Ухвала суду № 67797622, 16.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

16.12.2016

Справа № 522/24485/16-к

№ 1-«кс»/522/23811/16

У Х В А Л А

16 грудня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, представника ПАТ «Одесагаз» ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014 р., за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 грудня 2016 року, слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014 р., за ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 109, ч. З ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.10.2015 року, громадянами України: ОСОБА_3 (м„ Донецьк, вул. Щегловська, б. 31), ОСОБА_4 (м. Одеса, ®вул. Балківська, б. 40, кв. 144), ОСОБА_5 (м. Одеса, вул. Фбнтанська дорога, б. 8-6, кв. 137), створено громадську організацію «Одеська правозахисна група» (код ЄДРПОУ 40064431, м. Одеса, вул. Балківська, б. 40, кв. 144)

З моменту створення та по теперішній час, керівник даної організації ОСОБА_4 та інші невстановлені її члени, діючи у відповідності до вказівок кураторів терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР» в тому числі лідера проросійської партії «Родина» ОСОБА_6, використовуючи платіжні інструменти банківської системи, здійснюють збір грошових коштів з призначенням - «допомога політвязням». Для вказаних цілей керівниками даної організації використовуються наступні рахунки:

ПАТ КБ «Приватбанк» - 26002054340853, карта 5169330508394332

(ОСОБА_4В.);

АТ «Сбербанк» - 26005013045100, карта 4524350999222605

(ОСОБА_4В.);

WеbМопеу: електронні гаманці 2862431400388, Е167652821001,

11583756794196;

Яндекс.Деньги - електронний гаманець 410013092083115.

В подальшому, частина з отриманих грошових коштів спрямовується на внесення застав за осіб, які обвинувачуються зав вчинення масових заворушень, в складі так званого «Антимайдану», для матеріального забезпечення та підтримку осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, скоєнні терористичних актів та утримуються в СІЗО, а також осіб, які відбувають покарання за вчинення вищевказаних злочинів в установах Державної пенітенціарної служби.

Постійна матеріальна та фінансова підтримка осіб, які притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, із паралельним висвітленням даної діяльності у ЗМІ, за думкою членів ГО «Одеська правозахисна група», сприятиме поширенню проросійських поглядів на території Одеської області та забезпечить лояльне відношення до можливих терористичних та антиукраїнських проявів з боку представників так званих «ДНР» та «ЛНР».

Інша частина грошової допомоги, отриманої ГО «Одеська правозахисна група», спрямовується на закупівлю необхідних медикаментів та іншого майна для потреб колишніх мешканців Одеської області, які на теперішній час приймають участь у терористичних актах на боці так званих «ЛНР» та «ДНР».

Таким чином, ОСОБА_4, у змові з іншими невстановленими особами, здійснює фінансування тероризму, шляхом збору та спрямування благодійних внесків, у вигляді застави за фізичних, які причетні до організації каналу фінансування незаконних збройних формувань на території України.

Відповідно до узагальненого матеріалу ГО «Одеська правозахисна група» Державної служби фінансового моніторингу України, наданого ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області № 65/16/4624 від 15.11.2016, ГО «Одеська правозахисна група» відкрито банківський рахунок № 26005013045100 в ПАТ «Сбербанк»

(МФО 320627).

В ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу громадської організації «Одеська правозахисна група» (код ЄДРПОУ 40064431, м. Одеса, вул. Балківська, б. 40, кв. 144) в в ПАТ «Сбербанк», виписки про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках та інші документи, в яких містя ться дані, щодо розрахунків ГО «Одеська правозахисна група» (код ЄДРПОУ 40064431) з іншими підприємствами та організаціями; дані щодо підприємств та організацій, яким ГО «Одеська правозахисна група» (код ЄДРПОУ 40064431) були перераховані грошові кошти; відомості про фінансово-господарські операції організації. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи, підготовки або сприяння вчинення терористичного акту.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121 -III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ГО «Одеська правозахисна група» (код ЄДРПОУ 40064431) та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного фінансування. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в в ПАТ «Сбербанк».

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику

особи, у володінні якої вони знаходяться.

Посилаючись на вищевикладене, просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ «Сбербанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) слідчому слідчого відділу > СБУ в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, належним чином завірених копії наступних документів та даних:

юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ГО «Одеська правозахисна група» (код ЄДРПОУ 40064431) банківського рахунку № 26005013045100 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи організації; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені керівника; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ГО «Одеська правозахисна група») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток організації; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів службових осіб ГО «Одеська правозахисна група», тощо;

інформацію щодо банківських карток, які обслуговують банківський рахунок № 26005013045100 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

виписок про рух грошових коштів банківського рахунку № 26005013045100 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платі жних операцій (кореспондентів; суми та призначення Ллатежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ГО «Одеська правозахисна група» вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне ім я користувача, назва операції та ІР-адреса - клієнта ГО «Одеська правозахисна група»);

відомостей щодо реєстрації клієнта ГО «Одеська правозахисна група» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла БР ( ІтегпеїБегуісеРгоуісІег) із зазначення телефонних номерів та повних ге квізи тів Ін терне т- провайдера;

заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ГО «Одеська

лравозахисна група», за весь період обслуговування;

угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ГО «Одеська правозахисна група»;

записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ГО «Одеська правозахисна група»;

кредитної та депозитної справи ГО «Одеська правозахисна група», включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківського рахунку № 26005013045100 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

даних щодо залишку грошових коштів на банківського рахунку № 26005013045100 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), станом на теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, наполягаючи на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, в звязку з тим, що клопотання є недостатньо обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх копій в ПАТ «Сбербанк», так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Слідчому слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.