Ухвала суду № 67814937, 11.07.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/10618/17

11 липня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо діяльності ТОВ «Західенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37245962, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), які знаходяться ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) адреса: вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000039 від 14.06.2017, за фактом створення (придбання) невстановленими особами, без наміру здійснення господарської діяльності повязаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг ТОВ «Західенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37245962, адреса реєстрації: АДРЕСА_1).

Із матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи від імені службових осіб вказаного вище товариства, з метою прикриття незаконної діяльності, в період з 01.01.2016 по 30.04.2017 документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів.

Для здійснення зазначених операцій невстановлені слідством особи, що контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «Західенергоресурс» використовували банківські рахунки №2600412420, №26058008788001, що відкриті в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) адреса: вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава.

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Полтава-банк» - ТОВ «Західенергоресурс».

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення та відкриття вищевказаних рахунків ТОВ «Західенергоресурс» відкритих в ПАТ «Полтава-банк» та платіжних дорученнях на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Представник ПАТ «Полтава-банк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ «Полтава-банк» містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7 та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ОСОБА_11, на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо діяльності ТОВ «Західенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37245962, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), які знаходяться ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) адреса: вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава шляхом:

1) виготовлення копій у паперовому та електронному вигляді наступних документів (інформації):

-копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

2) вилучення (здійснення виїмки) наступних речей і документів:

-справи з юридичного оформлення рахунків №2600412420, №26058008788001 ТОВ «Західенергоресурс», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

-картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

-платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

-грошових чеків на зняття коштів з рахунку за період з 01.01.2016 по 30.04.2017.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя