Ухвала суду № 67801175, 18.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2261/17

Провадження № 1-кс/591/2247/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Приходченко О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрзалізниця» (03150 м. Київ, вул. Тверська, 5), що стосуються: документів первинного бухгалтерського обліку, договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ «Українська машинобудівна техніка» в оригіналах за період часу з жовтня 2016 року по 18.07.2017.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні №42017201010000064 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням згідно зверненням Служби безпеки України від 03.04.2017, встановлено, що службовими особами за період часу з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ТОВ «Українська машинобудівна техніка» (код ЄДРПОУ 40783148) задекларували отримання від ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) кошти на загальну суму 44 508 834 грн. за нібито продаж запчастин та комплектуючих до потягів і вагонів, які раніше придбалися ним у вітчизняних СПД на суму 44 304 876 грн. Однак, аналіз ланцюга походження вказаного товару від постачальника до ТОВ «Українська машинобудівна техніка», вказує, що із загальної суми придбаного товару лише близько 20% складає вказана продукція, а інші ТМЦ відносяться до харчових та побутових товарів.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Українська машинобудівна техніка» (код ЄДРПОУ 40783148) для здійснення фінансово-господарської діяльності, та перерахування грошових коштів здійснювала фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Укрзалізниця» її філіями та дочірніми підприємствами.

Наразі у слідства виникла необхідність дослідити документацію яка зберігається у ПАТ «Укрзалізниця» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Українська машинобудівна техніка» встановити осіб, які підписували зазначені документи. В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для додаткового підтвердження причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, а також слугуватиме доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясовування обставин як цього злочину так і встановлення інших епізодів злочинної діяльності причетних осіб.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації у ПАТ «Укрзалізниця» щодо документів первинного бухгалтерського обліку, договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ «Українська машинобудівна техніка», яке в подальшому буде являтися доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин злочину.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрзалізниця» (03150 м. Київ, вул. Тверська, 5), що стосуються: документів первинного бухгалтерського обліку (з можливістю вилучення оригіналів документів), договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ «Українська машинобудівна техніка» за період часу з жовтня 2016 року по 18.07.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали суд має право постановити ухвалу про проведення обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін