Ухвала суду № 67816403, 10.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15619/17

Провадження № 1-кс/761/9723/2017

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Вишневського А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100000000435 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневський А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Тедеєвим К.Є., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100000000435 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках №26009135510001 відкритих ТОВ «НВК «Салават» (ЄДРПОУ 38451368) та банківського рахунку №26009125230001 відкритого ТОВ «Медасепт» (ЄДРПОУ 38778013) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який розташований за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 35 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та отримати інформацію з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійсненні сеанс доступу до рахунків, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015100000000435 від 15.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Тетерів» (код ЄДРПОУ 32783473), діючи спільно зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Салават» (код ЄДРПОУ 38451368) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Медасепт»

(код ЄДРПОУ 38778013), здійснюють виготовлення та реалізацію спиртовмісних лікарських засобів «Септостерил 96» та «Септостерил 70» з порушень встановленого порядку обігу лікарських засобів.

Згідно розпорядження Державної служби України з лікарських засобів від 20.01.2015 № 562-1.3/2.0/17-15 заборонено виробництво, реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів «Септостерил 96».

Актом про результати фактичної перевірки ТОВ «ВО «Тетерів» з питань отримання та використання спирту етилового від 06.02.2015 № 214/10-36-21/32783473 встановлено виробництво розчину для зовнішнього застосування Септостерил 96» та «Септостерил 70» місткістю 100 мл в флаконах полімерних, чим встановлено порушення частини 2 ст.14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, етилового, коньячного і плодового" №481/95-95 від 26.06.2014. Крім того, перевіркою встановлено, що на ТТН від 26.06.2014 № 171146 серія 01АААА про відвантаження спирту, відсутні записи щодо ідентифікаційного коду, номеру та дати ліцензії на виробництво продукції відправника та отримувача спирту, пункт навантаження, що дає підстави органу досудового розслідування вважати про продаж іншим суб'єктам господарської діяльності, які не вказуються у податковій звітності та отримання грошових коштів на свої банківські рахунки.

Згідно інформації отриманої з державної податкової інспекції,

ТОВ «НВК «Салават» (ЄДРПОУ 38451368) має розрахункові банківські рахунки в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) № 26009135510001 відкритий 04.06.2014ТОВ «Медасепт» (ЄДРПОУ 38778013) має розрахунковий банківський рахунок в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) № 26009125230001 (українська гривня) відкритий 27.03.2014.

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності щодо виробництво фальсифікованих лікарських засобів у слідства в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських рахунків ТОВ «НВК «Салават» та ТОВ «Медасепт» (ЄДРПОУ 38778013).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12015100000000435 від 15.05.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності задоволення клопотання в частині надання дозволу на ознайомлення з інформацією щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійсненні сеанси доступу до рахунків, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який розташований за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 35, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015100000000435 від 15.05.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневському Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 35, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках №26009135510001 відкритих ТОВ «НВК «Салават» (ЄДРПОУ 38451368) та банківського рахунку №26009125230001 відкритого ТОВ «Медасепт» (ЄДРПОУ 38778013) з можливістю вилучення їх копій, а саме: - інформації по вказаним рахункам з дня відкриття рахунків по 10.05.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак