Ухвала суду № 67816355, 10.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15594/17

Провадження № 1-кс/761/9705/2017

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю прокурора Краковецької Д.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100100000093 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Краковецька Д.В., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100100000093 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в в АТ "Артем-Банк" (МФО 300885), м. Київ, вул. Артема, 103, що стосуються обслуговування рахунку ТОВ «Сімузар» (код 39601662) №26006115500302 (українська гривня), №26007115500301 (українська гривня), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) №26005015453302 (українська гривня), №26006015453301 (євро), №26006015453301 (долар США), №26006015453301 (російський рубль) №26006015453301 (українська гривня), а саме: - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ «Сімузар» (код 39601662) №26003015378401 (українська гривня), №26002015378402 (українська гривня), №26003015378401 (російський рубль), №26003015378401 (долар США), №26003015378401 (євро), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) №26004115000202 (українська гривня), №26005115000201 (українська гривня) за період з 04.04.2016 по 31.12.2016 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); - документи на підставі яких ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в АТ "Артем-Банк" (МФО 300885) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи); - інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 04.04.2016 по 31.12.2016; - заяви, чеки на отримання готівки по рахункам ТОВ «Сімузар» (код 39601662) №26006115500302 (українська гривня), №26007115500301 (українська гривня), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) №26005015453302 (українська гривня), №26006015453301 (євро), №26006015453301 (долар США), №26006015453301 (російський рубль) №26006015453301 (українська гривня) за період з 04.04.2016 по 31.12.2016.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового провадження №32016100100000093 відносно ТОВ «Сайлес ПРО» (код 39807982), ТОВ «Кийрегіонбуд» (код 39674395), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Арсенал Компані» (код 40503975), ТОВ «Перлина ВР» (код 39963682), ТОВ «Лівайз Груп» (код 39932984), ТОВ «Алівіос» (код 40827635), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Транс-Інвест» (код 39924114), ТОВ «Стройтехсервіс» (код 39662196), ТОВ «Поділлятрансбуд» (код 38541477), ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928), ТОВ «Оптіма Трейд ЛТД» (код 39076150) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205КК України.

До СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві надійшли матеріали ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо невстановлених осіб, які в періоди 2015-2016 р. з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки створили ТОВ «Сайлес ПРО» (код 39807982), ТОВ «Кийрегіонбуд» (код 39674395), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Арсенал Компані» (код 40503975), ТОВ «Перлина ВР» (код 39963682), ТОВ «Лівайз Груп» (код 39932984), ТОВ «Алівіос» (код 40827635), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Транс-Інвест» (код 39924114), ТОВ «Стройтехсервіс» (код 39662196), ТОВ «Поділлятрансбуд» (код 38541477), ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928), ТОВ «Оптіма Трейд ЛТД» (код 39076150).

В ході розслідування 10.10.16 проведено допит директора ТОВ «Сімузар» (код 39601662) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сімузар» (код 39601662). А також 07.03.17 допитано директора ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) та зареєстрував зазначене підприємство за грошову винагороду.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Сімузар» (код 39601662) та ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) відкрило розрахункові рахунки в АТ "Артем-Банк" (МФО 300885), а саме: №26006115500302 (українська гривня), №26007115500301 (українська гривня), відкриті 04.04.2016 ТОВ «Сімузар» (код 39601662); №26004115000202 (українська гривня), №26005115000201 (українська гривня), відкриті 21.04.2016 ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928).

Тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) необхідно здійснити в приміщенні в АТ "Артем-Банк" (МФО 300885), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 103, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували рахунок ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) та були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100100000093 від 07.10.2016 року, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «Артем-Банк» (МФО 300885, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 103), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32016100100000093 від 07.10.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькій Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ "Артем-Банк" (МФО 300885), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 103, що стосуються обслуговування рахунку ТОВ «Сімузар» (код 39601662) №26006115500302 (українська гривня), №26007115500301 (українська гривня), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) №26005015453302 (українська гривня), №26006015453301 (євро), №26006015453301 (долар США), №26006015453301 (російський рубль) №26006015453301 (українська гривня) з можливістю вилучення їх копій, а саме: - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ «Сімузар» (код 39601662) №26003015378401 (українська гривня), №26002015378402 (українська гривня), №26003015378401 (російський рубль), №26003015378401 (долар США), №26003015378401 (євро), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) №26004115000202 (українська гривня), №26005115000201 (українська гривня) за період з 04.04.2016 по 31.12.2016 з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); - документи на підставі яких ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в АТ "Артем-Банк" (МФО 300885) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи); - інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 04.04.2016 по 31.12.2016; - заяви, чеки на отримання готівки по рахункам ТОВ «Сімузар» (код 39601662) №26006115500302 (українська гривня), №26007115500301 (українська гривня), ТОВ «Борисфен Ольвія» (код 39967928) №26005015453302 (українська гривня), №26006015453301 (євро), №26006015453301 (долар США), №26006015453301 (російський рубль) №26006015453301 (українська гривня) за період з 04.04.2016 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак