Ухвала суду № 67795492, 11.11.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5859/2016

Справа № 428/9676/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

11 листопада 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000424 від 14.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом ПрАТ «Автомотозапчастина» (код ЄДРПОУ 13385697, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 43), яке також зареєстровано у податкових органах т.зв. «ЛНР» з відповідною назвою та адресою - Частное акционерное общество «Автомотозапчасть» г.Луганск, ул. Кирова, д.43, код ЕГРЮЛ 61122533, здійснюється сплата податків до бюджету терористичної організації «ЛНР», з якого фінансується діяльність силового блоку даної організації, у тому числі Міністерства державної безпеки та Міністерства внутрішніх справ т.зв. «ЛНР», які здійснюють супротив силам АТО.

Встановлено, що ПрАТ «Автомотозапчастина» не перереєстроване на території, підконтрольній ЗС України та не сплачує податки відповідно до українського законодавства. На теперішній час вказане підприємство реалізовує через торговий дім TOB «Луганський клапан» (м. Міллерово, РФ) свою продукцію трьом заводам оборонного комплексу РФ: Тутаевський моторний завод, ПАТ «ЯМЗ» (Ярославль), ПАТ «КаМАЗ». При цьому, з метою безперешкодного вивозу виробленої продукції, отримання надприбутків та поповнення бюджету «ЛНР» керівництвом ПрАТ «Автомотозапчастина» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за погодженням з «кураторами» з РФ було запроваджено схему з вивозу продукції ПрАТ на адресу TOB «Луганський клапан» (РФ) використовуючи гуманітарні та військові коридори. За отриманими даними, ПрАТ з 26.12.2014 зареєстроване в «податкових» органах «ЛНР» та протягом 2015 року за вказівкою власника ПрАТ «Автомотозапчастина», перераховували податки в сумі понад 7 млн. руб. в бюджет «ЛНР», частина з яких використовувалась в інтересах НЗФ.

За наявною інформацією, ПрАТ «Автомотозапчастина» для мінімізації податкових зобов'язань, штучного завищення податкового кредиту, а також прикриття незаконної діяльності, в тому числі направленої на фінансування тероризму, тобто з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та її представників користувалося послугами контрагентів «конвертаційного центру» незаконна діяльність якого документується в рамках кримінального провадження №42016051110000079 від 26.04.2016 досудове розслідування у якому проводиться СВ УСБУ в Луганській області.

Так, відповідно до інформації у матеріалах кримінального провадження №42016051110000079 від 26.04.2016 р., досудове розслідування у якому здійснюється старшим слідчим СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, знаходяться оригінали документів, а саме: витяг з ЄРДР № 42016051110000079 від 26.04.2016; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 15.06.2016; ухвала слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 30.06.2016; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.08.2016 з відповідними додатками на 42 арк., які стосуються злочинної діяльності посадових осіб ПрАТ «Автомотозапчастина» (код ЄДРПОУ 13385697, м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 43).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до вищевказаних документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №42016051110000079 від 26.04.2016, досудове розслідування у якому здійснюється старшим слідчим СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно до ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що, як вбачається з тексту клопотання, 14.08.2015 до ЄРДР були внесені відомості з №22015130000000424 про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження, а саме: старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, ставиться щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: вищевказаних документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №42016051110000079 від 26.04.2016, досудове розслідування у якому здійснюється старшим слідчим СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1

Проте, до клопотання не доданий витяг з вищевказаного кримінального провадження №22015130000000424 від 14.08.2015.

Оскільки не доданий витяг з вищевказаного кримінального провадження та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що відповідно до вимог параграфа 2 глави 3 КПК України саме старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2 та прокурор відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 здійснюють повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №22015130000000424 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України. Таким чином, неможливо встановити чи є старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2 та прокурор відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 субєктом звернення до суду із даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович