Ухвала суду № 67813577, 18.07.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2111/17

Провадження 1-кс-584/17

ухвала

Іменем України

18 липня 2017 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі судового засідання Абашідзе Т.П.

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Кашпур А.С.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Кашпур А.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017110230000882.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського ВП ГУ НП в Київської області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Кашпур А.С. посилається на те, що 21.05.2017 до Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 21.05.2017 близько 11 год. невідома особа, телефоном, шляхом зловживання довірою, представившись представником банку, з банківського рахунку заявника АТ "Ощадбанку" заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн., які належали потерпілому.

В ході проведення досудового розслідування, 26.04.2017 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що 21.05.2017 близько 11:00 год. перебував дома, за вище вказаною адресою, йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону який був скритий, невідомий чоловік представився працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», назвав прізвище, ім'я, по батькові потерпілого та перші 8-м цифр карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» та повідомив що потерпілому надійшло до рахування до його пенсії і банк хоче перевірити чи дійсно на картку № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» потрібно зарахувати кошти, для цього потрібно було потерпілому назвати працівнику служби безпеки АТ «Ощадбанк» останні 8-м цифр свого карткового рахунку АТ «Ощадбанк». Потерпілий назвав останні 8-м цифр свого карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк», після чого працівник служби безпеки АТ «Ощадбанк» подякував потерпілому і сповістив що з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк», вони зняли 2600 грн. Відразу на потерпілого номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення про те, що з банківської картки НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» було списано грошові кошти в сумі 2600 грн.

Потерпілий 22.05.2017 звернувся з письмовою заявою у відділення АТ «Ощадбанк» м. Обухів, вул. Київська, 111 з проханням заблокувати картковий рахунок НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» та перевипустити нову банківську картку АТ «Ощадбанк».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3, подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_3, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні : АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції Мандриці О.О. або за його дорученням іншим працівника поліції, слідчим не надано.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Кашпур А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Кашпур А.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3;

-банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 20.05.2017 по 20.06.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17 липня 2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Зінченко