Ухвала суду № 67816075, 19.07.2017, Оболонський районний суд міста Києва

19.07.2017 Справа № 756/8860/17

1-кс/756/1245/17

756/8860/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та придбали ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Перший Бізнес Центр», ТОВ «Самсел», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенні витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних суб'єктів господарювання, чим вчинили фіктивне підприємництво та пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 4,5 млн. грн.

Також, згідно акту перевірки від 03.03.2017 №403/28-10-42-01/36387249 встановлено, що службові особи ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249), шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код ЄДРПОУ 39869609), за період з 01.01.2015 по 14.11.2016, вчинили дії направлені на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 6 667 211,00 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що ТОВ «Самсел» не знаходиться за податковою адресою, чисельність працюючих на ТОВ «Самсел» становить 1 чол., відсутні відомості про наявність у ТОВ «Самсел» основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Також, встановлено, що засновник та директор ТОВ «Самсел» ОСОБА_2 не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Самсел» він не має, вказане підприємство йому не відоме.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463) відкрито та використовувався рахунок НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В порушення ст.160 КПК України прокурор не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів не навів доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.

Надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози прокурором у клопотання не наведено, тому для надання тимчасового доступу цих документів немає підстав.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов