору - повернути ОСОБА_1;

- аркуш паперу з машинописним та рукописними записами «Фамилия ОСОБА_1 «Ваш Арріе ID: pisarenko.tl a icloud.com пароль: ірhone 2015...» 1 арк.; аркуш паперу з рукописними записами «пол.:Мест...» 1 арк; аркуш паперу з копіями видаткових накладних №5608, РН-00000011, РН-0000059, ТТН-РН0018751 на 1 арк.; службовий документ № 31781 на 1 арк.; квитанція Р/Р0ГІ0009079 на 1 арк.; чек № 64633 на 1 арк.; записну книжку у обкладинці коричневого кольору з рукописними записами на 34 арк.; записну книжку, що починається записами «Арт Фом Трейдинг» та закінчується записами «д.6 кв. 6/69 на 33 арк. - знищити;

- фінансово-бухгалтерську документацію (щодо фінансування терористичної організації «ДНР») - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення зазначеного строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий:

18.07.2017