Ухвала суду № 67795073, 04.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4112/2015

Справа № 428/8419/15-к

УХВАЛА

про арешт майна

04 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Юзефович І.О., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_3, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом УСБУ в Луганській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході слідства встановлено, що 04.04.2015р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

При цьому, на базі ДП "Луганськвугілля" створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території, а посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

Крім того, згідно відповіді оперативного підрозділу, зазначеної раніше схеми привласнення грошових коштів державного вугільного підприємства причетні приватні комерційні структури: ТОВ «Мета 2014» (код ЄДРПОУ 39157920), ТОВ «Альянс Енергоресурс» (код ЄДРПОУ 39503783), ПП «Єврогазстрой» (код ЄДРПОУ 33730129), ТОВ «Макєєвоптторг» (код ЄДРПОУ 39128549). На рахунки зазначених підприємств, а саме ТОВ «Мета 2014» (р/р 260059624 відкритому в ПАТ «ПУМБ»), ТОВ «Альянс Енергоресурс» (р/р 26008542788900 відкритому в АТ «УкрСиббанк»), ТОВ «Макєєвоптторг» (р/р 260026411 відкритому в ПАТ «ПУМБ») в якості зворотної фінансової допомоги та ПП «Сврогазстрой» (р/р 26007013035130 відкритому в АТ «Сбербанк Росії»), в якості оплати по угоді переуступлення права вимоги, з ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) було перераховано 12 млн. гривень отриманих від ДП «Луганськвугілля» також якості зворотної фінансової допомоги. Також, посадові особи ТОВ «МКД Трейд», за рахунок зазначеної фінансової допомоги з державного вугільного підприємства, провело закупівлю валюти в Запорізькому ЦРВ (код ЄДРПОУ 09804119) ПАТ «Мегабанк», на суму більш ніж 6,5 млн.грн. За наявною інформацією перерахування проводилось на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в зазначеному банку.

Вказані комерційні структури мають наступні розрахункові рахунки в українських банківських установах, які задіяні в схемах привласнення грошових коштів державного підприємства, а саме:

ТОВ «МКД Трейд» р/р 260049362 (Українська гривня) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); р/р 260049362 (Російський рубль) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); р/р 260049362 (Євро) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); р/р 260049362 (Доллар США) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); р/р 26000978070187 (Євро) відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629); р/р 26001643070187 (Російський рубль) відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629); р/р 26008840070187 (Доллар США) відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629); р/р 26007070187 (Українська гривня) відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

Зазначені кошти в подальшому були переведені у готівку, з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності, та направлені на закупівлю амуніції для терористичних формувань «ЛНР».

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили доводи, наведені в обґрунтування внесеного клопотання, вимоги, викладені в ньому, підтримали, просили його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 1-3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частинами 1, 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Як вбачається з наданих матеріалів, грошові кошти, які зберігаються на рахунках ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) №№ 26000978070187, 26001643070187, 26008840070187, 26007070187, відкритих в ПАТ «Мегабанк», (м. Харків, МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119) є предметом вказаного кримінального правопорушення, що дає достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В клопотанні ставиться питання про накладення арешту на час досудового розслідування та судового провадження на вказані грошові кошти, що зберігаються на рахунках ТОВ «МКД Трейд» з метою недопущення фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка». Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема переведення грошових коштів з вказаних рахунків у готівку з подальшим використанням для фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР».

Враховуючи вищевикладене, у звязку із тим, що вищезазначене майно містить дані про сприяння представникам терористичної організації «ЛНР», шляхом здійснення фінансування незаконних збройних формувань, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому відповідають вимогам ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунках ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059), відкритих в ПАТ «Мегабанк», (м. Харків, МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119), а саме:

р/р 26000978070187; р/р 26001643070187; р/р 26008840070187; р/р 26007070187.

Зобовязати ПАТ «Мегабанк», (м. Харків, МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119) надати інформацію, щодо залишку грошових коштів на рахунках ТОВ «МКД Трейд» - №№ 26000978070187, 26001643070187, 26008840070187, 26007070187 на паперовому носії з зазначенням суми та видів валют на момент накладення арешту.

Копію ухвали направити учасникам процесу та ПАТ «Мегабанк», (м. Харків, МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119), для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з моменту її оголошення. Строк апеляційного оскарження для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. О. Юзефович