Ухвала суду № 67806504, 18.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8724/17

Провадження № 1-кс/234/3629/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі слідчого судді Фоміної Ю.В., при секретарі Сторчай А.Д., за участю прокурора Грубник С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення перевірки,-

ВСТАНОВИВ:

17.07.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки на відповідність дотримання вимог законності ведення господарської діяльності, субєкта господарської діяльності ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, автостанція «Краматорськ» фактично розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 28, та автостанція «Дружківка», фактично розташована за адресою: м. Дружківка, вул. Московська 231, з питань дотримання законності ведення господарської діяльності.

Своє клопотання мотивує тим, що 25.05.2017 на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення. Встановлено, що всупереч вимог Наказу Міністерства транспорту і звязку України «Про затвердження регулювання діяльності автостанції» №700 від 27.09.2010, ТОВ «Східні автовокзали», не маючи свідоцтва про атестацію, що є головною умовою функціонування автостанції, незаконно стягує плату з пасажирів, а саме «станційного збору», на рахунок свого підприємства.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №42017051390000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

Під час розслідування було встановлено, що до складу ТОВ «Східні автовокзали» входять АС «Краматорськ», АС «Дружківуа», які також не є атестованими та не мають право стягувати станційний збір.

З метою надання своїм діям законності ТОВ «Східні автовокзали», Заключило формальний договір про спільну діяльність з ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (далі ТОВ «Опас «Схід», ЄРДПОУ 38491620), яке має відповідне свідоцтво про атестацію за № 0043. При цьому, ТОВ «Східні автовокзали» через АС «Краматорськ» та АС «Дружківка» стягує станційний збір з пасажирських перевізників, користуючись свідоцтвом, яке видано на іншу юридичну особу.

Таким чином, є наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Східні автовокзали», вступивши в злочинну змову з особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання матеріальних благ безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси шляхом незаконного включення у вартість «станційного збору», після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за №42017051390000072, 26.05.2017 року до ЄРДР внесені наступні відомості: службові особи ТОВ «Східні автовокзали» спільно з службовими особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним інтересам громадян безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси, після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь. Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для провадження слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Згідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Також, у п. 4 ч.2 ст. 99 КПК України вказано, що до документів, які є доказами, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок.

Отже, перевірка в кримінальному провадженні не захід забезпечення кримінального провадження, в розумінні визначеному в розділі ІІ КПК України, а відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України є законним способом збирання стороною обвинувачення доказів.

Згідно ст. 3 Закону України від 02.09.2014 року №1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» органам і посадовим особам уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок у суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції. Однією з підстав для здійснення позапланових перевірок є рішення суду про проведення перевірки в межах кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та потребує спеціальних знань.

Проведення зазначеної позапланової перевірки слід доручити працівникам Державної служби України з безпеки на транспорті.

Керуючись вимогами ст.93 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення перевірки, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення по кримінальному провадженню №42017051390000072 позапланової виїзної перевірки на відповідність дотримання вимог законності ведення господарської діяльності, субєкта господарської діяльності ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, автостанція «Краматорськ» фактично розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 28, та автостанція «Дружківка», фактично розташована за адресою: м. Дружківка, вул. Московська 231, з питань дотримання законності ведення господарської діяльності.

Проведення позапланової виїзної перевірки доручити працівникам Державної служби України з безпеки на транспорті, разом із слідчим слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, та прокурором Краматорської місцевої прокуратури.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_3