Ухвала суду № 67816241, 12.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15941/17

Провадження № 1-кс/761/9931/2017

У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000055 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Сушак В.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017101100000055 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, а саме: фінансовий звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 01.01.2015 рік, Баланс ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 31.12.2014 рік, Звіт про фінансові результати ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) за 2014 рік, Фінансовий звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 01.04.2015 рік; Баланс ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 31.03.2015 рік; Звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) про фінансові результати за 1-й квартал 2015 року; Фінансовий звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 01.01.2015 рік; Баланс ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 31 грудня 2014 рік, Звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) про фінансові результати за 2014 рік.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № На адресу Київської місцевої прокуратури №42017101100000055 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до якого директор ТОВ «УкрСТК» (код ЄДРПОУ 33945830) ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), діючи за попередньою змовою з керівництвом Філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 00156127), в особі директора ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), з метою власного збагачення, протягом 2014-2016 років створили злочинну схему з привласнення коштів державного бюджету під час проведення конкурсних торгів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів, за результатами яких переможцем торгів - ТОВ «УкрСТК», освоєно понад 340 000 000 гривень. Згідно отриманої інформації, ТОВ «УкрСТК» завищило вартість запчастин до газоперекачувальних агрегатів та поставило їх на Філію «ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» не в повному обсязі, а частину грошових коштів перераховувало на рахунки сумнівних суб'єктів господарської діяльності, таких як: ТОВ «Укрпроміновація» (код ЄДРПОУ 39549498), ТОВ «Магістральне будівництво» (код ЄДРПОУ 33342996), ПАТ «Факел» (код ЄДРПОУ 04601469), ТОВ «ВІП Стандарт» (код ЄДРПОУ 37164323), ТОВ «МГ Груп» (код ЄДРПОУ 38473554), ТОВ «Промоушн-Груп» (код ЄДРПОУ 38218018), ТОВ «Антстрой Плюс» (код ЄДРПОУ 38443540), ТОВ «Сантаун» (код ЄДРПОУ 38260190), ТОВ «СВ Альтера Київ» (код ЄДРПОУ 39207096), загальна сума взаєморозрахунків понад 57 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що для участі у торгах замовником яких у період часу з 2014 по 2015 рік виступила Філія Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) надало копії документів своєї фінансово-господарської звітності за період з 2014 по 2015 роки. Зокрема, в ході проведення торгів замовником яких виступила Філія Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» щодо предмету закупівлі 28.11.3, де предметом з класифікатору є частини турбін ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) при розкритті пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій № 190\18 від 06 квітня 2015 року подало копію фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва станом на 01.01.2015 рік із зазначенням балансу станом на 31.12.2014 рік, звіту про фінансові результати за 2014 рік. Також, ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) для участі у торгах щодо предмету закупівлі: Частин турбін запасні частини до газоперекачувального агрегату типу ГТК -10) - 11 комплектів, 10 шт. ( 02.03.2015 р оголошення № 071084 ВДЗ № 203 ( 02.03.2015) ТОВ «Олсем» (код за ЄДРПОУ 32830601) було надано кваліфіковані пропозиції в складі яких була копія фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва станом на 01.04.2015 рік із зазначенням балансу станом на 31.03.2015 рік, звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2015 року. Також, для участі у торгах щодо предмету закупівлі: Частини турбін ( запасні частини о газоперекачувального агрегату типу ГТК -10) - 7 комплектів, 7 шт., код згідно ДК 016-2010-28.11.3 ( 02.03.2015 оголошення № 069877 ВДЗ № 203 (02.03.2015) ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) було подано кваліфіковані пропозиції в складі яких було надано копію фінансового звіту товариства станом на 01.01.2015 рік із зазначенням балансу товариства станом на 31 грудня 2014 рік та звіту про фінансові результати за 2014 рік.

З метою підтвердження відомостей наданих посадовими особами ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) у складі тендерної документації для участі у конкурсних торгах замовником яких у період часу з 2014 по 2015 рік виступила Філія Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз», виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42017101100000055 від 17.02.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ДПІ у Подільському району ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Тураівська, 12, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42017101100000055 від 17.02.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні. за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Київ Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, з можливістю вилучення їх копій, а саме: фінансовий звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 01.01.2015 рік, Баланс ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 31.12.2014 рік, Звіт про фінансові результати ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) за 2014 рік, Фінансовий звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 01.04.2015 рік; Баланс ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 31.03.2015 рік; Звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) про фінансові результати за 1-й квартал 2015 року; Фінансовий звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 01.01.2015 рік; Баланс ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) станом на 31 грудня 2014 рік, Звіт ТОВ «Олсем» ( код за ЄДРПОУ 32830601) про фінансові результати за 2014 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ДПІ у Подільському району ГУ ДФС у м. Києві, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак